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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-01-25
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总经理由“黄真诚”变为“汪龙生” ，2006-01-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-25
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公布高级管理人员任免职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2006年1月23日以通讯方式召开第四届董事会，会议审议同意黄真诚不再担任公司总经理的请求；聘任汪龙生担任公司总经理。
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2006-01-25
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公布为控股子公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海友谊集团股份有限公司控股子公司-好美家装潢建材有限公司(目前注册资本34500万元，公司持有其90%股权，下称：好美家)2005年度通过上海银行茂林支行贷款人民币9000万元，公司为其提供信用担保，目前该笔贷款即将到期。2006年度好美家拟向上海银行茂林支行提出对上述贷款进行展期的申请。经公司董事会审议批准，同意为好美家向上海银行茂林支行9000万元展期贷款提供连带责任的信誉担保，贷款期限1年。
公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额33000万元，无逾期对外担保。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-19 |
拟披露年报 |
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2005-11-26
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公布为控股子公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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上海友谊集团股份有限公司控股子公司-上海友谊购物中心发展有限公司(目前注册资本17000万元，公司持有其75%股权，下称：友谊购物中心)西郊购物中心项目总投资5.6亿元。友谊购物中心经与上海银行、中国工商银行、建设银行组成的银团进行项目贷款申请协商，上述银行同意提供5年期2.1亿元的银团贷款。由于西郊购物中心项目验收结算目前尚在进行中，《房地产权证》尚未办妥，暂时不能作为贷款的抵押担保，友谊购物中心向公司提出为其2.1亿元贷款提供信用担保，待其《房地产权证》办妥后，用房产抵押担保替换公司的信用担保。
经公司董事会审议，同意为友谊购物中心向银团贷款2.1亿元提供担保，借款期限为五年。公司承担连带保证责任，担保期间自借款合同生效之日起至友谊购物中心西郊项目办妥《房地产权证》抵押登记手续且银行执管《房地产其他权利证明》时止。
公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额30000万元，无逾期担保 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600827、900923)“友谊股份、友谊B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,101,290,356.98 7,259,031,980.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,551,623,381.62 1,501,843,700.43
每股净资产 3.615 3.499
调整后的每股净资产 3.116 3.136
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 726,875,058.31
每股收益 0.091 0.256
净资产收益率(%) 2.511 7.080 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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上海友谊集团股份有限公司于2005年10月24日召开四届七次董事会，会议审议通过关于转让上海世纪联华超市发展有限公司(注册资本为10000万元，公司占35.7%股权，下称：世纪联华)股权的提案：公司控股子公司联华超市股份有限公司(下称：联华超市)拟收购公司及上海实业联合集团商务网络发展有限、上海立鼎投资有限公司持有的世纪联华股权。联华超市拟以4176万元人民币收购公司持有的世纪联华35.7%股权。收购完成后，联华超市持有世纪联华77.91%股权。鉴于本次转让后，世纪联华将成为联华超市的全资子公司，董事会同意撤销对世纪联华的前次增资 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,824,649,593.96 7,259,031,980.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,574,231,938.21 1,501,843,700.43
每股净资产 3.668 3.499
调整后每股净资产 3.187 3.136
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 8,612,635,838.45 6,429,929,409.45
净利润 70,882,194.31 68,592,959.88
扣除非经常性损益后的净利润 58,899,259.06 42,875,171.29
每股收益 0.165 0.208
净资产收益率(%) 4.503 4.913
经营活动产生的现金流量净额 361,335,140.99 289,747,665.75 |
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2005-08-19
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公布董监事会决议及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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上海友谊集团股份有限公司于2005年8月17日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于对控股子公司好美家装潢建材有限公司(公司占其注册资本总额的90%)进行增资的提案：同意对好美家装潢建材有限公司进行增资，本次增资为原投资双方按原投资比例以现金方式进行增资，增资总额为16000万元，其中公司出资14400万元。增资完成后，好美家装潢建材有限公司的注册资本由18500万元增至34500万元，原投资双方所占注册资本的比例结构不变。本次增资构成关联交易 |
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2005-07-05
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公布实施2004年度利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海友谊集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按2004年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.135元。B股股利以美元支付，每股派0.018124美元。
股权登记日：A股：2005年7月8日
B股：2005年7月13日
最后交易日：2005年7月8日
除息日：2005年7月11日
现金红利发放日：A股：2005年7月15日
B股：2005年7月20日 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2005年5月25日召开第十二次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按2004年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。B股股东红利以美元支付。
二、通过修改公司章程部分条款的提案。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所分别为公司按国内和国际会计准则进行审计的会计师事务所。
四、同意林声勇不再担任公司董事 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600827、900923)“友谊股份、友谊B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,485,210,524.70 7,259,031,980.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,532,308,015.81 1,501,843,700.43
每股净资产 3.570 3.499
调整后每股净资产 3.106 3.136
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 370,319,470.20 370,319,470.20
每股收益 0.071 0.071
净资产收益率(%) 1.988 1.988 |
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2005-04-20
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召开第十二次股东大会(2004年年会)，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月25日召开公司第十二次股东大会(2004年年会),具体安排如下：
1、会议日期：2005年5月25日上午9：00时
2、会议地点：会议登记时另行通知
3、会议审议事项：
⑴、审议公司2004年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2004年度监事会工作报告；
⑶、审议公司《关于2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告的提案》；
⑷、审议公司《关于2004年度利润分配预案的提案》；
⑸、审议公司《关于修改公司章程的提案》；
⑹、审议公司《关于确定独立董事津贴的提案》；
⑺、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
⑻、审议公司《关于林声勇先生不再担任公司董事的提案》。
第八项议案详见2004年12月18日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告。
4、出席会议对象：
⑴、2005年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2005年5月16日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日5月11日)。
⑵、公司董事、监事及高级管理人员。
5、股东登记时间：
2005年5月18日上午九时至下午四时
6、参加会议登记办法：
⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司证券事务办公室登记。
⑵、股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司证券事务办公室登记。授权委托书格式附后。
⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。
8、公司办公地址及联系方式：
公司办公地址：上海市商城路518号10楼
联系电话：(021)-58799358,(021)-58883100转3012
传真：(021)-58793834
邮政编码：200120
联系人：鲁洁颖、屠晓民
特此公告。上海友谊集团股份有限公司
董 事 会
2005年4月20日
附： 上海友谊集团股份有限公司第十二次股东大会(2004年年会)授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海友谊集团股份有限公司第十二次股东大会(2004年年会),并行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人签名： 受托人签名： |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600827、900923)“友谊股份、友谊B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,259,031,980.95 6,247,433,921.90
股东权益 1,501,843,700.43 1,326,638,597.85
每股净资产 3.499 4.018
调整后的每股净资产 3.136 3.736
2004年 2003年
主营业务收入 13,752,706,402.53 11,591,082,621.88
净利润 131,655,433.97 90,114,842.37
每股收益(全面摊薄) 0.307 0.273
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.766 6.793
每股经营活动产生的现金流量净额 1.914 1.809
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.50元(含税)。
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海友谊集团股份有限公司于2005年4月18日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)；B股股东红利以美元支付。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司及普华永道中天会计师事务所分别为公司审计的国内及国际会计师事务所的议案。
五、通过公司关于收购上海友谊南方商城有限公司股权的提案：同意以144万美元的价格收购香港八佰伴国际集团有限公司(清盘中)所持有的上海友谊南方商城有限公司10.8%股权。受让完成后，公司对上海南方商城有限公司的投资比例将由55%增至65.8%。
六、通过公司关于上海友谊商店动迁193#地块有关事项的提案：根据公司与上海新黄浦(集团)有限公司签订的《房屋动拆迁补偿协议》中，关于上海新黄浦(集团)有限公司承诺配合公司通过动迁方式在上海黄浦区193#地块进行商业用房改建事项，现因诸多因素的影响，上海新黄浦(集团)有限责任公司提出已不能按原约定充分配合公司取得该地块进行商业用房改建，经双方协商，同意上海新黄浦(集团)有限责任公司通过支付人民币4000万元对此进行一次性补偿。
七、通过公司关于申请授权处置上海友谊拍卖有限公司(公司出资200万元，占注册资本的20%)的提案：同意将上海友谊拍卖有限公司通过转让方式退出，并授权董事长最终决定上海友谊拍卖有限公司的处置方式。截止2004年12月31日，上海友谊拍卖有限公司帐面净资产1052.18万元。
董事会决定于2005年5月25日上午召开第十二次股东大会(2004年年会)，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-04-06
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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上海友谊集团股份有限公司董事会经以通讯方式审议，同意对控股子公司-上海友谊购物中心发展有限公司(目前注册资本为12500万元，其中公司占其注册资本总额的75%)进行增资：本次增资为原投资三方按原投资比例以现金方式进行增资，增资总额为4500万元，其中公司出资3375万元、公司第一大股东上海友谊复星(控股)有限公司(目前持有公司26.04%国有法人股股权)出资1080万元。增资完成后，上海友谊购物中心发展有限公司的注册资本增至17000万元。
本次增资构成关联交易。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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配股，每10股配2.5股配股价:6.6元/股，股权登记日：2000-03-06，配股缴款截止日 ，2000-03-20 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配2.5股，配股价:6.6元/股，申购代码：700827 ，配售简称：友谊配股 ，2000-03-07 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配2.5股，配股价:6.6元/股，配股可流通部分上市 ，2000-04-18 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配2.5股，配股价:6.6元/股股权登记日：2000-03-06，，配股缴款日2000-03-07到2000-03-20 ，2000-03-07 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-02-28
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度转增，10转增3上市日 ，1997-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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