| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-02
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公布股票简称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600832)“东方明珠”
由于上海东方明珠(集团)股份有限公司将于2005年8月5日实施股权分置改革方案，从同日起公司股票简称变更为“G明珠”，公司股票代码不变 |
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2005-08-02
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600832)“东方明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司发起人股东支付的4股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年8月3日
2005年8月5日，公司股票复牌，全天交易。公司股票简称变更为“G明珠”。
对价股票上市流通日：2005年8月5日
对价股票上市流通日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-08-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600832)“东方明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司于2005年7月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-07-25
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公布独立董事征集投票权报告书的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“东方明珠”
根据中国证监会有关文件的要求，上海东方明珠(集团)股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第三次催告通知。
公司独立董事金润圭同意作为征集人向全体流通股股东征集公司于2005年7月29日召开的2005年第一次临时股东大会的投票权；金润圭的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票权征集的对象为公司截止2005年7月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年7月19日至2005年7月28日(每日9:00-17:00)。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-07-25
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“东方明珠”
根据中国证监会有关文件的要求，上海东方明珠(集团)股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年7月29日14:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-7月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，即7月25日-7月29日的股票交易时间，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“东方明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司2005年6月20日被中国证监会确定为股权分置改革试点公司，公司的股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准 |
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2005-07-22
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公布2005年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600832)“东方明珠”
本公告所载上海东方明珠(集团)股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 568,682,285.92 522,296,836.52
主营业务利润 258,807,263.37 248,225,136.61
利润总额 254,780,100.00 189,006,368.30
净利润 197,240,434.09 146,215,928.00
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 5,661,338,272.85 5,595,951,425.77
净资产 3,458,880,471.48 3,244,308,037.39 |
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2005-07-19
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公布独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知，连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“东方明珠”
根据中国证监会有关文件的要求，上海东方明珠(集团)股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知。 公司独立董事金润圭同意作为征集人向全体流通股股东征集公司于2005年7月29日召开的2005年第一次临时股东大会的投票权；金润圭的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。 本次投票权征集的对象为公司截止2005年7月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年7月19日至2005年7月28日(每日9:00-17:00)。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2005-07-19
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知，连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“东方明珠”
根据中国证监会有关文件的要求，上海东方明珠(集团)股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年7月29日14:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-2005年7月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，即7月25日-7月29日的股票交易时间，审议公司股权分置改革方案。
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2005-07-16
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600832)“东方明珠”
2005年7月14日，上海东方明珠(集团)股份有限公司与微软(中国)有限公司、三星电子株式会社、LG电子株式会社和上海广电(集团)有限公司分别签署了数字广播电视国际战略合作框架协议，就数字广播电视应用、信息交换和合作等内容开展合作 |
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2005-07-12
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公布独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“东方明珠”
根据中国证监会有关要求，上海东方明珠(集团)股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知。
公司独立董事金润圭同意作为征集人向全体流通股股东征集公司于2005年7月29日召开的2005年第一次临时股东大会的投票权；金润圭的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票权征集的对象为公司截止2005年7月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年7月19日至2005年7月28日(每日9:00-17:00)。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-07-12
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“东方明珠”
根据中国证监会有关要求，上海东方明珠(集团)股份有限公司现公告召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年7月29日14:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-2005年7月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，即7月25日-7月29日的股票交易时间，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-07
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公布进行股权分置改革网上投资者沟通交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“东方明珠”
经上海东方明珠(集团)股份有限公司四届十三次董事会审议，公司股权分置改革方案为：以2005年6月17日公司总股本963240198股为基数，由六家发起人股东向方案实施基准日的流通股东按持股比例支付87856594股(即流通股股东每持有10股流通股将获得4股股票)，公司所有非流通股获得上市流通权。
为了与广大流通股股东保持良好的沟通和交流，公司定于2005年7月7日上午9:30-12:00在全景网络(http://www.p5w.net)举行投资者网上交流会，就公司股权分置改革、公司业务发展和战略规划等相关内容与投资者进行交流 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600832)“东方明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过修改公司章程若干条款的提案。
四、通过更换会计师事务所的提案。
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2005-07-01
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限责任公司” ，2005-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-19 |
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2005-06-28
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 上海东方明珠(集团)股份有限公司股权分置改革方案
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2005-06-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600832)“东方明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司于2005年6月27日召开四届十三次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：以2005年6月17日公司总股本963240198股为基数，由六家发起人股东向方案实施基准日的流通股东按持股比例支付87856594股(即流通股股东每持有10股流通股将获得4股股票)，公司所有非流通股获得上市流通权。方案实施后公司总股本保持不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。公司全体发起人股东承诺如下：
1、同意按照公司股东大会决议确认的股权分置改革方案向流通股东支付对价；
2、公司六家发起人股东上海广播电影电视发展有限公司、上海文广新闻传媒集团、上海大型活动办公室、上海《每周广播电视》报社、上海精文投资有限公司和上海东亚(集团)有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，六家发起人股东通过证券交易所挂牌交易出售股份，各自出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。六家发起人股东承诺自获得流通权之日起3年内其合计持有公司股份的比例不低于51%。
若公司2004年度股东大会审议通过利润分配方案，则公司2004年度利润分配将在股权分置方案完成以后(流通股东获得支付的对价股份到帐日后)实施。
董事会决定于2005年7月29日14:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-2005年7月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，即7月25日-7月29日的股票交易时间，审议以上事项。
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600832)“东方明珠”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由上海东方明珠(集团)股份有限公司发起人股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为：上海广播电影电视发展有限公司(持有公司股份49912.34万股，持股比例为51.82%，股份性质为国有法人股)、上海文广新闻传媒集团(持有公司股份12133.80万股，持股比例为12.60%，股份性质为国有法人股)、上海精文投资有限公司(持有公司股份3780.00万股，持股比例为3.92%，股份性质为国有法人股)、上海大型活动办公室(持有公司股份2016.00万股，持股比例为2.09%，股份性质为国有法人股)、上海东亚(集团)有限公司(持有公司股份1890.00万股，持股比例为1.96%，股份性质为国有法人股)、上海《每周广播电视》报社(持有公司股份945.00万股，持股比例为0.98%，股份性质为国有法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电
话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：021-58791888转88223
联系传真：021-58828222
电子邮件地址：invest@opg.cn
联系人：吴宗杰
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-06-04
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公布2004年度股东大会事项变更的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600832)“东方明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司原定于2005年6月22日下午召开的2004年度股东大会，现因场地原因，改为2005年6月30日下午召开。有关事项详见2005年6月4日《上海证券报》 |
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2005-05-21
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第四届十二次董事会的授权,公司就召开2004年度股东大会的相关事项通知如下：
一、会议时间：2005年6月30日(星期四)下午1：30
二、会议地点：上海北京西路1700号 云峰剧院(公交15路、20路、21路、94路、地铁二号线静安寺站)
三、召开方式：现场表决
四、会议议题：
1、公司2004年度董事会工作报告
2、公司2004年度监事会工作报告
3、公司2004年度财务决算报告
4、公司2005年度财务预算报告
5、公司2004年度利润分配预案
6、关于公司第四届董事会换届的提案
7、关于公司第四届监事会换届的提案
8、关于提名金润圭同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案
9、关于提名张鸣同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案
10、关于提名王立民同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案
11、关于提名王方华同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案
12、关于修改《公司章程》若干条款的提案
13、根据监事会的提议,增加《关于更换会计师事务所的提案》
提案1-12已分别经公司第四届十一、十二次董事会和第四届十一次监事会审议通过,公告刊登在2005年3月23日和2005年4月25日的《上海证券报》上,提案13经第四届董事会临时会议审议通过,公告刊登在2004年11月13日的《上海证券报》上。
五、会议出席对象：
1、截止2005年6月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的,可书面授权代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员及聘任律师。
六、会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市凯旋路1534号 (明珠线虹桥路站,公交141, 149, 748, 911可达)
3、登记时间：2005年6月8日(上午9：00-11：30,下午1：30-4：30)
七、其他事项：
1、联系电话：021-58791888＊董事会办公室
联系地址：上海浦东新区世纪大道1号
上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200120
2、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。
3、根据上海市人民政府和公司章程的规定,股东大会不发送礼品或纪念品。
特此公告！
上海东方明珠(集团)股份有限公司
2005年6月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海东方明珠(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人： 受托人身份证号码：
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2005-05-21
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公布召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600832)“东方明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2005年6月22日下午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600832)“东方明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 5,604,772,008.74 5,595,951,425.77 股东权益(不含少数股东权益) 3,323,874,102.51 3,244,308,037.39 每股净资产 3.45 3.368 调整后的每股净资产 3.44 3.34
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 106,977,586.78 106,977,586.78 每股收益 0.08 0.08 净资产收益率(%) 2.39 2.39 |
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2005-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600832)“东方明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司于2005年4月21日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度第一季度报告。
二、通过修改公司章程若干条款的提案。
董事会拟于2005年6月召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。股东大会具体召开时间另行确定 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2005年3月23日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本963240198股为基数，每10股派现金1.50元(含税)。
三、通过关于整合公司资源发展主营业务的提案：公司拟逐步清理与公司发展战略不相符合的业务。公司下属上海东方明珠出租汽车有限公司将其拥有的200辆出租汽车运行牌照转让给上海巴士出租汽车公司，转让价款共计人民币6600万元。出租汽车按5年折旧经评估后价格连同运行牌照一并转让给巴士出租汽车公司。东方明珠出租汽车公司其他相关资产如汽车修理厂的资产、办公设备等原属公司财务帐面上资产经评估后一并转让。上述转让所得资金全部用于发展主营业务，包括移动电视和国际文化交流等项目。
四、通过公司董、监事会换届的提案。
五、通过提名金润圭、张鸣、王立民、王方华为公司第五届董事会独立董事候选人的提案。
六、通过修改公司章程若干条款的提案。
七、聘任胡爱莲为公司副总裁。
以上有关事项需经股东大会审议，2004年度股东大会召开时间等事项另行通知。
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 5,595,951,425.77 4,487,121,432.65
股东权益 3,244,308,037.39 3,129,564,743.73
每股净资产 3.368 3.25
调整后的每股净资产 3.34 3.21
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,089,563,961.65 780,790,360.97
净利润 316,999,253.15 261,371,969.66
每股收益(全面摊薄) 0.329 0.271
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.77 8.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.48
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-02-26
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公布2004年度业绩快报 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“东方明珠”
本公告所载上海东方明珠(集团)股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 108,728 78,079
主营业务利润 50,689 39,086
利润总额 40,800 31,350
净利润 31,800 25,955
每股收益(元) 0.33 0.27
净资产收益率(%) 9.79 8.28
每股净资产(元) 3.37 3.25
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2005-02-17
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公司名称由“上海东方明珠股份有限公司”变为“上海东方明珠(集团)股份有限公司” ，2003-03-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-06-30
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2002年年度送股，10送0.5登记日 ，2003-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-30
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2002年年度送股，10送0.5除权日 ，2003-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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