| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-07-22
|
(600834)“申通地铁”公布2002年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海申通地铁股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以公司目前总股本
394530500股为基数，每10股送1股红股并派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2003年7月25日
除权除息日： 2003年7月28日
新增可流通股上市日：2003年7月29日
现金红利发放日：2003年7月31日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.15元 |
|
|
2004-04-24
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-06-03
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海申通地铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议于二ΟΟ四年四月二十二日(星期四)召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3名。会议采用通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《上海申通地铁股份有限公司2004年第一季度报告》。
二、审议并通过了《关于的议案》
董事会讨论决定于2004年6月3日召开公司2003年度股东大会。现将召开股东大会具体事宜公告如下：
1、会议时间：2004年6月3日下午2时。
2、会议地点：上海新华路160号(上海影城)。
3、会议内容：
一、审议公司《2003年董事会工作报告》。
二、审议公司《2003年监事会工作报告》。
三、审议公司《2003年财务决算报告》。
四、审议公司《2003年利润分配预案》。
2003年度利润分配预案
(一)、2003年公司净利润：
本公司2003年度实现税后净利润76,686,380.24元,根据《公司章程》的有关规定,按下列顺序进行利润分配：
1、提取法定公积金(10%)7,668,638.02元
2、提取法定公益金(5%)3,834,319.01元
3、红利分配基金(85%)65,183,423.21元
(二)、本次可供股东分配的红利分配基金：
本年可供股东分配的红利分配基金65,183,423.21元
加：、以前年度未分配利润2,262,401.03元
本次可分配利润67,445,824.24元
(三)、本次利润分配预案：
以2003年末总股本433,983,550股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配红利43,398,355元,本次分配后结余未分配利润24,047,469.24元,结转以后年度分配。
五、审议公司《关于修改公司章程的议案》。
具体修改内容如下：
(一)原第六条为：
第六条公司注册资本为人民币39453.05万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,并通过授权董事会修改公司章程中注册资本条款的决议。董事会具体办理注册资本的变更手续后,并就因此修改公司章程中注册资本的条款,必须在下一次股东大会上报告。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币43398.355万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后,授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
(二)原第十八条为：
第十八条公司的内资股,在上海证券中央登记公司集中托管。
修改为：
第十八条公司的内资股,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。
(三)原第三十三条为：
第三十三条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。
修改为：
第三十三条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构。
(四)原第四十一条为：
第四十一条本章程所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：(一)此人单独或者与他人一致行动时,可以选出半数以上的董事；(二)此人单独或者与他人一致行动时,可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；(三)此人单独或者与他人一致行动时,可以以其它方式在事实上控制公司。本条所称"一致行动"是指两个或者两个以上的人以协议的方式(不论口头或者书面)达成一致,通过其中任何一人取得对公司的投票权,以达到或者巩固控制公司的目的的行为。
修改为：
第四十一条本章程所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：(一)此人单独或者与他人一致行动时,可以选出半数以上的董事；(二)此人单独或者与他人一致行动时,可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；(三)此人单独或者与他人一致行动时,持有公司百分之三十以上的股份；(四)此人单独或者与他人一致行动时,可以以其它方式在事实上控制公司。本条所称"一致行动"是指两个或者两个以上的人以协议的方式(不论口头或者书面)达成一致,通过其中任何一人取得对公司的投票权,以达到或者巩固控制公司的目的的行为。
(五)原第四十六条为：
第四十六条股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持,董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。
修改为：
第四十六条股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持,董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。
(六)原第六十七条为：
第六十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。公司董事候选人的产生由公司上级主管部门推荐,提请股东大会选举产生。公司监事候选人的产生：一是由公司上级主管部门推荐；二是由公司职工代表大会推荐。都须由候选人单位组织人事部门出具审核意见,提请股东大会选举产生。
修改为：
第六十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。公司董事候选人由持有公司百分之五以上有表决权股份的股东推荐,并提交股东大会选举产生。公司监事候选人一是由持有公司百分之五以上有表决权股份的股东推荐,提请股东大会选举产生；二是由公司职工代表大会选举产生。
(七)原第一百一十四条为：
第一百一十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行,每一董事享有一票表决权,董事会作出决议,必须经出席会议的全体董事过半数通过。
修改为：
第一百一十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行,每一董事享有一票表决权,董事会作出决议,必须经全体董事过半数通过。
(八)原第一百五十条为：
第一百五十条监事会的表决方式为书面表决,表决设"赞成"、"反对"和"弃权",每一监事享有一票表决权。监事会作出决议,必须经出席会议的全体监事过半数通过。
修改为：
第一百五十条监事会的表决方式为书面表决,表决设"赞成"、"反对"和"弃权",每一监事享有一票表决权。监事会作出决议,必须经全体监事过半数通过。
(九)原第一百七十三条为：
第一百七十三条公司召开董事会的会议通知,以书面通知方式进行。
修改为：
第一百七十三条公司召开董事会、监事会的会议通知,以书面通知方式进行。
4、参加对象：
(1)公司董事、监事及其他高级管理人员。
(2)本公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。
(3)2004年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册本公司股东。
5、登记办法：凡参加会议的股东及其委托代理人,请于2004年5月24日(9：00-16：00)持股东账户及本人身份证(委托出席者持授权委托书及委托人股东账户)到上海市中山南路1088号(南浦大厦底楼)办理登记。异地股东请于2004年5月25日前(含该日)以信函或传真方式登记。信函或传真方式登记时间以抵达地时间为准。
6、其他事项：
(1)会期半天,与会者交通及食宿费自理。
(2)联系地址：中山南路28号31楼(久事大厦)
邮编：200010
电话：021-58308595021-63305563
传真：021-63300065
联系人：孙安胡超
上海申通地铁股份有限公司董事会
二ΟΟ四年四月二十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有限公司2003年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东账号：持有股数
授托人签名：身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-04-24
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,044,903,345.16 1,055,844,783.70
股东权益(不含少数股东权益) 685,309,686.35 660,932,408.65
每股净资产 1.58 1.52
调整后的每股净资产 1.58 1.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,350,232.13 22,350,232.13
每股收益 0.056 0.056
净资产收益率(%) 3.56 3.56
|
|
|
2004-04-24
|
临时公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海申通地铁股份有限公司于2004年4月22日召开四届十四次董事会，会议审议
通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年6月3日下午召开2003年度股东大会，审议2003年利润分配
预案等事项。
|
|
|
2004-10-25
|
[20043预升](600834) 申通地铁：公布2004年第三季度业绩提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600834)“申通地铁”公布2004年第三季度业绩提示性公告
上海申通地铁股份有限公司在2004年半年度报告中作出如下预测：“基于地
铁一号线客流量与票务收入稳定增长的特点，公司预计年初至下一报告期末的累
计净利润与去年同期相比增长幅度仍将超过50%以上”。但是由于2004年第三季
度与去年同期相比公司的车辆大修理费用较为集中发生及财务费用上升，导致成
本与去年同期相比较大幅度增加，预计公司今年第三季度的业绩与去年同期相比
有较大幅度的下降，下降幅度大于50%，年初至本报告期末的累计净利润与去年
同期相比增长幅度未超过50%。第三季度经营业绩不会发生亏损，预计2004年全
年的净利润与去年相比基本持平。详细情况将在2004年第三季度报告中披露。敬
请广大投资者注意。
|
|
|
2003-04-15
|
(600834)“申通地铁”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海申通地铁股份有限公司于2003年4月11日召开四届九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了“地铁一号线车辆(二列车)经营性租赁合同”。
二、通过了“向上海申通集团有限公司转让上海地铁广告公司51%股权”
的议案。
(600834)“申通地铁”公布关联交易公告
上海申通地铁股份有限公司与控股股东上海申通集团有限公司(以下简称
申通集团)于2003年4月15日签订《地铁一号线车辆经营性租赁合同》。根据
该合同，公司将自2003年4月15日起租用2列车辆，租赁期至2003年6月30日止。
租赁费用为每月每列车454166.67元，2列车租赁总费用为2270833.35元。
公司与申通集团于2003年4月11日签订《股权转让协议书》。根据该协议
书，公司将持有的上海地铁广告公司51%股权转让给申通集团，转让价格为
7326525.10元。
以上交易构成了公司的关联交易。
|
|
|
2004-06-05
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海申通地铁股份有限公司于2004年6月3日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末公司总股本433983550股
为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2004-07-21
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海申通地铁股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本433983550股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月26日
除息日：2004年7月27日
现金红利发放日：2004年7月30日
|
|
|
2004-07-31
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-31
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,034,859,444.68 1,055,844,783.70
股东权益(不含少数股东权益) 707,857,714.93 660,932,408.65
每股净资产 1.63 1.52
调整后的每股净资产 1.63 1.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 282,736,885.00 227,377,019.00
净利润 46,925,306.28 30,245,835.42
扣除非经常性损益后的净利润 44,586,277.70 27,957,840.71
每股收益 0.11 0.08
净资产收益率(%) 6.63 4.92
经营活动产生的现金流量净额 74,567,579.77 53,318,710.08
|
|
|
1992-06-19
|
1992.06.19是申通地铁(600834)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:15: 发行总量:1820万股,发行后总股本:1820万股) |
|
|
1992-06-26
|
1992.06.26是申通地铁(600834)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:15: 发行总量:1820万股,发行后总股本:1820万股) |
|
|
1994-02-24
|
1994.02.24是申通地铁(600834)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:15: 发行总量:1820万股,发行后总股本:1820万股) |
|
|
2005-04-08
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-07-26
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-27
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-30
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-28
|
2003.07.28是申通地铁(600834)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送1 |
|
|
2003-06-17
|
(600834)“申通地铁”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
上海申通地铁股份有限公司于2003年6月13日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2002年利润分配方案：每10股送1股派1.00元(含税)。
二、通过更换董事的议案。
三、通过新增独立董事的议案。
四、通过公司购买10列地铁运营车辆的议案。
|
|
|
2003-08-16
|
临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海申通地铁股份有限公司于2003年8月14日召开四届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年上半年度报告及其摘要。
二、同意公司实施送股完成后相应修改公司章程部分条款，并提交下届股东
大会审议。
三、聘任顾诚任公司总经理 |
|
|
2003-08-16
|
2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,085,411,279.92 907,010,580.87
股东权益(不含少数股东权益) 614,460,403.79 584,214,568.87
每股净资产 1.56 1.48
调整后的每股净资产 1.56 1.48
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 227,377,019.00 216,248,360.44
净利润 30,245,835.22 49,363,710.94
扣除非经常性损益后的净利润 27,957,840.71 49,363,710.94
每股收益 0.08 0.125
净资产收益率(%) 4.92 8.18
经营活动产生的现金流量净额 53,318,710.08 39,890,959.41 |
|
|
2004-06-28
|
[20042预增](600834) 申通地铁：预计2004年上半年业绩比去年同期增长50%以上 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 预计2004年上半年业绩比去年同期增长50%以上
由于今年上半年地铁一号线客流量和票务收入与去年同期相比有较大增长，2003年上半年实现净利润3024.58万元，经初步估算，上海申通地铁股份有限公司预计公司2004年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上。具体数据将在公司2004年上半年度报告中披露，提请投资者注意。 |
|
|
2004-06-09
|
董事会决议及关联交易 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海申通地铁股份有限公司于2004年6月7日召开四届十五次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过关于租赁一列地铁运营车辆的议案。
二、通过关于上海凌同水处理混凝剂厂整体转让的议案：上海凌同水处理混凝剂厂原
股东为上海凌桥自来水股份有限公司(后经重组更名为上海申通地铁股份有限公司)、上海
同济实业股份有限公司、上海凌翼实业公司，三方投资比例各为三分之一，注册资本为150
万元。2003年6月，经投资股东决议，上海凌同水处理混凝剂厂终止经营。现正委托上海国
证产权经纪有限公司就上海凌同水处理混凝剂厂产权协议转让事宜办理产权交易手续及相
关业务，交易金额为60万元。
上海申通地铁股份有限公司与控股股东上海申通集团有限公司(下称：申通集团)于2004
年6月7日签订《地铁一号线车辆经营性租赁合同》。公司将自2004年1月1日起租用1列车辆，
租赁期至2004年12月31日止，列车编号为129。每月每列车租赁费用为454166.67元，租赁总
费用为5450000.04元。
上述交易构成公司的关联交易。
|
|
|
2004-03-20
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 501,235,720.00 514,299,332.51
净利润 76,686,380.24 63,469,285.95
总资产 1,055,844,783.70 907,010,580.87
股东权益(不含少数股东权益) 660,932,408.65 623,667,618.57
每股收益 0.18 0.16
每股净资产 1.52 1.58
调整后的每股净资产 1.52 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.34
净资产收益率(%) 11.60 10.18
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
|
|
2004-03-20
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-30
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
本报告期末
总资产(元) 1,063,879,605.23
股东权益(不含少数股东权益)(元) 633,581,860.81
每股净资产(元) 1.46
调整后的每股净资产(元) 1.46
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -
每股收益(元) 0.044
净资产收益率(％) 3.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 2.96
|
|
|
2003-04-01
|
(600834)“申通地铁”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海申通地铁股份有限公司与控股股东上海申通集团有限公司于2002年12
月31日签订《地铁一号线车辆经营性租赁合同》。根据该合同，公司将自2002
年1月1日起租用申通集团5列车辆，租赁期限至2003年3月31日止。该合同于
2003年3月31日期满，经双方协商一致，继续延长合同期三个月，即公司继续
向上海申通集团有限公司租用5列车辆，租赁期自2003年4月1日至2003年6月31
日止。租赁费用仍为每月每列车454166.67元，5列车辆租赁总费用为6812500.05
元。
|
|
|
2003-03-29
|
(600834)“申通地铁”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 90701.058 94763.285 -4.29
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 58421.457 56019.833 4.29
主营业务收入(万元) 51429.933 27450.761 87.35
净利润(万元) 6346.929 7148.947 -11.22
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8422.991 6493.804 29.71
每股收益(元) 0.16 0.18 -11.11
每股净资产(元) 1.48 1.42 4.23
调整后的每股净资产(元) 1.48 1.42 4.23
净资产收益率(%) 10.86 12.76 -14.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.75 11.65 18.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 0.38 -10.53
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送1股派1.00元(含税)。
|
|
|
2003-03-29
|
(600834)“申通地铁”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海申通地铁股份有限公司于2003年3月27日召开四届八次董事会及四届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告和年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股送1股派1.00元(含税)。
三、通过了公司购买10列地铁运营车辆的报告。
四、通过了关于更换董事的议案。
五、通过了关于新增独立董事的议案。
六、通过了关于转让地铁广告公司51%股权的议案。
七、决定免去杨兵的公司证券事务代表职务。
八、通过了计提固定资产减值准备的议案。
九、通过了对中创400万元应收款计提100%坏帐准备的议案。
董事会决定于2003年5月16日下午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600834)“申通地铁”公布关联交易公告
上海申通地铁股份有限公司与控股股东上海申通集团有限公司(以下简称
申通集团)于2003年3月27日签订《车辆转让协议书》。根据该协议书，公司将
购买申通集团10列地铁运营车辆，购买总价格为28184.16万元。
该交易属关联交易。
|
|
|
2003-05-16
|
召开2002年年度股东大会，下午2时,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 上海申通地铁股份有限公司关于2002年度股东大会事项变更的通知
为了更好地保证广大股东的身体健康,根据上海市政府有关规定,经公司研究决定,2002年度股东大会有关事项变更调整如下：
1、股权登记日不变,仍为2003年4月29日。
2、原定于2003年5月8日、9日在浦东浦电路489号召5楼举行的股东登记暂时延期举行,具体股东登记时间、地点公司将另行公告。
3、原定于2003年5月16日下午2时在上海新华路160号 上海影城 召开的公司2002年度股东大会暂时延期召开,具体召开的时间、地点、方式将根据监管部门的规定另行公告。上海申通地铁股份有限公司
2003年4月28日
上海申通地铁股份有限公司第四届董事会第八次会议于二ΟΟ三年三月二十七日(星期四)上午在上海久事大厦33楼会议室(上海市中山南路28号)召开。会议应到董事8人,实到董事8人,其中独立董事2名。会议由董事长宋孝軻先生主持。公司3名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2002年董事会工作报告》。
二、审议通过了公司2002年度报告和2002年度报告摘要。
三、审议通过了公司《2002年财务决算报告》。
四、审议通过了公司《2002年利润分配预案》。
2002年度利润分配预案
一、2002年公司净利润：
本公司2002年度实现税后净利润63,469,285.95元,根据《公司章程》的有关规定,按下列顺序进行利润分配：
1、提取法定公积金(10%)6,346,928.60元
2、提取法定公益金(5%)3,173,464.30元
3、红利分配基金(85%)53,948,893.05元
二、本次可供股东分配的红利分配基金：
本次可供股东分配的红利分配基金81,168,501.03元
其中：1、以前年度未分配利润27,219,607.98元
2、本年可分配利润53,948,893.05元
三、本次利润分配预案：
以2002年末总股本394,530,500股为基数,向全体股东按每10股送1股并派发现金红利1.00元(含税),共计分配红利39,453,050元,转作股本的普通股股利39,453,050元.本次分配后结余未分配利润2,262,401.03元,结转以后年度分配。
五、审议通过了公司《购买10列地铁运营车辆的报告》。
董事会说明：
因上海申通集团有限公司系上海申通地铁股份有限公司控股股东,因此该事项构成关联交易。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,在表决当日,本事项关联董事宋孝軻先生、张桂娟女士、董经纬先生、祝世健先生、严厚群女士如回避表决,本次董事会将无法召开并表决,因此上述关联董事承诺,本着公开、公平、公正及诚实信用的原则代表本公司全体股东的最大利益进行表决。
六、审议通过了关于更换董事的议案。
因工作调动原因,董事会决定免去厚群女士上海申通地铁股份有限公司第四届董事会董事职务,推荐达世华先生为上海申通地铁股份有限公司第四届董事会董事人选。(达世华先生简历后附)
七、审议通过了关于新增独立董事及年度津贴报酬的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司设立独立董事制度的指导意见》和本公司《公司章程》的要求,董事会推荐吕红兵先生为公司第四届董事会独立董事,并决定独立董事度津贴报酬为人民币30000元/年。(吕红兵先生简介后附)
八、审议通过了关于转让地铁广告公司51%股权的议案。
九、审议通过了公司关于证券事务代表任免事项。
因工作调动原因,董事会决定免去杨兵先生的上海申通地铁股份有限公司公司证券事务代表职务。
十、审议通过了计提固定资产减值准备的议案。
十一、审议通过了车辆大修费用采用预提方法进行会计处理的议案。
十二、审议通过了对中创400万元应收款计提100%坏帐准备的议案。
十三、董事会讨论决定于2003年5月16日召开公司2002年度股东大会。现将召开股东大会具体事宜公告如下：
1、会议时间：2003年5月16午2时。
2、会议地点：上海新华路160号(上海影城)。
3、会议内容：
一、审议《2002年董事会工作报告》。
二、审议《2002年监事会工作报告》。
二、审议公司2002年度报告和2002年度报告摘要。
三、审议公司《2002年财务决算报告》。
四、审议公司《2002年利润分配预案》。
2002年度利润分配预案
一、2002年公司净利润：
本公司2002年度实现税后净利润63,469,285.95元,根据《公司章程》的有关规定,按下列顺序进行利润分配：
1、提取法定公积金(10%)6,346,928.60元
2、提取法定公益金(5%)3,173,464.30元
3、红利分配基金(85%)53,948,893.05元
二、本次可供股东分配的红利分配基金：
本次可供股东分配的红利分配基金81,168,501.03元
其中：1、以前年度未分配利润27,219,607.98元
2、本年可分配利润53,948,893.05元
三、本次利润分配预案：
以2002年末总股本394,530,500股为基数,向全体股东按每10股送1股并派发现金红利1.00元(含税),共计分配红利39,453,050元,转作股本的普通股股利39,453,050元.本次分配后结余未分配利润2,262,401.03元,结转以后年度分配。
五、审议公司《购买10列地铁运营车辆的报告》。
六、审议关于更换董事的议案。
七、审议关于新增独立董事及年度津贴报酬的议案。
4、参加对象：
(1)公司董事、监事及其他高级管理人员。
(2)本公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。
(3)2003年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册本公司股东及其委托代理人。
5、登记办法：凡参加会议的股东,请于2003年5月8日至2003年5月9日(9：00-16：00)持股东账户及本人身份证(委托出席者持授权委托书及委托人股东账户)到浦东浦电路489号(由由燕桥大厦5楼)办理登记。异地股东请于2003年5月9日前(含该日)以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
6、其他事项：
(1)会期半天,与会者交通及食宿费自理。
(2)联系地址：中山南路28号31楼(久事大厦)
邮编：200010
电话：021-58308595021-63305563
传真：021-58308595021-63300065
联系人：孙安
上海申通地铁股份有限公司董事会
二ΟΟ三年三月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东账号：持有股数
授托人签名：身份证号码：
委托日期：
董事人选达世华先生简历
达世华,男,1951年10月出生,汉族,大学本科学历,上海财经大学会计系毕业,1968年11月参加工作,1988年5月加入中国共产党,副教授,现任上海申通集团有限公司资产管理部经理,身体健康。
主要工作经历：
1968.11-1970.12上海量具刃具厂工人
1971.01-1973.09九三六五部队机械员
1973.09-1975.03四一OO部队机械员
1975.05-1978.12上海冲剪机床厂工人
1979.01-1983.01上海财经大学会计系学生
1983.06-1998.03上海财经大学会计系助教、讲师、副教授、教研室副主任、主任
1996.06-1998.03上海财经大学财务处副处长
1998.01-2001.09上海浦东发展(集团)有限公司计划财务部总经理
2001.09-2002.12上海浦东国有资产投资管理有限公司副总经理
2003.01-至今上海申通集团有限公司资产管理部经理
独立董事人选吕红兵先生简介
吕红兵,男,1966年12月出生,高级律师,华东政法学院法学硕士,国浩律师集团(上海)事务所主任律师。任上海市律师协会副会长,中华全国律师协会理事兼金融证券专业委员会副主任,上海仲裁委员会仲裁员,华东政法学院、上海外贸学院兼职教授。获上海首届十佳青年律师。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2003年3月27日
|
|
| | | |
