| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-30
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(600854)“春兰股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计服务单位。
三、关于修改公司章程的决议。
四、关于公司董、监事会换届选举的决议。
(600854)“春兰股份”公布董监事会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2003年4月29日召开四届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举张鸿志为公司董事长(法定代表人)。
二、续聘帅荣俊为公司总经理，续聘陈震为公司董事会秘书，续聘田淼为
公司证券事务代表。
三、选举许承业为公司监事会召集人。
(600854)“春兰股份”公布公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司控股子公司江苏春兰洗涤机械有限公司(控
股75%)经营范围和股东名称发生变更，现将有关变更情况公告如下：
1、江苏春兰洗涤机械有限公司增加经营范围。其经营范围变更为“生产洗
涤机械及洗涤机械配件、冰箱及冰箱配件、冰箱压缩机及冰箱压缩机配件，销
售公司所生产的产品”。
2、原外方投资股东名称由“香港正大投资有限公司”变更为“春兰(香港)
国际投资有限公司”。
以上变更的工商营业执照的变更登记已完成。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、江苏春兰制冷设备股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年4月15日在春兰集团泰州宾馆召开,应出席会议董事9人,实际出席董事7人,因公出差傅升董事委托张鸿志董事、朱伟董事委托张洪发董事代为出席并行使表决权,公司监事、董事侯选人、董事会秘书列席会议,会议由张鸿志董事长主持,本次会议审议通过如下议案：
1.审议通过2003年度董事会工作报告；
2.审议通过2003年度财务决算报告；
3.审议通过2003年度利润分配预案；
2003年公司实现净利润(合并)61,490,420.51元,根据公司章程规定,董事会通过2003年利润分配预案为：
(1)按净利润(母公司)的10%提取法定公积金6,193,645.83元,按净利润(母公司)的10%提取法定公益金6,193,645.83元。
(2)提取任意公积金23,195,048.30元。
(3)按现行股本519,458,538股,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),计25,972,926.90元。
以上分配预案须经公司2003年年度股东大会表决通过后实施。
4.审议通过2004年度生产经营计划；
5.审议通过2003年年度报告及其摘要；
6.同意向股东大会提请继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司财务审计服务单位,期限为一年,并授权董事会决定其报酬；
7.审议通过关于修改公司章程的议案；
第五十一条第三段原为："公司采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得为股东及其关联方提供担保。"
修改为：
"公司采取有效措施防止控股股东及其他关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为股东及其关联方、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(二)对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司应充分了解被担保人的资信状况,被担保人应当有良好的资信,确保公司向被担保人提供担保的或有风险处于公司可控范围之内。对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(四)认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
(五)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。"
第五十二条新增第十八款"审议批准单笔超过公司最近一个会计年度经具有证券执业资格的会计师事务所审计的公司净资产的百分之十的担保事项",原第十八款相应递增为第十九款。
第一百二十二条第三段原为"公司董事会根据实际情况和业务发展需要,对不超过公司最近一个会计年度经具有证券执业资格的会计师事务所审计的公司净资产的百分之十的担保、质押事项行使决定权。"
修改为：
"公司董事会根据实际情况和业务发展需要,对单笔不超过公司最近一个会计年度经具有证券执业资格的会计师事务所审计的公司净资产的百分之十的担保、质押事项行使决定权,公司对外担保应取得董事会全体成员2/3以上签署同意。"
以上决议须提交股东大会审议批准。
8.奚正志先生因工作变动原因辞去公司董事、副董事长职务；根据BERNIE INDUSTRIAL LIMITED的推荐函,推荐丁建明先生为公司董事候选人。
9.审议通过关于的议案；
10.关于投资新建总装车间和对原辅机车间进行技改的议案。
公司利用自有资金在股份公司东厂区附近新建一幢四对挂机生产线的总装车间,车间建筑面积约1.9万平方米,同时对公司原辅机车间进行技术改造。预计项目总投资7000万元,新项目完成后将新增挂机生产能力100万台。
二、关于的通知
董事会通过决议,决定于2004年5月18日上午9：30。
(一)、会议内容：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告；
4、审议2003年度利润分配方案；
5、审议续聘江苏天衡会计师事务所的议案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于更换董事的议案；
(二)、参加人员
1、公司董事、监事、董事候选人及公司高级管理人员；
2、2004年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
(三)、登记方式
凡参加会议的股东,请于2004年5月12？13日上午8：30-11：30,下午2：00-4：30持股东帐户卡、本人身份证(委托出席者需授权委托书及本人身份证),法人股东持单位证明或股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2004年5月13日前(含13日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准,以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。
(四)、其他事宜
(1)会议地点：春兰集团泰州宾馆(江苏省泰州市迎宾路88号)
(2)与会代表交通食宿费用自理；
(3)联系地址：江苏省泰州市口泰路58号本公司证券办
邮政编码：225300
联系电话：0523-6217958、6663663
传 真：0523-6219729
电子信箱：clzltz＠pub.tz.jsinfo.net
联 系 人：陈 震
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月十五日
附件一：候选人简历
丁建明先生,1959年出生,硕士。先后任江苏省人民政府政策研究室副科长、江苏省人事局人才交流中心副科长、科长,江苏省人民政府办公厅财贸处科长、副处长,江苏省海外企业集团有限公司总裁办副主任、主任,江苏省对外经贸股份公司董事长,江苏省海外企业集团有限公司总裁助理、副总裁。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏春兰制冷设备股份有限公司2003年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托人身份证号：
委托日期：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 4536510752.16 3608128146.76
股东权益(不含少数股东权益) 3032720134.92 3022903994.11
每股净资产 5.84 5.82
调整后的每股净资产 5.84 5.82
2003年 2002年
主营业务收入 3216605845.53 1740890896.17
净利润 61490420.51 120399810.92
每股收益 0.118 0.232
净资产收益率(%) 2.03 3.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.42
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2004年4月15日召开四届五次董事会及四届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：按现行股本519458538股，向全体股东每10股派
发现金红利0.50元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计服务单位的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过奚正志辞去公司董事、副董事长职务，推荐丁建明为公司董事候选人的
议案。
六、通过投资新建总装车间和对原辅机车间进行技改的议案：公司利用自有资金在
公司东厂区附近新建一幢四对挂机生产线的总装车间，车间建筑面积约1.9万平方米，
同时对公司原辅机车间进行技术改造。预计项目总投资7000万元。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600854)“春兰股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,810,413,440.14 4,536,510,752.16
股东权益(不含少数股东权益) 3,042,362,642.01 3,032,720,134.92
每股净资产 5.86 5.84
调整后的每股净资产 5.86 5.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -107,099,112.14 -107,099,112.14
每股收益 0.019 0.019
净资产收益率 0.32% 0.32% |
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2004-06-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、江苏春兰制冷设备股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年5月18日在春兰集团泰州宾馆召开,应出席会议董事9人,实际出席董事8人,因公出差,傅升董事委托张鸿志董事长代为出席并行使表决权,全体监事和董事会秘书列席会议,会议由张鸿志董事长主持,本次会议形成决议如下：
1、关于经常性关联交易的决议；
具体内容详见公司关于经常性关联交易事项公告。
2、选举丁建明先生为公司副董事长；
3、关于的决议。
二、关于的通知
董事会通过决议,决定于2004年6月21日上午9:30。
(一)、会议内容：
审议关于经常性关联交易的议案
(二)、参加人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年6月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东或其委托代理人。
(三)、登记方式
凡参加会议的股东,请于2004年6月15-16日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30持股东帐户卡、本人身份证(委托出席者需授权委托书及本人身份证),法人股东持单位证明或股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2004年6月16日前(含16日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准,以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。
(四)、其他事宜
(1)会议地点：春兰集团泰州宾馆(江苏省泰州市迎宾路88号)
(2)与会代表交通食宿费用自理；
(3)联系地址：江苏省泰州市口泰路58号本公司证券办
邮政编码：225300
联系电话：0523-6217958、6663663
传真：0523-6219729
电子信箱： c l z l g s t z@ p u b. t z. j s i n f o. n e t
联系人：陈震
特此公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○○四年五月十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏春兰制冷设备股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人：受托人：
委托人持股数量：受托人身份证号：
委托人证券帐号：委托人身份证号：
委托日期：
注:本授权委托书复印或重新打印件有效。
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2004-07-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、江苏春兰制冷设备股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年6月21日在春兰集团泰州宾馆召开,应出席会议董事9人,实际出席董事5人,因公出差,傅升董事委托张鸿志董事、马绍倩董事委托张鸿志董事、张洪发董事委托黄永根董事、丁建明董事委托帅荣俊董事代为出席并行使表决权,全体监事和董事候选人列席会议,会议由张鸿志董事长主持,本次会议形成决议如下：
1.同意丁谦益先生因工作变动原因,辞去公司副总经理职务；经总经理提名,聘任张顺强先生为公司副总经理；
2.关于更换董事的决议。
同意傅升先生、丁谦益先生因工作变动原因辞去公司董事职务；同意推荐张顺强先生、蒋爱明先生为公司董事候选人。
二、关于的通知
董事会通过决议,决定于2004年7月28日上午9:30。
(一)、会议内容：
审议关于更换董事的议案
(二)、参加人员
1、公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人；
2、2004年7月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东或其委托代理人。
(三)、登记方式
凡参加会议的股东,请于2004年7月20-21日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30持股东帐户卡、本人身份证(委托出席者需授权委托书及本人身份证),法人股东持单位证明或股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2004年7月21日前(含21日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准,以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。
(四)、其他事宜
(1)会议地点：春兰集团泰州宾馆(江苏省泰州市迎宾路88号)
(2)与会代表交通食宿费用自理；
(3)联系地址：江苏省泰州市口泰路58号本公司证券办
邮政编码：225300
联系电话：0523-6217958、6663663
传真：0523-6219729
电子信箱： c l z l g s t z@ p u b. t z. j s i n f o. n e t
联系人：陈震
特此公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○○四年六月二十一日
附件一：张顺强先生、蒋爱明先生简历：
张顺强先生,1964年出生,大学本科,高级工程师；先后任泰州冷气设备厂总装车间技术员,江苏春兰制冷设备有限公司总装车间工艺员、技术组组长,泰州春兰空调器厂总装车间技术组组长、车间副主任、主任,泰州春兰空调器厂副厂长,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事兼副总经理,苏州春兰空调器有限公司总经理,南京春兰汽车有限公司总经理,江苏春兰制冷设备股份有限公司党委书记。
蒋爱明先生,1962年出生,大学本科；先后任姜堰市供销合作总社副主任,泰州市国有资产管理局副局长,泰州市国有资产经营公司总经理,泰州城市建设投资集团有限公司董事、副总经理。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏春兰制冷设备股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人：受托人：
委托人持股数量：受托人身份证号：
委托人证券帐号：委托人身份证号：
委托日期：
注:本授权委托书复印或重新打印件有效。
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2004-07-02
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年
末公司总股本519458538股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年7月7日
除息日：2004年7月8日
现金红利发放日：2004年7月16日
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2004-07-20
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签署关联交易协议的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司及控股子公司(江苏春兰电子商务有限公司、江苏
春兰洗涤机械有限公司、苏州春兰空调器有限公司)，与公司参股子公司(江苏春兰电子
有限公司、江苏春兰机械制造有限公司、西安庆安制冷设备股份有限公司)及春兰集团下
属公司(泰州销售公司、江苏春兰进出口有限公司、泰州春兰压缩机厂、南京汽车贸易有
限公司)进行原材料采购、商品采购、进出口代理及产品销售，以保证公司生产经营的正
常进行。
按照2004年第一次临时股东大会关于经常性关联交易事项的决议内容，公司及控股子
公司与各关联方已签署了相关关联交易协议。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2004年7月28日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过调整公司董事会成员的议案。
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1998-07-23
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1998.07.23是春兰股份(600854)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股15,配股比例:19.23,配股后总股本:23562万股) |
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1998-08-05
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1998.08.05是春兰股份(600854)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股15,配股比例:19.23,配股后总股本:23562万股) |
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1998-07-22
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1998.07.22是春兰股份(600854)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股15,配股比例:19.23,配股后总股本:23562万股) |
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1998-06-08
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1997年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.91，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600854)“春兰股份”
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2005年1月25日召开2005年第一次临时股
东大会，会议审议通过关于对江苏春兰动力制造有限公司增资的议案。
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2005-01-29
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[20044预减](600854) 春兰股份：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600854)“春兰股份”公布业绩预告修正公告
经初步测算，江苏春兰制冷设备股份有限公司预计2004年全年净利润较去年
同期相比下降超过50%(上年同期净利润为61490420.51元)。具体数据将在2004年
度报告中详细披露。
目前，公司生产经营活动正常，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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1998-07-23
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1998.07.23是春兰股份(600854)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1998-08-05
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1998.08.05是春兰股份(600854)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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2001-08-24
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2001.08.24是春兰股份(600854)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增4.181 |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,715,765,686.99 3,608,193,759.80
股东权益(不含少数股东权益) 3,017,735,178.82 2,969,859,006.86
每股净资产 5.81 5.72
调整后每股净资产 5.81 5.72
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,511,107,306.93 1,033,428,558.77
净利润 47,876,171.96 92,828,183.46
扣除非经常性损益后的净利润 48,397,502.90 97,999,745.86
每股收益 0.092 0.179
净资产收益率(%) 1.59 3.07
经营活动产生的现金流量净额 -225,755,603.12 -224,719,454.98
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,787,273,213.88 3,608,193,759.80
股东权益(不含少数股东权益) 3,023,936,440.44 2,969,859,006.86
每股净资产 5.82 5.72
调整后的每股净资产 5.82 5.72
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 81,606,490.44 -144,149,112.68
每股收益 0.012 0.104
净资产收益率 0.21% 1.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.22% 1.83% |
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2004-05-19
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公布股东大会决议及关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：按现行股本519458538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计服务单位。
三、通过修改公司章程部分条款的决议。
四、通过更换董事的决议。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2004年5月18日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过经常性关联交易的决议。
二、选举丁建明为公司副董事长。
董事会决定于2004年6月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
江苏春兰制冷设备股份有限公司及控股子公司(江苏春兰电子商务有限公司、江苏春兰洗涤机械有限公司、苏州春兰空调器有限公司)，与公司参股子公司(泰州春兰电子有限公司、江苏春兰机械制造有限公司、西安庆安制冷设备股份有限公司)及春兰集团下属公司(泰州春兰销售公司、江苏春兰进出口有限公司、泰州春兰压缩机厂、南京汽车贸易有限公司)进行原材料采购、商品采购、进出口代理及产品销售。
公司及控股子公司(江苏春兰电子商务有限公司、江苏春兰洗涤机械有限公司、苏州春兰空调器有限公司)向泰州春兰压缩机厂、西安庆安制冷设备股份有限公司采购压缩机(累计交易额约60000万元/年)，向泰州春兰电子有限公司采购电器组件(累计交易额约10000万元/年)，向江苏春兰机械制造有限公司采购橡塑件(累计交易额约17000万元/年)。
公司及江苏春兰电子商务有限公司向泰州春兰销售公司采购商品对外销售(累计交易额约70000万元/年)、向南京汽车贸易有限公司采购汽车对外销售(累计交易额约10000万元/年)。
公司由江苏春兰进出口有限公司代理进口电器元器件和代理出口产品，代理累计金额约70000万元/年。
公司及控股子公司(江苏春兰洗涤机械有限公司、苏州春兰空调器有限公司)向泰州春兰销售公司销售产品，累计交易额150000-200000万元/年。
上述交易事项的有效期均为一年。
以上交易均构成关联交易。
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1998-08-25
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1998.08.25是春兰股份(600854)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股15,配股比例:19.23,配股后总股本:23562万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2003年12月25日以通讯方式召开四届四次董事
会，会议审议通过公司投资者关系管理制度。
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2003-03-29
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(600854)“春兰股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 306812.81 406579.64 -11.26
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 296980.98 290062.79 2.39
主营业务收入(万元) 174089.09 176222.73 -1.21
净利润(万元) 12039.98 21935.51 -45.11
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 12547.69 22008.73 -42.99
每股收益(元) 0.232 0.422 -45.11
每股净资产(元) 5.72 5.58 2.51
调整后的每股净资产(元) 5.72 5.58 2.51
净资产收益率(%) 4.05 7.56 -46.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.27 9.92 -56.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.42 0.47 -188.39
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、江苏春兰制冷设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月26日在春兰集团泰州宾馆召开,应出席会议董事12人,实际出席董事8人,因公出差李家成董事委托马绍倩董事、潘山元董事委托傅升董事、张顺强董事委托丁谦益董事、张洪发董事委托黄永根董事代为出席并行使表决权,公司监事、董事侯选人、总经理、董事会秘书列席会议,会议由张鸿志董事长主持,本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过2002年度董事会工作报告；
2、审议通过2002年度财务决算报告；
3、审议通过2002年度利润分配预案；
(1)2002年公司实现净利润119,371,731.00元,按净利润的10%提取法定公积金11,937,173.10元,按净利润的10%提取法定公益金11,937,173.10元。
(2)提取任意公积金17,351,482.67元。
(3)按现行股本519,458,538股,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),计51,945,853.80元。
以上分配预案须经公司2002年年度股东大会表决通过后实施。
4、审议通过2003年度生产经营计划；
5、审议通过2002年年度报告及其摘要；
6、同意向股东大会提请继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司财务审计服务单位,期限为一年,并授权董事会决定其报酬；
7、审议通过关于修改公司章程的议案；
公司章程第118条＂董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人＂修改为＂董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人＂；公司章程第142条＂公司设2名独立董事＂修改为＂公司设3名独立董事＂。
修改后的公司章程(草案)详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
8、审议通过关于董事会换届选举的议案；
经审议,同意推荐张鸿志先生、奚正志先生、马绍倩女士、傅升先生、丁谦益先生、帅荣俊先生为公司董事候选人；推荐张洪发先生、黄永根先生、朱伟先生为公司独立董事候选人,并向股东大会提议独立董事津贴每人每年3万元。
9、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案；
10、根据总经理提议,同意免去黄瀚先生公司总工程师的职务。
二、关于召开2002年度股东大会的通知
董事会通过决议,决定于2003年4月29日上午9：30召开2002年度股东大会。
(一)、会议内容：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算报告；
4、审议2002年度利润分配方案；
5、审议续聘江苏天衡会计师事务所的议案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于公司董事会换届选举的议案；
8、审议关于公司监事会换届选举的议案。
(二)、参加人员
1、公司董事、监事、董事候选人、监事候选人及公司高级管理人员；
2、2003年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
(三)、登记方式
凡参加会议的股东,请于2003年4月23-24日上午8：30-11：30,下午2：00-4：30持股东帐户卡、本人身份证(委托出席者需授权委托书及本人身份证),法人股东持单位证明或股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2003年4月24日前(含24日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准,以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。
(四)、其他事宜
(1)会议地点：春兰集团泰州宾馆(江苏省泰州市迎宾路88号)
(2)与会代表交通食宿费用自理；
(3)联系地址：江苏省泰州市口泰路58号本公司证券办
邮政编码：225300
联系电话：0523-6217958、6663663
传真：0523-6219729
电子信箱：clzltz＠pub.tz.jsinfo.net
联系人：陈震
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
二○○三年三月二十六日
附件一：候选人简历
张鸿志先生,1947年出生,高级工程师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总经理、党委书记,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长、总经理、党委书记,春兰销售公司总经理、党委书记,春兰(集团)公司常务副总经理。现任春兰(集团)公司高级副总裁,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长。
奚正志先生,1943年出生,高级工程师。曾任南京压缩机厂总师办主任,南京市机械工业局副总工程师、副局长(主持工作),南京市人民政府副秘书长,南京市电子局局长兼党委书记。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长,江苏省海外企业集团有限公司董事兼副总裁。
马绍倩女士,1955年出生,高级会计师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总会计师办公室主任,春兰(集团)公司副总会计师,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、总经理助理,江苏春兰电器有限公司财务总监。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事,春兰投资控股有限公司副总经理。
傅升先生,1964年出生,会计师。曾任兴化市财政局办事员、副股长、股长,兴化市税务局副局长、地税局副局长,泰州市财政局预算科科长、局长助理、副局长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事,泰州市国有资产经营有限公司董事。
丁谦益先生,1955年出生,经济师。曾任泰州冷气设备厂六车间副主任、辅机车间副主任,江苏春兰制冷设备有限公司辅机车间副主任、工艺科科长、质检科科长,江苏春兰制冷设备股份有限公司技术科科长、供应科科长、辅机车间主任、总经理办公室主任、监事,江苏春兰电器有限公司总工程师室主任、总经理室主任、市场部经理,泰州春兰销售公司济南公司总经理、新闻中心副主任,上海星威空调器有限公司总经理,江苏春兰商务有限公司副总裁,泰州春兰空调器厂厂长兼党委书记,泰州星威春兰连锁店有限公司总经理兼党委书记。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、党委书记、副总经理。
帅荣俊先生,1968年出生,工程师。曾任泰州制冷机厂技术员,泰州春兰特种空调器厂技术员、工艺科副科长、科长,春兰集团制冷技术研究所项目科科长、副所长,春兰研究院副院长、院长,江苏春兰电器有限公司副总裁,春兰电器检测中心主任兼江苏省监督局空调器产品质量检验站站长,春兰采购中心主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理。
张洪发,男,1964年出生,高级会计师、具有证券从业资格的注册会计师。曾任江苏省广播电视大学讲师,江苏省会计师事务所部门经理,江苏省注册会计师协会业务监管部主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事,江苏省注册会计师协会副秘书长。
黄永根先生,1941年出生,高级经济师。曾任泰州电化厂财会科负责人,泰州橡胶总厂厂长,泰州市医药化工工业局党委书记,泰州市体改委主任,地级泰州市证管办主任,中国经济体制改革研究会理事。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。
朱伟先生,1962年出生,法学博士,一级律师。曾任江苏省常州市第二律师事务所主任律师,江苏省苏州第一律师事务所主任律师。现任江苏苏州竹辉律师事务所主任律师。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏春兰制冷设备股份有限公司2002年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人：受托人：
委托人持股数量：受托人身份证号：
委托人证券帐号：委托人身份证号：
委托日期：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
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2003-03-29
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(600854)“春兰股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2003年3月26日召开三届十七次董事会及
三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过2002年年度报告及其摘要。
三、同意向股东大会提请续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务
审计服务单位。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于董、监事会换届选举的议案。
六、同意免去黄瀚公司总工程师的职务。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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