| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-09
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公布关于变更召开2005年度股东大会地点的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600856)“长百集团”
长春百货大楼集团股份有限公司董事会决定将原定于2006年5月12日召开的2005年度股东大会会议地点变更为长百合家欢假日宾馆十六楼会议室，长百合家欢假日宾馆地址为长春市人民大街1881号 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600856)“长百集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 618,084,468.20 615,054,664.36
股东权益(不含少数股东权益) 346,329,064.87 344,903,437.98
每股净资产 1.90 1.89
调整后的每股净资产 1.47 1.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,846,247.68 11,846,247.68
每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.41 0.41 |
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2006-04-21
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公布关于联系部分法人股东的公告 |
上交所公告，其它 |
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由于各种原因，长春百货大楼集团股份有限公司长期无法和有关法人股东取得联系，请有关法人股东见公告后速与公司联系，以便确认和行使股东权益。如有关法人股东所拥有的股权资产权属已发生转移，也请拥有公司股权资产权的企业法人速与公司联系。
公司地址：吉林省长春市人民大街1881号
邮编：130061
联系电话：0431-8965414、0431-8922310-2319
联系人：孙永成、马蜀英
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600856)“长百集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 615,054,664.36 672,877,223.95
股东权益(不含少数股东权益) 344,903,437.98 340,993,577.94
每股净资产 1.89 1.87
调整后的每股净资产 1.71 1.47
2005年 2004年
主营业务收入 247,222,717.89 222,369,762.36
净利润 4,246,768.64 4,035,099.55
每股收益 0.023 0.022
净资产收益率(%) 1.23 1.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.23
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,质押 |
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| (600856)“长百集团”
长春百货大楼集团股份有限公司于2006年3月27日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的议案。
四、通过公司关于调整部分高级管理人员的议案。
五、通过公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案：公司2006年拟以公司的自有土地和房产向银行抵押贷款，申请的授信额度为3亿元。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)、审议《公司2005年度董事会工作报告》。
(2)、审议《公司2005年度监事会工作报告》。
(3)、审议《公司2005年年度报告及摘要》。
(4)、审议《公司2005年度财务决算报告》。
(5)、审议《公司2005年度利润分配预案》。
(6)、审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》。
(7)、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》
(8)、审议《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》。
(9)、审议通过《公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》。
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2006-03-21
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-02-28
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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长春万达房地产开发集团有限责任公司(下称：房地产公司)于2006年2月8日将长春百货大楼集团股份有限公司(下称：公司)诉讼至吉林省高级人民法院(下称：吉林高院)。公司于2006年2月27日收到吉林高院有关民事裁定书，房地产公司于2006年2月23日向吉林高院提出撤诉，法院于2006年2月24日作出裁定，同意其撤回对公司的诉讼。因此吉林高院解除对公司位于长百影城购物中心的价值7000万元的固定资产的查封。
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2006-02-11
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600856)“长百集团”
长春百货大楼集团股份有限公司于2006年2月9日收到吉林省高级人民法院(下称：吉林高院)民事裁定书及民事诉讼状、证据交换通知书。现将有关情况公告如下：
原告为长春万达房地产开发集团有限责任公司；被告为公司。
2002年7月31日，原被告双方就合作建设长百集团影城购物中心有关事宜，签订了以下合同：《合作建设长百集团影城购物中心合同》及《合作建设长百集团影城购物中心合同的补充合同》之一、之二。
根据以上合同，被告尚未支付给原告2005年9月1日至2005年12月31日的租金及2006年上半年的租金。被告单方以明示的方式表示不再履行合同的行为已构成根本性违约，且违约行为已超过十二个月，如解除合同被告应根据原合同规定，将投入的设备、设施归原告所有。同时被告的行为给原告造成重大损失，根据有关规定被告应承担给原告造成的巨大经济损失。原告特向吉林高院提起诉讼。
诉讼请求：
1、请求判令被告向原告支付2005年9月1日至2005年12月31日的租金2618880.00元人民币及2006年上半年租金3928320.00元人民币，二者合计6547200.00元人民币及利息(计算到给付之日)并支付违约金，继续履行合同；
2、由于被告已明示不再履行合同,如解除合同请求判令被告将投入的设备\设施归原告所有,并由被告向原告支付被告给原告造成的损失79517677.87元人民币；
3、诉讼费用及律师费由被告承担。
该案开庭时间为2006年3月14日上午9时。
根据原告于2006年2月8日向吉林高院提出的财产保全的申请，吉林高院下达了有关民事裁定书，具体裁定如下：查封公司位于长百影城购物中心的价值7000万元的固定资产，查封期限二年。查封其间以上设备不得毁损、转让、出租，如有违反承担相应法律责任。
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2006-02-08
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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长春百货大楼集团股份有限公司于2006年1月24日向吉林省高级人民法院递交民事起诉状，并于当日收到吉林省高级人民法院有关开庭传票。现将有关情况公告如下：
原告为公司；被告为长春万达房地产开发集团有限责任公司。 2002年7月31日，原被告双方就合作建设长百集团影城购物中心有关事宜，签订了《合作建设长百集团影城购物中心合同》及《合作建设长百集团影城购物中心合同的补充合同》之一、之二。
合同约定：由被告负责规划设计及费用，筹集建设资金，并完成工程土建，使施工达到初装标准，被告并负责土建项目维修、维护工作，以及对所负责部分进行保险，原告承担经营所需的内装饰电梯、自助扶梯、空调设备、消防设施等工程的施工及费用，原告取得影城购物中心A区地下两层、地上四层半的经营使用权；后又约定，由原告向被告一次性支付800万元取得地上第五层的使用权；被告负责土建主体部分的终身维修；被告只可将自己投资的部分用于产权抵押，原告投资部分不可抵押。
在上述法律文件签订后，双方各自就合同内容履行了部分义务，因被告方一再违约，因此原告已于2006年1月23日正式向被告发出了解除合作建设长百集团影城购物中心系列合同的通知：由于被告方的严重违约行为，导致原告方提出解除合同，按照我国法律规定，合同解除后，原告方在合作期间已投入的巨额资金被告方应负有返还的义务，原告已在解除合同的通知中要求被告与原告就此返还数额进行确认，但是被告对此未予答复。公司向吉林省高级人民法院提起诉讼。
诉讼请求：
(1)判令被告立即向原告支付工程款89878740.00元；
(2)判令被告立即向原告支付装修款27767530.00元；
(3)判令被告向原告返还A座第五层工程款800万元；
(4)全部诉讼费用由被告承担。
该案将于2006年3月10日9时在吉林省高级人民法院454法庭开庭。
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600856)“长百集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 690,914,852.61 672,877,223.95
股东权益(不含少数股东权益) 347,217,831.93 340,993,577.94
每股净资产 1.90 1.87
调整后的每股净资产 1.50 1.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 56,811,365.73
每股收益 0.02 0.03
净资产收益率(%) 1.26 1.79 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600856)“长百集团”
长春百货大楼集团股份有限公司于2005年9月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产置换的议案。
二、通过公司关于选举、变更董、监事的议案 |
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2005-09-27
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公布股东解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600856)“长百集团”
2004年9月3日，长春百货大楼集团股份有限公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司、第二大股东上海合涌源投资有限公司分别将其持有的公司非国有股份2800万股(占公司总股本的15.32%)、2500万股(占公司总股本的13.68%)质押给兴业银行上海南外滩支行，上述质押现已到期并解除质押。
与此同时，上述二股东将以上股权质押给兴业银行上海南外滩支行，质押期限为一年。该股权质押手续已于2005年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2005-08-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)、审议《公司资产置换的议案》。
(2)、审议《公司关于选举、变更董事的议案》。
(3)、审议《公司关于选举、变更监事的议案》 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600856)“长百集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 672,479,449.08 672,877,223.95
股东权益(不含少数股东权益) 342,835,888.86 340,993,577.94
每股净资产 1.88 1.87
调整后的每股净资产 1.47 1.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 153,092,081.04 115,634,190.69
净利润 1,842,310.92 -1,204,631.61
扣除非经常性损益后的净利润 1,814,169.01 -1,201,026.61
每股收益 0.01 -0.007
净资产收益率(%) 0.54 -0.36
经营活动产生的现金流量净额 38,658,788.04 -1,335,721.80 |
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2005-08-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600856)“长百集团”
长春百货大楼集团股份有限公司于2005年8月26日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司资产置换的议案：同日，公司与长春市国有资产管理委员会(下称：长春市国资委)拟定了《资产置换协议书》，公司拟以公司的全资子公司长春市天然气化学工业公司的全部资产及负债(评估值为12044.11万元)与长春市国资委拥有的合家欢宾馆的全部资产及负债(评估值为12506.59万元)进行置换。经双方协商，确定本次资产置换的交易对价为人民币12500万元。双方一致同意自评估基准日至资产置换交割日所发生的因资产正常经营活动引起的资产帐面净值与评估值基准日的资产帐面净值差额，由双方各自承担，不进行差价补偿。
三、通过公司关于选举、变更董、监事的议案。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600856)“长百集团”
长春百货大楼集团股份有限公司于2005年6月24日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举林大湑为公司第五届董事会董事长。
二、聘任王建国为公司名誉董事长。
三、聘任林大湑为公司CEO、倪夕祥为公司总裁。
四、聘任孙永成为公司董事会秘书。
五、选举林昭瑢为公司第五届监事会主席。
六、聘任彰赐臣为公司第五届监事会名誉主席 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600856)“长百集团”
长春百货大楼集团股份有限公司于2005年6月24日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-06-14
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公布董监事会决议及关于增加股东大会提案的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600856)“长百集团”
长春百货大楼集团股份有限公司于2005年6月2日收到第一大股东上海合涌源企业发展有限公司、第二大股东上海合涌源投资有限公司的函，要求在2005年6月24日召开的2005年度股东大会上增加临时提案，公司于近日以通讯表决的方式召开四届十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
上述议案将作为股东大会的有关议程提交股东大会审议 |
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2005-04-22
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公布会计政策与会计估计变更的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600856)“长百集团”
2004年，长春百货大楼集团股份有限公司会计政策与会计估计发生了变更，具体内容如下：
1、公司改变了库存商品取得和发出的计价方法，由原售价核算变更为进价核算，原按综合毛利率结转商品销售成本变更为采用先进先出法结转商品销售成本。此次会计政策变更采用未来适用法。
2、依据财政部、国家税务总局有关通知的规定，公司的全资子公司-长春市天然气化学工业公司从2004年7月1日起，对房屋、建筑物以外的固定资产按40%的比例缩短了折旧年限。上述会计估计变更，增加2004年累计折旧3589827.07元，减少2004年净利润2405184.14元 |
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2005-04-22
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[20052预盈](600856) 长百集团：公布2005年上半年扭亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600856)“长百集团”公布2005年上半年扭亏公告
经长春百货大楼集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年与去年同期相比将扭亏为盈(上年同期净利润为-1204631.61元) |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600856)“长百集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 674,730,477.32 672,877,223.95
股东权益(不含少数股东权益) 344,710,399.14 340,993,577.94
每股净资产 1.89 1.87
调整后的每股净资产 1.49 1.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,783,231.99 17,783,231.99
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 1.08 1.08
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600856)“长百集团”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 672,877,223.95 724,010,472.79
股东权益 340,993,577.94 337,310,077.76
每股净资产 1.87 1.85
调整后的每股净资产 1.47 1.44
2004年 2003年
主营业务收入 222,369,762.36 310,222,695.74
净利润 4,035,099.55 979,987.69
每股收益(全面摊薄) 0.022 0.005
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.18 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600856)“长百集团”
长春百货大楼集团股份有限公司于2005年4月20日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 1、公司拟定于2005年6月24日上午9：30时在公司十一楼会议室,主要议程如下：
(1)、审议《公司2004年度董事会工作报告》。
(2)、审议《公司2004年度监事会工作报告》。
(3)、审议《公司2004年年度报告及摘要》。
(4)、审议《公司2004年度财务决算报告》。
(5)、审议《公司2004年度利润分配预案》。
(6)、审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》。
(7)、审议《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。
(8)、审议《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
(9)、审议《公司关于修改＜信息披露制度＞的议案》。
(10)、审议《公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
(11)、审议《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
2、出席会议对象
(1)、公司董事、监事及高级管理人员。
(2)、2005年6月16日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。
3、、登记办法
法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证登记。个人股东应持本人身份证、股东帐户卡,授权代理需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
4、登记地点：公司本部西十楼总裁办公室。
5、登记时间：2005年6月23日(上午9点30分至11点30分,下午2点至4点)。
6、通信地址：长春市人民大街1881号
邮编：130061
联系电话：8922318转2319
传真：0431-8920704
联系人：马蜀英 杨洋
7、会务费用：与会股东一切费用自理。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
二OO五年四月二十日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席长春百货大楼集团股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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1998-07-01
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1997年年度送股，10送1.5登记日 ，1998-07-06 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-01
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1997年年度送股，10送1.5除权日 ，1998-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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