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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-05
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2004年6月4日召开第十六次股东大会(2003
年度股东年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以192291840股为基数，每10股派发现金
红利0.20元(含税)。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所的提案。
三、通过修改公司章程的提案 |
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2004-07-02
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈工大首创科技股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总
股本192291840股为基数，每10股派现金红利0.20元(含税)。
股权登记日：2004年7月7日
除息日：2004年7月8日
现金红利发放日：2004年7月16日
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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鉴于哈工大首创科技股份有限公司原办公地址-宁波市海曙区中山东路220号
中百大厦五到十六层年内将重新装修、开发，经公司总经理室讨论决定将办公地
址搬迁到：宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层。
通信地址：宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层
邮政编码：315000
联系电话：(0574)87347621
传真：(0574)87367996
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1994-03-31
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1994.03.31是工大首创(600857)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:1350万股,发行后总股本:5350万股) |
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1994-04-14
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1994.04.14是工大首创(600857)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:1350万股,发行后总股本:5350万股) |
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1994-04-25
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1994.04.25是工大首创(600857)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.8: 发行总量:1350万股,发行后总股本:5350万股) |
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2003-06-07
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(600857)“工大首创”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈工大首创科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本192291840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记
日为2003年6月12日，除息日为2003年6月13日，现金红利发放日为2003年6月20日。
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2004-03-06
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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经哈工大首创科技股份有限公司四届九次董事会表决，决定出资人民币1000
万元参股北京哈工大亚太空间合作技术有限公司。该公司注册资本人民币5000万
元，公司所占比例为20%。
本次投资构成了公司的关联交易 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2004年4月10日召开四届十次董事会及四届九次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以192291840股为基数，向全体股东每10股
派现金红利0.20元(含税)。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的提
案。
三、通过修改公司章程的提案。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过公司总经理室2003年度八项准备计提的报告。
以上有关事项须提请公司2003年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行
通知。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-06-02
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公司名称由“宁波中百股份有限公司”变为“宁波首创科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-06-02
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公司名称由宁波中百股份有限公司变为宁波首创科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-08-02
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办公地址由“宁波市海曙区中山东路220号中百大厦九层”变为“宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1995-06-30
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1995年年度配股，10配3，配股价3.5元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-07-03
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1995年年度配股，10配3，配股价3.5元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-12-13
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公司名称由“宁波首创科技股份有限公司”变为“哈工大首创科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-12-06
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总经理由“林云秀”变为“孙世强” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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[20044预减](600857) 工大首创：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600857)“工大首创”公布业绩预告修正公告
经哈工大首创科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩
较去年同期相比同向大幅下降50%以上(经预审计，上年同期净利润为2390.46万
元)。具体经营业绩公司将在2005年3月29日的2004年年度报告中予以披露，敬请
广大投资者注意风险。
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2001-09-09
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2001.09.09是工大首创(600857)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2003年12月11日以通讯方式召开四届九
次董事会及四届八次监事会，会议审议通过同意公司出资人民币1000万元参
股北京哈工大亚太空间合作技术有限公司的议案。
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2003年10月29日以通讯方式召开四届八次董
事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 528,417,970.34 571,678,181.31
股东权益(不含少数股东权益) 343,552,250.70 334,877,582.35
每股净资产 1.787 1.742
调整后的每股净资产 1.780 1.738
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 19,936,879.99 19,246,247.04
每股收益 0.029 0.045
净资产收益率 1.64% 2.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.67% 2.43%
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午8时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 哈工大首创科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年3月22日在
哈尔滨华融饭店召开。应出席会议董事9人,实到6人,其中独立董事2人,另3名董
事因事请假,并均已出具授权委托书,其中林尚扬独立董事授权委托高文独立董事
,潘沛董事授权委托朱小平独立董事,朱增清董事授权委托杨士勤董事。公司监事
和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长杨士勤先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式,一致
通过如下决议：
(一)审议通过公司《董事会工作报告》；
(二)审议通过公司《2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；
(三)审议通过公司《2002年度利润分配预案》：经上海立信长江会计师事务
所有限公司审计,2002年度母公司实现税后利润为20,898,832.01元,提取10%法定
盈余公积金2,089,883.20元,提取5%法定公益金1,044,941.60元后,加上年度转入
的未分配利润24,393,094.01元,可供股东分配利润42,157,101.22元。经公司董
事会审议,本次股利分配以192,291,840股为基数,向全体股东每10股派现金红利
0.50元(含税),计9,614,592元。尚余32,542,509.22元结转下年度。本次不实行
资本公积金转增股本；
(四)审议通过《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的提案》；
(五)审议通过支付会计师事务所2002年度审计报酬的提案；
(六)审议通过修改独立董事津贴的提案：由＂每次参加董事会会议为人民币
3,000元(税后)；如以授权委托书的形式委托其他独立董事参加会议,相应授予其
他独立董事对会议有关事项享有表决权的,按上述标准的50%予以支付。＂改为＂
每位独立董事年津贴标准30,000元(税后),按月支付。＂并从2003年1月1日起开
始执行；
(七)审议通过更换部分董事的议案：鉴于潘沛先生因工作变动提出申请辞去
公司董事职务,根据股东单位北京首创科技投资有限公司的推荐,现提出增补戚景
然女士为董事候选人(董事候选人简历见附件一)。
上述七项内容均须提请公司第十五次股东大会审议批准。
(八)批准公司《总经理室工作报告》；
(九)批准公司《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》；
(十)批准公司修改《八项准备金的计提和损失处理的内部控制制度》的提案
；
(十一)批准公司总经理室《2002年度八项准备计提的报告》；
(十二)批准公司修改批发分公司存货计价方法的提案；
(十三)批准刘海滨先生辞去公司副总经理职务的议案；
(十四)批准公司关于2003年度工资总额使用计划安排的报告；
(十五)批准公司《互联网信息捕获技术》的关联交易事项：本公司控股子公
司哈尔滨工业大学软件工程有限公司作为受让方与哈尔滨工业大学科技部(本公
司实际控制人的下属部门)签订《互联网信息捕获技术》技术转让合同,由于该项
目的技术转让费共计叁佰肆拾万元人民币,须在2003年4月一次性支付,属于重大
关联交易事项。董事会根据独立董事发表的独立意见予以审议(独立董事意见见
附件二)；
(十六)决定召开第十五次股东大会(2002年会)的有关事项通知。
1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
(2)会议时间：2003年4月25日(星期五)上午8：00,时间半天
(3)会议地址：宁波联谊宾馆三江厅
(4)会议方式：现场召开
2、会议审议事项
(1)审议公司董事会工作报告；
(2)审议公司监事会工作报告；
(3)审议公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
(4)审议公司2002年度利润分配预案；
(5)审议公司修改独立董事津贴的提案；
(6)审议公司更换部分董事的议案；
(7)审议公司续聘会计师事务所的提案；
(8)审议公司支付会计师事务所2002年度审计报酬的提案。
3、会议出席对象
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
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2003-03-25
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(600857)“工大首创”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 57167.82 46239.34 23.63
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 33487.76 32306.80 3.66
主营业务收入(万元) 61493.88 59572.31 3.23
净利润(万元) 2141.68 2343.40 -8.61
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2040.00 2090.24 -2.40
每股收益(元) 0.11 0.12 -8.33
每股净资产(元) 1.74 1.68 3.57
调整后的每股净资产(元) 1.738 1.67 4.07
净资产收益率(%) 6.40 7.25 -11.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.09 6.47 -5.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 0.28 -75
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-03-25
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(600857)“工大首创”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2003年3月22日召开四届五次董事会及四届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的提案。
三、通过更换部分董事的议案。
四、批准公司2002年度报告和年报摘要。
五、批准刘海滨辞去公司副总经理职务的议案。
六、批准公司互联网信息捕获技术的关联交易事项。
董事会决定于2003年4月25日上午召开第15次股东大会(2002年会)，审议以
上有关事项。
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