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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2004年4月26日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案：按公司2003年12月31日的股份总额1158113898股为基数，向全体股东每10股送1股派现金红利0.25元(均含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的决议。
四、通过投资兴建广西融江古顶水电站、湖南梅雁涟源坑口电厂的决议。
五、通过选举产生第五届董、监事会成员的议案。
六、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2004年4月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨钦欢为公司第五届董事会董事长。
二、聘任杨锋源为公司总经理。
三、聘任李海明为公司董事会秘书。
四、通过公司2004年第一季度报告。
五、选举叶新英为公司第五届监事会主席。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600868)“梅雁股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,771,011,464.16 5,952,362,566.08
股东权益(不含少数股东权益) 2,791,088,017.42 2,753,459,901.24
每股净资产 2.41 2.38
调整后的每股净资产 2.37 2.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -110,453,451.00 -110,453,451.00
每股收益 0.032 0.032
净资产收益率 1.35% 1.35%
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1998-01-01
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证券简称由广东梅雁变为梅雁股份 |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-07-16
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(600868)“梅雁股份”公布监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2003年7月13日召开四届八次监事会，
会议审议并通过了公司2003年度半年度报告及其摘要。
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2003-07-16
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(600868)“梅雁股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,973,030,053.18 4,446,391,325.74
股东权益(不含少数股东权益) 2,672,620,317.14 2,577,561,226.66
每股净资产 2.31 2.31
调整后的每股净资产 2.27 2.29
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 572,288,622.81 407,076,967.90
净利润 95,059,090.48 70,204,850.76
扣除非经常性损益后的净利润 83,152,611.41 25,786,378.80
每股收益 0.08 0.06
净资产收益率 3.56% 2.71%
经营活动产生的现金流量净额 168,217,265.75 38,295,306.19
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 5,550,297,534.18 4,446,391,325.74
股东权益(不含少数股东权益) 2,713,500,361.08 2,577,561,226.66
每股净资产 2.34 2.31
调整后的每股净资产 2.31 2.29
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 12,148,974.36 180,366,240.11
每股收益 0.04 0.12
净资产收益率 1.51% 5.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.69% 4.75% |
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2004-05-15
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2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东梅雁企业(集团)股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按公司2003
年12月31日的股份总额1158113898股为基数，每10股送1股派0.25元(均为含税)。
股权登记日：2004年5月19日
除权除息日：2004年5月20日
新增可流通股份上市日：2004年5月21日
现金红利发放日：2004年5月26日
本次送股后，公司总股本由1158113898股增加到1273925288股，按新股本全面
摊薄计算，2003年度每股收益为0.14元。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1994-07-11
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1994.07.11是梅雁股份(600868)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:1610万股,发行后总股本:6440万股) |
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1994-07-18
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1994.07.18是梅雁股份(600868)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:1610万股,发行后总股本:6440万股) |
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1994-09-12
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1994.09.12是梅雁股份(600868)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:1610万股,发行后总股本:6440万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-14
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公布控股股东改制的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600868)“梅雁股份”
2004年10月11日，广东梅雁企业(集团)股份有限公司接控股股东的通知，该
公司进行了整体改制，企业名称由原“广东梅县梅雁经济发展总公司”变更为“
广东梅雁实业投资股份有限公司”。
广东梅县梅雁经济发展总公司整体改制方案，经广东省人民政府办公厅有关
文同意，于2004年9月13日在广东省工商行政管理局进行了工商登记，广东梅雁
实业投资股份有限公司正式成立，成为公司的第一大股东，持有公司296183582
股股份，占总股本的23.25%。
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2004-09-15
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公布关于出售广发证券股份有限公司股权的公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600868)“梅雁股份”
2004年9月13日，广东梅雁企业(集团)股份有限公司与深圳吉富创业投资股
份有限公司(下称：深圳吉富)签订协议，公司将所持有的广发证券股份有限公司
(下称：广发证券)167945584股股份(占广发证券总股本的8.4%)，按每股1.20元
的价格，以总价20153.5万元转让给深圳吉富。
交易完成后，公司不再持有广发证券股权。本次交易，公司将可产生5579.5
4万元的投资收益。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600868)“梅雁股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,671,453,326.06 5,952,362,566.08
股东权益(不含少数股东权益) 2,798,727,149.21 2,753,459,901.24
每股净资产 2.20 2.38
调整后的每股净资产 2.16 2.35
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 695,408,289.52 572,288,622.81
净利润 74,220,095.42 95,059,090.48
扣除非经常性损益后的净利润 73,516,679.01 83,152,611.41
每股收益 0.06 0.08
净资产收益率(%) 2.65 3.56
经营活动产生的现金流量净额 11,308,411.77 168,217,265.75
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1995-08-18
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1995年年度配股,10配2.5,配股价6元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-21
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1995年年度配股,10配2.5,配股价6元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1992-11-08
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1992.11.08是梅雁股份(600868)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 历史遗留 |
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-23
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董事会公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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根据广东梅雁企业(集团)股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决
议，公司2003年度配股方案的有效期及对董事会办理配股相关事宜的授权，
至2003年12月20日已经到期和终止。在股东会授权董事会办理配股方案的申
报期间内，由于受到“非典”等不可抗力因素的影响，董事会未能按期完成
申报工作，公司决定取消2003年度配股方案，该方案的投资项目——广西柳
江红花水电站的项目资金已获银行同意贷款解决 |
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2003-04-16
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(600868)“梅雁股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 527575.66 444639.13 18.65
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 261549.93 257756.12 1.47
每股净资产(元) 2.35 2.31 1.73
调整后的每股净资产(元) 2.32 2.29 1.31
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -5218.29
每股收益(元) 0.034 0.018 188.89
净资产收益率(%) 1.45 0.73 198.63
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.26 0.72 174.27
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2003-03-29
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(600868)“梅雁股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2003年3月28日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股送0.4股派1.10元(均含税)。
三、通过了关于公司扩大蓬辣滩水电站装机规模的决议。
四、通过了关于公司用自筹资金投资兴建年产4800吨超薄电解铜箔项目的
决议。
五、通过了关于公司放弃投资建设龙上水电站的决议。
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2003-02-18
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(600868)“梅雁股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2003年2月15日召开四届十三次董事会
及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、关于公司2002年度利润分配预案的决议：按公司2002年12月31日的股份
总额1113571056股为基数，向全体股东每10股送0.4股红股并派送现金红利1.1元
(均含税)，本年度资本公积金不转增股本。
三、关于公司出资11908万元，占76.28%股份，与丰顺县共同组建丰顺县梅
丰水电发展有限公司，进行丰顺县八乡三级水电站A厂、B厂开发建设的投资方案。
四、关于扩大蓬辣滩水电站装机规模的议案：决定予以实施扩大电站装机容
量的方案。
五、关于公司用自筹资金投资兴建年产4800吨超薄电解铜箔项目的议案：本
项目已经国家计委审批立项，根据可行性报告，项目的总投资48067.4万元，总工
期为2年。
六、关于放弃投资建设龙上水电站的议案。
董事会决定于2003年3月28日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2003-03-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时，预计会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第十三次会议,于2003年2月15日上午在公司会议室举行,
会议由杨钦欢董事长主持,全体董事出席了会议。全体监事会成员列席了会议。
会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要,并提交公司2002年年度股东大会审
议、表决。
二、关于公司2002年度利润分配预案的决议。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司2002年实现的净利润为17
4,564,560.70元,根据《公司章程》规定,作出分配预案如下：
(1)提取法定盈余公积金10%,计17,456,456.07元；
(2)提取法定公益金5%,计8,728,228.04元；
(3)余85%,计148,379,876.59元,加上年结转的未分配利润32,793,447.49元
,合计181,173,324.08元,为2002年度可供股东分配利润；
本年度股东可分配利润,按公司2002年12月31日的股份总额1,113,571,056股
为基数,向全体股东每10股送0.4股红股并派送现金红利1.1元(均含税),共计分配
股利167,035,658.40元,剩余未分配利润14,137,665.68元结转下年度。本年度资
本公积金不转增股本。
本分配预案需提交2002年年度股东大会审议表决。
三、通过了公司财务决算报告,并提交2002年年度股东大会审议表决。
四、关于公司出资11,908万元,占76.28%股份,与丰顺县共同组建丰顺县梅丰
水电发展有限公司,进行丰顺县八乡三级水电站A厂、B厂开发建设的投资方案。
广东省丰顺县梅丰水电站(以下简称梅丰水电站)是以发电为主,兼有灌溉、
旅游、养殖的工程,工程所在地梅州市丰顺县。梅丰水电项目总投资为15609.91
"(!万元,总工期为二年零六个月(30个月)。电站总装机容量为2万KW,多年平均发
电量为5641万KW.h,采用＂两库两站一洞＂方案,分A、B两厂房进行建设,其中：
A厂装机容量为2x4000KW,多年平均发电量为2012万KW.h；B厂装机容量为2x6000
KW,多年平均发电量为3629万KW.h。根据可行性报告,按上网电价(不含增值税)0
.385元/KW.h计算,项目建成后每年发电收入为2170万元,发电利润1100万元,财务
上可行。公司投资建设梅丰水电站,有利于进一步扩大公司水电能源行业的经营
规模,增强公司的实力。
五、关于扩大蓬辣滩水电站装机规模的议案。
广东梅江蓬辣滩水电站为公司1998年度配股募集资金投资项目,电站于1999
年底动工兴建,至2002年7月1日第一台机组并网发电,公司根据电站投入运行以来
的实际情况,发现蓬辣滩水电站具备了扩大装机规模的潜力,并聘请珠江水利委员
会勘测设计研究院进行可行性论证,论证结果表明：蓬辣滩水电站原设计正常蓄
水位49米,装机4台,单机容量1.1万kW。基于原机组水轮机设计制造单机出力为1
.35万kW,为了充分发挥现有机组水轮机的潜力,投资8751.07万元,将正常蓄水位
提至49.5米,扩大电站运行水头范围,对库区淹没进行防护、补偿,电站装机容量
可增加8000kW,总装机容量增至5.2万千瓦,多年平均发电量可增加3059万kW·h,
按上网电价(不含增值税)0.385元/kW·h计算,每年可增加发电收入1177万元,增
加利润773万元,投资利润率为8.49%,扩机增容技术上可行,经济上合理。
由于扩大蓬辣滩水电站的装机容量,可提高水电站原有机组的使用效率,增加
电站的发电效益,董事会决定予以实施扩大电站装机容量的方案。此议案提交20
02年年度股东大会审议表决。
六、关于公司用自筹资金投资兴建年产4800吨超薄电解铜箔项目的议案。
电解铜箔是电子工业的基础专用材料之一,随着我国电子工业和信息产业的
高速发展,电解铜箔特别是高档电解铜箔的市场需求越来越大。公司经过广泛的
调查研究和大量的前期技术准备工作,在原有年产1200吨超薄电解铜箔的基础上
,拟在梅州投资兴建高质量的年产4800吨电解铜箔项目,其中35微米厚度的电解铜
箔年产量为960吨,18微米厚度的电解铜箔年产量为3360吨,12微米厚度的电解铜
箔年产量为480吨。本项目已经国家计委审批立项,根据可行性报告,项目的总投
资48067.4万元,资金由公司自筹解决,总工期为2年。项目建成后,正常生产年度
年均销售收入36094.5%"*万元,正常生产年度年均税后利润9891.6万元,项目的内
部收益率为21.77%,项目的全部投资回收期为6.16年(包括建设期2年),经济指标
较好。
由于项目的经济效益显著,可以成为公司的另一个利润增长点,并且可以发挥
公司水电能源方面的优势,实现较好的产业结合,董事会决定投资兴建本项目。
本议案提交公司2002年年度股东大会审议表决。
七、关于放弃投资建设龙上水电站的议案。
龙上水电站是经公司2001年度股东大会审议通过的投资项目,根据广东珠委
勘测设计研究院出具的《广东梅江龙上水电站初步设计报告》,电站总装机容量
为2.2万KW,项目总投资为22847.2万元,以上网电价(不含增值税)0.385元/(kw.h
)计算,项目财务内部收益率为7.15%。
经公司调查研究,该项目投资成本的不确定因素较多,如库区移民、道路迁建
等,这些不确定因素,对项目的总投资金额将产生较大的影响,因此项目的财务内
部收益率将远低于7.15%。本着寻求股东利益最大化角度出发,公司宜放弃投资本
项目,而将资金投向具有更高收益率的项目。
本议案提交公司2002年年度股东大会审议表决。
八、关于的时间、地点及议程的决议。
(一)会议时间：2003年3月28日(星期五)上午九时整,会议时间预计半天；
(二)会议地点：广东梅县客都宾馆一楼
(三)会议内容：
1、审议公司2002年年度报告；
2、审议监事会报告；
3、审议公司财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议关于扩大蓬辣滩水电站装机规模的提案；
6、审议关于公司用自筹资金投资兴建年产4800吨超薄电解铜箔项目的提案
；
7、审议关于放弃投资建设龙上水电站的提案。
(四)出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年3月18日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。
3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)
(五)参加会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办
理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必
须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅州市湾水塘。
3、登记时间：2003年3月25日至3月26日(上午8：30～11：30,下午2：30～
5：00)。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
(六)公司联系地址：广东省梅州市湾水塘
邮政编码：514011
联系电话：0753-2218286
传真：0753-2232983
E-MAIL：LI-HAIMING＠21CN.COM
联系人：李海明周武
特此公告。
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
2003年2月18日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席广东梅雁企业(集团)股份有限公司200
2年年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：受托日期：2003年月日
委托人股东帐户卡：
注：授权委托书,剪报和复印件均有效。
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2003-02-18
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(600868)“梅雁股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 444639.13 378475.84 17.48
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 257756.12 251761.33 2.38
主营业务收入(万元) 98388.15 66399.75 48.18
净利润(万元) 17456.46 16689.51 4.60
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 13418.55 9510.31 41.09
每股收益(元) 0.16 0.16
每股净资产(元) 2.31 2.49 -7.23
调整后的每股净资产(元) 2.29 2.48 -7.66
净资产收益率(%) 6.77 6.63 2.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.21 3.77 38.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0.10 10
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送0.4股派1.1元(均含税) |
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