| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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厦门华侨电子股份有限公司于2003年10月9日召开2003年度第二次临时股东大会，
会议审议通过为厦门建发集团有限公司向银行借款提供人民币3.2亿元最高额度担保
的议案。
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2003-09-06
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关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
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厦门华侨电子股份有限公司为厦门建发集团有限公司向中国建设银行的借款
提供最高额度为3.2亿元的担保额度，期限为一年(2003年10月8日至2004年10月8日)。
本次交易构成关联交易。
厦门华侨电子股份有限公司于2003年9月5日召开三届十二次董事会，会议审
议通过关于为厦门建发集团有限公司向银行借款提供担保的议案。
董事会决定于2003年10月9日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
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2003-10-09
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第三届董事会第十二次会议于2003年9月5日上午10时在本部一楼一号会议室召开,应到董事9名,实到7名,王宪榕董事、独立董事朱崇实先生因故未能参加,分别授权吴小敏董事长及独立董事陈汉文先生代为出席并行使表决权,2名监事列席了会议。吴小敏董事长主持会议,审议通过了以下议案：
一、关于为厦门建发集团有限公司向银行借款提供担保的议案：
同意为厦门建发集团有限公司向中国建设银行的借款提供最高额为人民币3.2亿元的担保额度,期限为一年 2003年10月8日至2004年10月8日 。
因涉及关联交易,表决时吴小敏、王宪榕、郑毅夫3名关联董事进行了回避。本次交易尚需经公司2003年度第二次临时股东大会审议批准。
二、关于事宜：
公司将于2003年10月9日 星期四 上午9：30在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2003年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
1、会议议程：
审议关于为厦门建发集团有限公司向银行的借款提供担保的议案；
2、出席会议的对象
1 本公司董事、监事及高级管理人员；
2 2003年9月25日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3 符合法定条件的股东代理人。
3、参加会议的方法：
1 符合出席条件的股东及股东代理人于2003年10月8日 上午9：00-11：30,下午1：00-3：00 持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件到本公司股东大会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里大道22号
邮政编码：361006
联系电话： 0592 5687203
传真： 0592 6021331
联系人：林旦旦、高松丽
2 与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2003年9月5日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表本人 本单位 出席厦门华侨电子股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-05-29
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董监事会决议公告及股权质押公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股份冻结 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2004年5月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举郭则理任第四届董事会董事长。
二、选举李永为第四届监事会召集人。
厦门华侨电子股份有限公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配。
二、通过选举公司第四届董、监事会成员的议案。
三、续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年专业审计机构。
2003年3月27日厦门华侨电子股份有限公司与中国进出口银行签订贷款合同，厦门华侨
电子企业公司(下称：企业公司)以其持有的公司法人股份2000万股为公司提供质押担保；
2003年6月11日公司与中国进出口银行上海分行签订贷款合同，企业公司以其持有的公司法
人股份3000万股为公司提供质押担保。现企业公司上述两笔贷款的质押担保均已到期，并已
经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
2004年5月17日公司与中国进出口银行签订借款合同，合同总金额人民币32000万元，期
限12个月，企业公司以上述解除质押的公司法人股份5000万股为公司提供质押担保，占公司
股本总额的13%，期限自2004年5月26日至2005年6月30日止。并于2004年5月26日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司法人股份的质押登记手续。
至此，公司控股股东企业公司已质押法人股合计为20670万股，占公司股本总额的55.74% |
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2004-07-17
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公布签订基本授信合同与股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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厦门华侨电子股份有限公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：企
业公司)为公司在福建兴业银行厦门分行贷款提供的7660万股质押担保于2004年6
月11日到期。企业公司于2004年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了解除质押的手续。
2004年7月13日公司与兴业银行厦门分行签订《兴业银行基本授信合同》，
基本授信额度折合为人民币19000万元整，授信期限自2004年7月13日至2005年6
月27日止，其中8000万元的授信额度由厦门建发集团有限公司提供担保；3000万
元由公司定期存单作质押担保；其余8000万元由企业公司以上述解除质押的公司
法人股份7660万股为公司提供质押担保(占公司股本总额的20.66%)，期限自2004
年7月14日至2005年6月27日止。企业公司于2004年7月14日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理了公司法人股份的质押登记手续。
至此，企业公司已质押法人股合计为20670万股，占公司股本总额的55.74% |
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2004-08-06
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-07 |
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2004-08-05
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：企
业公司)与厦门商业银行于2003年7月30日签订的贷款合同，企业公司以其持有的
公司法人股4000万股为质押担保。该合同现已到期，企业公司于2004年8月2日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续。
2004年7月30日企业公司与厦门市商业银行银隆支行签订人民币流动资金借
款合同，借款金额为人民币5000万元，期限自2004年8月3日至2005年8月3日止。
企业公司以其所持有的公司法人股4000万股提供质押担保(占公司股本总额的
10.79%)，期限自2004年8月2日至2005年8月3日止。企业公司于2004年8月2日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司法人股份的质押登记手续。
至此，企业公司已质押法人股合计为20671万股，占公司股本总额的55.74%。
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2004-04-29
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公布撤销股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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| (600870)“ST厦华”
根据有关规定，经厦门华侨电子股份有限公司董事会申请，并经上海证券交
易所核准，公司股票将自4月30日起撤销公司股票特别处理，2004年4月29日公司
股票将停牌一天，自2004年4月30日起，公司股票简称变更为“厦华电子”，股
票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。
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2004-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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厦门华侨电子股份有限公司于2004年4月21日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、聘任谢思瑜担任下一届公司总经理职务，聘任林旦旦为董事会秘书，聘任高松丽为证券事务代表。
四、通过推选公司第四届董、监事会候选人的议案。
五、通过出售公司6号厂房的议案。
厦门华侨电子股份有限公司与厦门联合发展(集团)有限公司签订《资产转让协议》， 转让公司所有的6号厂房，厂房占地面积5589.56平方米，建筑面积19721.13平方米，转让总价款为人民币2205万元。
本次交易属关联交易。
六、通过申请撤销公司股票特别处理的议案。
七、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司专业审计机构的议案。
八、公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,138,264,281.22 3,136,641,674.49
股东权益(不含少数股东权益) 781,708,811.93 778,689,863.57
每股净资产 2.11 2.10
调整后的每股净资产 2.07 2.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,073,009.04 24,073,009.04
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.47 0.47
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2004-04-23
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(600870)ST厦华:2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.11
每股净资产(元) 2.1
净资产收益率(%) 5.26
二、分配预案：不分配不转增
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2004-05-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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经研究决定,拟于2004年5月28日(星期五)上午10：00时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅,主要事宜如下：
(一)会议议程
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度财务决算报告》；
4、审议公司《2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
6、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
(二)出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是2004年5月21日下午3时交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。
(三)参加会议的方法：
1、符合出席条件的股东及股东代理人,于2004年5月27日-28日(上午9：00＿11：30,下午1：00＿3：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里大道22号
邮政编码：361006
联系电话：(0592)5687203
传 真：(0592)6021331
联系人：林旦旦、高松丽
2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2004年4月21日
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2004-04-30
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证券简称由“ST厦华”变为“厦华电子” |
证券简称变更 |
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2004-05-28
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法定代表人由“吴小敏”变为“郭则理” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-04-21
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公司概况变动-总经理 |
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2000-11-07
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2000.11.07是ST厦 华(600870)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配5 |
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600870)“厦华电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,039,124,252.10 3,136,641,674.49
股东权益(不含少数股东权益) 787,593,212.33 778,689,863.57
每股净资产 2.12 2.10
调整后的每股净资产 2.08 2.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,494,195,523.90 1,250,504,057.17
净利润 7,938,306.52 6,787,884.40
扣除非经常性损益后的净利润 8,205,902.62 1,258,809.56
每股收益 0.021 0.02
经营活动产生的现金流量净额 -117,695,965.06 142,522,665.65
净资产收益率(%) 1.01 0.93
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1996-06-04
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1996.06.04是ST厦华(600870)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.98,配股比例:27.9,配股后总股本:6874.63万股) |
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1996-06-17
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1996.06.17是ST厦华(600870)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.98,配股比例:27.9,配股后总股本:6874.63万股) |
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1996-06-03
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1996.06.03是ST厦华(600870)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.98,配股比例:27.9,配股后总股本:6874.63万股) |
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1996-06-04
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1996.06.04是ST厦华(600870)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.98,配股比例:27.9,配股后总股本:6874.63万股) |
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1996-06-26
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1996.06.26是ST厦华(600870)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.98,配股比例:27.9,配股后总股本:6874.63万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-28 |
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-17
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2002年12月31日厦门华侨电子股份有限公司与厦门市商业银行银隆支行签订
银行承兑汇票额度合同，授信额度总金额为人民币5000万元，期限一年，厦门华
侨电子企业公司(下称：企业公司)以其持有的公司法人股2800万股为公司提供质
押担保。合同现已到期，并已办理了解除上述股份质押的手续。
2004年2月6日公司与厦门市商业银行银隆支行签订银行承兑汇票额度合同，
授信额度总金额为人民币5000万元，期限自2004年2月6日至2005年2月5日止。企
业公司以其持有的公司法人股2800万股为公司提供质押担保，并于2004年2月6日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了法人股份的质押登记手续。
至此，公司控股股东企业公司已质押法人股合计为21605万股，占公司股本
总额的58.26%。
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2003年10月29日召开三届九次监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、选举李永为监事会召集人 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 3,094,717,448.45 3,139,250,857.06
股东权益(不含少数股东权益) 731,706,131.72 721,460,198.53
每股净资产 1.97 1.95
调整后的每股净资产 1.94 1.92
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 218,866,219.09
每股收益 0.004 0.022
净资产收益率 0.2% 1.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.14% 0.32%
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2003-04-02
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(600870)“ST厦华”公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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2003年3月27日厦门华侨电子股份有限公司与中国进出口银行签《出口卖方
信贷借款合同(项目贷款)》，合同金额为人民币柒仟伍佰万元整，期限自2003
年3月27日至2004年4月30日止。
厦门华侨电子企业公司以其持有的公司法人股份2000万股为公司提供质押
担保，占公司股本总额的5.39%。并于2003年3月28日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理了公司法人股份的质押登记手续。
至此，公司控股股东厦门华侨电子企业公司已质押法人股合计为21605万
股，占公司股本总额的58.26%。
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2003-05-30
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召开2002年年度股东大会，下午2时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 厦门华侨电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年3月27日下午2时在厦门召开,会议决定于 2003年5月30日(星期五)下午2时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2002年度股东大会。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议议程：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年度财务决算报告》；
4、审议公司《2002年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于聘任独立董事的议案》；
6、审议公司《关于变更部分监事会成员的议案》；
7、审议《关于与厦门华侨电子企业有限公司续签＜注册商标使用许可合同＞的议案》；
8、审议《关于与厦门华侨电子企业有限公司续签＜费用分摊协议＞的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
二、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是2003年5月22日下午3时交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。
三、参加会议的方法：
1、符合出席条件的股东及股东代理人,于2003年5月29日(上午9：0011：30,下午1：003：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里大道22号
邮政编码：361006
联系电话：(0592)5687203
传 真：(0592)6021331
联系人：林旦旦、高松丽
2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2003年3月27日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门华侨电子股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
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2003-03-31
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(600870)“ST厦华”2002年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 313925.09 317008.32
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 72146.02 71094.85 1.48
主营业务收入(万元) 289224.80 213548.08 35.44
净利润(万元) 1029.94 -30014.40 103.43
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 461.64 -30652.15 101.51
每股收益(元) 0.028 -0.81 103.46
每股净资产(元) 1.95 1.92 1.56
调整后的每股净资产(元) 1.92 1.89 1.59
净资产收益率(%) 1.43 -42.21 103.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.64 -43.11 101.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.58 -0.43 234.88
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-03-31
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(600870)“ST厦华”公布董监事会决议及召开股东大会公告,(600870)“ST厦华”公布关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600870)“ST厦华”公布董监事会决议及召开股东大会公告
厦门华侨电子股份有限公司于2003年3月27日召开三届八次董事会及三届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配。
三、提名林元芳为公司独立董事候选人。
四、关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2003年专业审计
机构的议案。
五、关于合资成立厦华映鑫计算机有限公司的议案：同意公司与英属维京
群岛AUTOPLUS INTERNATIONAL GROP LTD共同合资成立厦门厦华映鑫计算机有
限公司(暂定名)，注册资本427万元，公司出资128.1万元，占30%股权。
六、关于公司2003年技改投资计划。
七、关于与厦门华侨电子企业有限公司续签<注册商标使用许可合同>的议
案。
八、关于与厦门华侨电子企业有限公司续签<费用分摊协议>的议案。
九、关于对厦门华侨电子企业有限公司关联应收款项计提坏帐损失的议案。
十、董事会关于审计报告中解释性说明段的意见和说明。
十一、关于变更部分监事会成员的议案。
董事会决定于2003年5月30日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600870)“ST厦华”公布关联交易公告
厦门华侨电子股份有限公司与厦门华侨电子企业有限公司(以下简称企业公
司)于2003年3月26日续签《注册商标使用许可合同》及《费用分摊协议》，合同
及协议的期限均为两年。
企业公司为公司的第一大股东，截止2001年12月31日，企业公司持有公司股
份216065176股，占公司总股本的58.26%，双方为关联企业，此次交易为关联交
易。
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