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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津创业环保股份有限公司于2007年4月26日以传真形式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则并调整会计政策和会计估计的议案。
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2007-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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天津创业环保股份有限公司于2007年4月18日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派人民币0.40元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的议案。
四、通过关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议。
五、通过关于将公司名称变更为天津创业环保集团股份有限公司的建议。
董事会决定于2007年6月8日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1. 审议公司在境内外公布的2006年年度报告及其摘要；
2. 审议经境内外会计师审计的公司2006年度财务会计报告；
3. 审议公司2006年度董事会工作报告及2007年度经营发展计划（请参见2006年度报告董事会报告部分）；
4. 审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5. 审议公司2006年度利润分配预案；
6. 审议审计委员会提出的关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议；
7. 审议公司2006年度监事会工作报告。
二、作为特别决议：
1. 审议关于公司董事会向股东大会申请授权配发及发行新股（H股）的建议；
2. 审议关于将公司名称变更为集团公司的建议。
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2007-04-19
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 5,892,527 4,553,446
股东权益(不含少数股东权益) 2,402,070 2,285,171
每股净资产(元) 1.81 1.72
调整后的每股净资产(元) 1.72 1.71
2006年 2005年
主营业务收入 807,381 611,835
净利润 170,091 175,857
每股收益(元) 0.13 0.13
净资产收益率(%) 7.08 7.7
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 0.07
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币0.40元(含税)。
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2007-04-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津创业环保股份有限公司本次有限售条件的流通股105018005股将于2007年4月20日起上市流通。
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2007-04-04
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2007年3月30日收盘，已有217534000元天津创业环保股份有限公司发行的“创业转债”转换成公司的A股股票“创业环保”；2007年第一季度转股数为55309987股；累计转股股数为55976006股，占公司总股本的4.04%；尚有158564000元的“创业转债”未转股，占回售后剩余创业转债的42.16%。股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例
(2006年12月29日) (2007年3月30日) (%)
有限售条件的流通A股 835637609 0 835637609 60.29
无限售条件的流通A股 155028410 55309987 210338397 15.18
流通H股 340000000 0 340000000 24.53
合计 1330666019 55309987 1385976006 100
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-01-08
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2006年12月29日收盘，已有4036000元天津创业环保股份有限公司发行的“创业转债”转换成公司的A股股票“创业环保”；2006年第四季度转股数为777股；累计转股股数为666019股，占公司总股本的0.05%；尚有372062000元的“创业转债”未转股，占回售后剩余创业转债的98.93%。股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例
(2006年9月29日) (2006年12月29日) (%)
有限售条件的流通A股 835,637,609 0 835,637,609 62.80
无限售条件的流通A股 155,027,633 777 155,028,410 11.65
流通H股 340,000,000 0 340,000,000 25.55
合计 1,330,665,242 777 1,330,666,019 100
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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天津创业环保股份有限公司于2006年12月19日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
二、通过公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案 |
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2006-12-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津创业环保股份有限公司于2006年12月19日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马白玉为公司第四届董事会董事长。
二、聘任顾启峰为公司总经理。
三、聘任付亚娜为公司董事会秘书；郭凤先为公司证券事务代表。
四、调整陈银杏等五位高管人员的任期。
五、选举张文辉为公司第四届监事会主席 |
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2006-12-20
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公布为控股子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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日前，天津创业环保股份有限公司与中国农业银行赤壁市支行(下称：赤壁支行)签订了《保证合同》，公司为控股子公司赤壁创业水务有限公司(公司持有其95%股权，下称：赤壁创业)向赤壁支行借款人民币6500万元提供连带责任担保，上述借款的期限自2006年12月19日至2016年12月19日，担保期限从借款合同生效之日起到2016年12月19日。赤壁创业以其污水处理业务收费权提供反担保。
截至本公告披露日，公司累计对外担保数量为人民币78500万元(均为对控股子公司提供担保，含本次担保)，无逾期对外担保 |
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2006-12-05
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公布召开2006年第二次临时股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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天津创业环保股份有限公司控股股东天津市政投资有限公司(持有公司股份797152609股，约占公司总股本的59.91%)于近日向公司董事会发出有关函，建议在2006年第二次临时股东大会上增加审议《关于公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案》。
公司于2006年12月4日以传真方式召开三届三十六次董事会，会议同意将上述议案作为临时提案提交于2006年12月19日召开的公司2006年第二次临时股东大会进行审议 |
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2006-11-22
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目,重大合同 |
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根据天津创业环保股份有限公司三届十九次董事会决议，公司与杭州市城市建设资产经营有限公司(下称：城资公司)合资成立杭州天创水务有限公司(注册资本为人民币25744.5万元，公司占70%，下称：合资公司)，并已于2006年4月5日取得合资公司的营业执照。
根据杭州市七格污水处理厂(下称：污水处理厂)项目(公司为该项目的第一中标候选人，下称：杭州项目)的招标文件，2006年11月20日，合资公司已与城资公司签订《资产转让协议》，将予收购的资产为污水处理厂(包括污水处理厂第一期和第二期)的所有权利及权益，杭州项目金额定为人民币858150000元；与杭州市排水有限公司(下称：排水公司)签订《污水处理协议》，合资公司须向排水公司提供污水处理服务，而排水公司于运营期内向合资公司提供污水作处理。污水处理服务费价格为0.836元/立方米，协议期限由特许经营权协议日期起计25年，服务协议与特许经营权协议同日生效；并与杭州市人民政府城市管理办公室(下称：城管办)签订《特许经营权协议》，特许经营期自生效日期起25年。
2006年11月20日，排水公司与合资公司订立《委托运行协议》，合资公司接受排水公司的委托，经营及管理污水处理厂，并以协议内所规定的价格每立方米0.42元向排水公司收取污水处理费，委托运行期限自2006年7月1日起，至一期的资产转让日止。
按照《资产转让协议》，该项目需收购资产总额8.5815亿元人民币。对于需收购资产总额与注册资本之间的差额，经董事会审议通过，计划向银行申请人民币6.0亿元贷款以支付资产转让金。根据贷款银行要求，以及公司的投标承诺，公司拟为合资公司提供人民币6.0亿元的贷款担保。合资公司以其污水处理收费权向公司提供反担保。该担保事项构成关联交易，需要提交公司股东大会审议 |
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2006-11-03
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 普通决议案
1.审议选举马白玉女士为本公司第四届董事会董事的议案
2.审议选举顾启峰先生为本公司第四届董事会董事的议案
3.审议选举安品东先生为本公司第四届董事会董事的议案
4.审议选举王占英先生为本公司第四届董事会董事的议案
5.审议选举谭兆甫先生为本公司第四届董事会董事的议案
6.审议选举付亚娜女士为本公司第四届董事会董事的议案
7.审议选举高宝明先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
8.审议选举高宗泽先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
9.审议选举王翔飞先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
10.审议选举张文辉先生为本公司第四届监事会监事的议案
11.审议选举聂有壮先生为本公司第四届监事会监事的议案
12.审议选举王艳敏女士为本公司第四届监事会监事的议案
13.审议选举张宝祥先生为本公司第四届监事会监事的议案
14.审议关于本公司第四届董事会董事薪酬的议案
特别决议案
15.审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16.审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
17.审议关于修订公 |
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2006-11-03
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公布召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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天津创业环保股份有限公司董事会决定于2006年12月19日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案等事项。
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2006-11-01
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公布关于第一大股东部分股权解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天津创业环保股份有限公司于日前接到第一大股东天津市政投资有限公司(现持有公司有限售条件的流通A股797152609股，约占公司总股本的59.91%，下称：市政投资)的通知，市政投资于2005年11月10日将其持有公司股权9635万股质押给兴业银行天津分行(下称：天津分行)，上述质押已于2006年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押的登记手续。
同日，市政投资将其持有的公司股权9635万股质押给天津分行，为其向天津分行申请的贷款提供质押担保，质押期自2006年10月30日至2007年10月29日。上述质押已于2006年10月26日在登记公司办理了质押登记手续。
上述质押的股份约占公司总股本的7.24%。截至目前，市政投资累计质押公司股份27952万股，约占其持有公司股份的35.06%，约占公司总股本的21.01% |
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2006-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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天津创业环保股份有限公司于2006年10月25日召开三届三十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、同意刘正富辞去公司香港秘书职务；聘任关文辉为公司新任香港秘书。
董事会决定于2006年12月19日召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他相关事项 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600874、110874)“创业环保、创业转债”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,355,068.00 4,553,446.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,384,789.00 2,285,171.00
每股净资产(元) 1.79 1.72
调整后的每股净资产(元) 1.79 1.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 148,471.00
每股收益(元) 0.04 0.11
净资产收益率(%) 2.37 6.41 |
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2006-10-11
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据天津市政投资有限公司(下称：市政投资)通知及有关文件的规定，天津创业环保股份有限公司(下称：公司)就市政投资持有及减持公司所发行的可转换公司债券(下称：可转债)的情况，公告如下：
截止至2006年10月10日，市政投资通过上海证券交易所再售出公司可转债1200000张，占公司发行可转债总额的10%，市政投资累计共售出6103890张，占公司发行可转债总额的50.87%，现仍持有188760张公司可转债，占公司发行可转债总额的1.57% |
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2006-10-11
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截止2006年9月29日收盘，已有4033000元天津创业环保股份有限公司发行的“创业转债”转换成公司的A股股票“创业环保”；2006年第三季度转股数为774股；累计转股股数为665242股，占公司总股本的0.05%；尚有372065000元的“创业转债”未转股，占回售后剩余创业转债的98.93%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(2006年6月30日) (2006年9月29日)
有限售条件的流通A股 835637609 0 835637609 62.80
无限售条件的流通A股 155026859 774 155027633 11.65
流通H股 340000000 0 340000000 25.55
合计 1330664468 774 1330665242
100 |
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2006-09-28
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证券简称由“G创业”变为“创业环保” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天津创业环保股份有限公司于2006年9月20日收到公司股权分置改革(下称：股改)保荐机构-长江巴黎百富勤证券有限责任公司(下称：长江巴黎百富勤)发出的《关于更换保荐代表人的函》，长江巴黎百富勤决定由吴代林接替王镇担任公司股改项目的保荐代表人 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600874、110874)“G创业、创业转债”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,159,903 4,553,446
股东权益(不含少数股东权益) 2,328,199 2,285,171
每股净资产(元) 1.75 1.72
调整后的每股净资产(元) 1.75 1.72
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 362,818 276,457
净利润 96,225 93,789
扣除非经常性损益的净利润 95,588 93,760
每股收益(元) 0.07 0.07
净资产收益率(%) 4.13 4.27
经营活动产生的现金流量净额 118,181 -23,111 |
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2006-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津创业环保股份有限公司于2006年8月29日召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任贾亮为公司副总经理 |
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2006-08-14
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公布关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天津创业环保股份有限公司于日前接到第一大股东天津市政投资有限公司(现持有公司有限售条件的流通A股797152609股，约占公司总股本的59.91%，下称：天津市政)的函告，获悉天津市政已于2006年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押给中国民生银行股份有限公司天津分行的公司11905万股股权全部解除质押的登记手续 |
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2006-08-11
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津创业环保股份有限公司董事会谨此宣布，杜惠琴已辞去公司合资格会计师职务，并已于2006年6月30日生效。
根据香港联交所有关规则，公司必须聘用具备该规则所载指定资历之人士担任其合资格会计师。香港联交所已授出为期由2006年7月1日至2006年12月31日期间(下称：豁免期间)毋须严格遵守香港联交所有关委聘合资格会计师的豁免。在豁免期间，公司安排公司的总会计师陈银杏负责合资格会计师的职务。此外，公司亦已安排香港会计师公会认可的执业会计师叶沛森担任公司的财务顾问，以向陈银杏在履行根据香港联交所有关规定的合资格会计师职责方面提供协助 |
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2006-07-25
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，转股价格调整和修正 |
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根据天津创业环保股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款的有关规定，公司实施2005年度每10股派0.40元人民币的分配方案后，创业转债的转股价格从2006年7月31日起由原来的每股人民币3.90元调整为每股人民币3.86元 |
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2006-07-25
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2005年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2006-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-25
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公布2005年度A股分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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天津创业环保股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2006年7月28日
除息日：2006年7月31日
现金红利发放日：2006年8月4日 |
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