| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-10-10
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-10-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-10-10
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:2.6元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-10-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-10-10
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首发A股，发行数量：1555.96万股，发行价:2.6元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-10-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-12-08
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2000.12.08是*ST北科(600878)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股5,配股比例:15.38,配股后总股本:21879.3万股) |
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1997-08-07
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1997.08.07是*ST北科(600878)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:15.38,配股后总股本:21879.3万股) |
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1997-08-06
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1997.08.06是*ST北科(600878)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:15.38,配股后总股本:21879.3万股) |
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1997-08-21
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1997.08.21是*ST北科(600878)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:15.38,配股后总股本:21879.3万股) |
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1997-08-07
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1997.08.07是*ST北科(600878)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:15.38,配股后总股本:21879.3万股) |
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1997-09-08
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1997.09.08是*ST北科(600878)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:15.38,配股后总股本:21879.3万股) |
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2001-06-30
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2001.06.30是*ST北 科(600878)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1997-08-21
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1997.08.21是*ST北 科(600878)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1997-08-07
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1997.08.07是*ST北 科(600878)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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2004-04-27
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今日起被暂停上市 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2004-05-28
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总经理由“李纯”变为“奚正剑” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-09-17
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总经理由“方项”变为“刘炬” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-12-28
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总经理由“常颖”变为“方项” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-04-15
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公司名称由大连北大车行(集团)股份有限公司变为大连北大科技(集团)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-09-15
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今日起被终止上市 |
终止上市，基本资料变动 |
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2000-04-15
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公司名称由“大连北大车行(集团)股份有限公司”变为“大连北大科技(集团)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-08-31
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公布股票存在终止上市风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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由于大连北大科技(集团)股份有限公司业绩自2001年至2003年连续三年出现
亏损，公司股票已经自2004年4月27日起被上海证券交易所停止上市。现公司2004
年半年度财务审计工作已经结束，由于公司近半年来没有实质性的重组进展，
公司中期业绩继续出现亏损，根据有关规定，上海证券交易所将自公司半年报披
露后15个工作日内做出公司股票终止上市的决定。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600878)“*ST北科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,140,481.95 21,514,900.88
股东权益(不包含少数股东权益) -506,106,038.28 -490,523,148.20
每股净资产 -1.78 -1.72
调整后的每股净资产 -1.79 -1.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 8,956,068.04 6,721,171.60
净利润 -15,582,890.08 -16,451,919.17
扣除非经常性损益后的净利润 -15,777,507.76 -11,716,050.07
经营活动产生的现金流量净额 -63,739.89 5,019.62
每股收益 -0.055 -0.058
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2004-09-15
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公布股票终止上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600878)“*ST北科”
大连北大科技(集团)股份有限公司于2004年9月13日收到上海证券交易所《
关于决定公司股票终止上市的通知》，上海证券交易所决定公司股票自2004年9
月15日起终止上市。
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2004-08-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600878)“*ST北科”
大连北大科技(集团)股份有限公司近日接到大连证监局有关立案调查通知书，
根据投资者的举报和中国证券监督管理委员会大连监管局上市公司监管处的专
项核查结果，经中国证监会稽查一局同意，大连监管局决定拟于2004年8月24日
开始对公司2003年度业绩预告涉嫌违反证券法律法规的行为进行立案调查。
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2004-06-29
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召开二○○三年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 董事会拟于2004年6月29日召开年度股东大会,具体事项如下：
(一)、会议时间、地点：
1、会议时间：2004年6月29日(星期二)上午9点
2、会议地点：北京市怀柔区雁栖镇柏崖厂雁山路17号培训中心。
(二)、会议议程：
1、审议关于辛念军先生因工作原因辞去公司董事的议案；
2、审议关于孙柏祥先生因工作原因辞去公司董事的议案；
3、审议关于聘请奚正剑先生为公司董事的议案；
4、审议关于聘请储怡军先生为公司董事的议案；
5、审议关于杜梅女士辞去公司监事的议案；
6、审议关于聘请陈宏东先生为公司监事的议案；
7、审议关于通过聘请大鹏证券有限责任公司为公司恢复上市推荐人的议案；
8、审议关于继续聘任天职孜信会计师事务所有限公司为公司审计机构及其报酬决定的议案；9、审议关于公司2003利润分配预案的议案；
10、审议关于公司2003年度报告及年报摘要的议案；
11、审议关于2003年度董事会工作报告的议案；
12、审议关于2003年度监事会工作报告的议案；
以上第1议案已由公司2004年2月20日董事会审议通过；第2、3、4、7、8议案已有公司2004年5月28日董事会审议通过；9、10、11议案已由公司2004年4月15日董事会审议通过,第5、6议案由公司2003年2月20日召开的监事会审议通过,第12议案由公司2004年4月15日召开的监事会审议通过。
(三)、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月22日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。
(四)、会议登记：
1、登记时间：
2004年6月28日上午8：30-11：30下午1：30-4：30
2、登记地点：大连北大科技(集团)股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方法：请出席本次大会的股东或其代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。
(五)、其它事项：
1、会议联系方式：
联系人：林乐波
电话：0411-82643146
传真：0411-82647961
地址：大连市中山区民寿街4号银河公寓写字间19 F
邮编：116001
2、本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
大连北大科技(集团)股份有限公司董事会
2004年5月28日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司(或本人)出席2004年6月28日召开的大连北大科技(集团)股份有限公司二○○三年度年度股东大会,并授权对以下议题进行表决：
1、对召开股东大会的通知所列第()项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的通知所列第()项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的通知所列第()项审议事项投弃权票；
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人证券帐户卡号码：委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：年月日受托人身份证号码：受托人签名：
委托书有效期：
注：授权委托书复印件有效。
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2004-08-03
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[20042预亏](600878) *ST北科：公布股票恢复上市工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| 公布股票恢复上市工作进展情况公告
因大连北大科技(集团)股份有限公司连续三年亏损，上海证券交易所对公司
做出了《关于对公司股票实施暂停上市的决定》，公司股票自2004年4月27日起
暂停上市。
因债权人众多,债务形成原因复杂,重组谈判进展困难。截至目前，公司重组
工作暂无实质性进展。
2004年半年度报告正在审计之中，由于公司存在历史遗留问题，短期借款和
担保数额巨大，公司须承担巨额财务费用, 经对公司2004年半年度财务状况的初
步测算, 公司2004年半年度业绩预计仍将为亏损，具体情况见公司2004年半年度
报告。
如果公司2004年半年度不能实现盈利，公司股票将终止上市。
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年7月26日，大连北大科技(集团)股份有限公司收到辽宁省大连市中级
人民法院有关民事判决书，就大连市营城子工业园区发展中心及大连市营城子工
业园区管理委员会(下称：营城子工业园区)诉公司子公司大连北大科技信息产业
有限公司(下称：北大信息)土地补偿费一案作出了如下判决：1、北大信息在本
判决发生法律效力后10日内向营城子工业园区支付征地补偿费等费用1432万元；
2、北大信息在前项期限内，向营城子工业园区支付上述欠款额的自2002年9月1
日始至2004年7月止的违约金281万元；3、逾期给付，自本判决生效后应付款期
限届满之次日起至款项付清之日止，按中国人民银行同期建设资金贷款最高利息
率加倍支付迟延给付期间的前款利息。案件受理费81160.00元由北大信息负担。
如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十五日内上诉辽宁省高级人民法院 |
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2004-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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大连北大科技(集团)股份有限公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过聘请大鹏证券有限责任公司为公司恢复上市推荐人的议案。
三、继续聘任天职孜信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过公司2003年度利润分配方案。
五、通过公司2003年度报告及其摘要 |
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2004-07-09
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[20042预亏](600878) *ST北科：公布股票恢复上市工作进展情况及业绩预亏损公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布股票恢复上市工作进展情况及业绩预亏损公告
因大连北大科技(集团)股份有限公司连续三年亏损，上海证券交易所对公司
做出了《关于对公司股票实施暂停上市的决定》，公司股票自2004年4月27日起
暂停上市。
因债权人众多，债务形成原因复杂，重组谈判进展困难。截至目前，公司重
组工作暂无实质性进展。
由于公司存在历史遗留问题，短期借款和担保数额巨大，公司须承担巨额财
务费用, 经对公司2004年半年度财务状况的初步测算, 公司2004年半年度业绩预
计继续亏损，具体情况见公司2004年半年度报告。
如果公司2004年半年度不能实现盈利，公司股票将终止上市。
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2004-05-29
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大连北大科技(集团)股份有限公司于2004年5月28日召开七届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过调整董事会成员的议案。
二、同意李纯辞去公司总经理职务，聘请奚正剑为公司总经理。
三、通过聘请大鹏证券有限责任公司为公司恢复上市推荐人的议案。
四、通过继续聘任天职孜信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分
配预案等及以上有关事项 |
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2004-06-12
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600878)“*ST北科”
2004年6月11日，大连北大科技(集团)股份有限公司收到中国证券监督管理
委员会有关行政处罚决定书。
经查明，公司的有关行为违反了《证券法》有关规定，中国证监会对各当事
人作出如下决定：
1、责令公司改正虚假陈述行为，并对公司处以罚款50万元；
2、对有关违法行为直接负责的主管人员卢蔚松和黄治家给予警告，并分别
处以罚款10万元；
3、对有关违法行为其他直接责任人员方项和黄俊涛给予警告，并分别处以
罚款5万元；对其他直接责任人员其他签字董事魏沪平、罗瑞和成清泉给予警告
，并分别处以罚款3万元。
当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起60日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议，也可以在收到本处罚决定之日起3个月内向有
管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
经查，公司现任管理层自2003年2月15日接管公司以来，经清产核资、账目
清查和资料清理，于公司2002年年度报告中，对于行政处罚决定书中所列公司20
01年报中存在的问题进行了改正。
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