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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-09
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月8日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举议案、关于公司监事会换届选举议案、关于修订公司《章程》部分条款的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第一次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、《关于四川岁月文化艺术有限公司增资扩股的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司七届监事会第一次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过了关于选举公司七届监事会主席的议案、关于四川岁月文化艺术有限公司增资扩股的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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关于选举七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2011年9月5日上午召开了职工代表大会。经讨论，与会职工代表一致同意选举张小灵女士、刘蔚女士为公司七届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司控股子公司四川岁月文化艺术有限公司拟进行增资扩股。全体股东一致同意按照审计、评估基础上确认的价格实施本次增资扩股，其中本公司实际控制人成都商报社增资并成为控股股东，原股东方也对岁月文化进行相应增资。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司董事会换届选举议案
2 公司监事会换届选举议案
3 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案
4 关于修订公司《章程》部分条款的议案 |
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2011-08-19
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七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第三十次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于修改公司<章程>部分条款的议案》、《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2011年9月8日上午9：30召开2011年第二次临时股东大会，审议公司董事会换届选举议案、公司监事会换届选举议案、关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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六届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第二十五次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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六届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第二十四次会议于2011年7月18日召开，会议审议通过了公司2011年半年报及摘要、关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年7月15日，成都博瑞传播股份有限公司控股子公司成都商报发行投递广告有限公司与成都商报社重新签署了《<成都商报>发行投递代理协议》，拟对部分条款进行修订。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第二十九次会议于2011年7月18日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要、《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>部分条款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 11.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.97
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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七届董事会二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第二十七次会议于2011年6月27日召开，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于节余募集资金补充流动资金的议案》、《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第二十三次会议于2011年6月27日召开，会议审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于节余募集资金补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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关于节余募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司拟将扣除尚未支付的项目设备尾款后的节余募集资金1,410.47万元补充流动资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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关于股票期权激励对象第四次行权结果暨新增股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司以2011年5月3日为登记日，将公司股票期权激励对象第四次行权涉及的9,347,725份(占公司现有总股本约1.52%)股票期权统一行权。募集资金净额已于2011年4月25日存储于公司专用账户。本次行权后，以公司2010年总股本加本次行权新增股份共625,167,802股为基数计算，在净利润不变的情况下，公司2010年度基本每股收益为0.51元。
本次行权股份(9,347,725股)中，公司董事、监事、高级管理人员行权股份总数为7,571,725股。根据相关规定，公司董事和高级管理人员本次行权后持有全部的公司股份按75%的比例自动锁定，其余25%的股份可在自本次行权日起6个月后上市流通；其余激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。
本次行权股份的上市时间为2011年5月12日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2011年4月21日召开七届二十六次董事会及六届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于股票期权激励对象第四次行权相关事项：公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象以自身获授的股票期权数量参加行权，本次发行股票总额为9,347,725股，占目前公司总股本的1.52%，行权价格为4.84元/股，涉及行权人数21人。
二、通过关于续签《<每日经济新闻>印刷委托协议》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司印务分公司与公司关联方成都每日经济新闻报社有限公司(下称：成都报社)就续签《<每日经济新闻>印刷委托协议》(协议有效期为2011年6月1日至2012年5月31日)达成一致，预计2011年度公司代理成都报社印刷服务的交易金额为836.24万元。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2011年4月20日召开七届二十五次董事会及六届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司拟对印刷生产基地(下称：基地)迁建用地选址进行调整。根据公司与成都金牛高科技产业园管委会办公室签署的《投资合作协议书》，公司基地项目土地位于成都市金牛区高科技产业园二期，总面积约为85亩[其中净地面积不少于70亩，代征地面积约15亩(实际面积以勘测院实测面积为准)]，土地性质为工业用地，使用年限为工业用地最高法定年限，公司将通过挂牌方式取得上述土地使用权。项目用地总价款合计约为4263万元。该协议书需经双方就项目开发进度计划达成一致后方能生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 4.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.75
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2011年3月30日召开七届二十四次董事会，会议审议通过关于制订公司《内部控制规范实施工作方案》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2011年3月17日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配方案：不分配。
二、通过关于2010年度日常关联交易完成情况及2011年度计划的议案。
三、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 21.7
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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关于2010年度日常关联交易完成情况及2011年度计划公告 |
上交所公告，关联交易 |
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成都博瑞传播股份有限公司与关联方就印刷相关服务、代理发行投递、代理印刷服务发生日常关联交易，2010年度实际交易金额分别为41,702.13万元、7,917.3万元、756.99万元；预计2011年度交易金额分别为44,068.65万元、7,826.32万元、836.24万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2011年2月21日召开七届二十三次董事会及六届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于募集资金存放与使用情况的专项报告。
四、通过关于2010年度日常关联交易完成情况及2011年度计划的议案。
五、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
董事会决定于2011年3月17日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2010 年度工作报告
2 监事会2010 年度工作报告
3 2010 年度财务决算报告
4 2010 年度利润分配预案
5 关于2010 年度日常关联交易完成情况及2011 年度计划的议案
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案 |
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2011-01-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2011年1月11日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-23 |
拟披露年报 |
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