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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-10
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关于新任董事会秘书联系方式的公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第一次会议于2015年4月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-09
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关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月8日召开,会议审议通过《2014年年度报告》全文及摘要、2014年度利润分配预案、关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-15 |
拟披露季报 |
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2015-03-18
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关于第九届董事会独立董事候选人的补充公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第二十六次会议于2015年3月16日召开,会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2015年4月8日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年年度报告》全文及摘要、2014年度利润分配预案、关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2014年度工作报告
2 监事会2014年度工作报告
3 《2014年年度报告》全文及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6.00 关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案
6.01 与成都商报社的日常关联交易
6.02 与其它关联方的日常关联交易
7 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于重新审议《成都商报首席广告代理协议》的议案
9 关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案
10 关于重新审议《成都商报发行投递代理协议》的议案
11 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订公司《章程》部分条款的议案
14.00 公司董事会换届选举议案
14.01 选举曹建春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.02 选举师江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.03 选举袁继国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.04 选举吕公义先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.05 选举姜雪梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.06 选举张福茂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.07 选举邹宏元先生为公司第九届董事会独立董事候选人
14.08 选举刘梓良先生为公司第九届董事会独立董事候选人
14.09 选举刘阳女士为公司第九届董事会独立董事候选人
15.00 公司监事会换届选举议案
15.01 选举张跃铭先生为公司第八届监事会监事
15.02 选举孟方澜先生为公司第八届监事会监事
15.03 选举何廷凯先生为公司第八届监事会监事 |
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2015-03-09
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 7.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-09
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关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-09
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八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第二十五次会议于2015年3月6日召开,会议审议通过公司《2014年年度报告》全文及摘要、公司《2014年度利润分配预案》、公司《关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-09
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关于日常关联交易协议有关事项的公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-09
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关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-09
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关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-09
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七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-17 |
拟披露年报 |
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2014-11-26
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关于移动游戏产品《七雄争霸》运营情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 6.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第二十四次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过了公司《2014年第三季度报告》、公司《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》、《关于重新审议<成都商报发行投递代理协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于日常关联交易协议有关事项的公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-24
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司本次限售股上市流通数量为70,851,174股;上市流通日期为2014年10月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-20
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关于移动游戏产品《横扫西游》运营情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-09
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关于《七雄争霸》移动游戏产品登陆腾讯微信平台的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600880)“博瑞传播”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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