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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中房置业股份有限公司于2003年8月20日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告。
二、通过公司2002年度利润不分配不转增方案。
三、聘任夏斌为独立董事。
四、通过续聘中磊会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过出售附件、配件两分公司议案。
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2003-09-04
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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中房置业股份有限公司(原长春长铃实业股份有限公司)第一大股东长春长铃
集团有限公司将其持有的公司25105.4232万股(占公司总股本的51.78%)的国家股
股权，分别转让给中国房地产开发集团公司14438.7013万股(占公司总股本的
29.78%)、上海唯亚实业投资有限公司10666.7219万股(占公司总股本的22%)的股
权转让事宜及获得国家财政部批准的事宜分别在2002年7月2日及2003年4月1
日的《上海证券报》上。相应的股东股权转让过户手续已经在2003年8月29日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
近日，接公司第一大股东中国房地产开发集团公司(该公司持有公司
14438.7013万股国有法人股，占公司总股本的29.78%)的通知，该公司将其持有的
公司7219.3506万股国有法人股(占公司总股本的14.89%)质押给了中国对外经济贸
易信托投资有限公司，质押期限自2003年8月29日至2005年8月28日。上述股权质
押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
公司近日获悉，因上海嘉恒实业发展有限公司诉中国房地产开发集团公司债
务纠纷一案，要求财产保全。上海市第一中级人民法院依法冻结了中国房地产开
发集团公司持有的公司144387013股国有法人股，冻结期限自2003年8月29日至
2004年8月29日止；因长春长铃集团有限公司诉上海唯亚实业投资有限公司(该公
司为公司的第二大股东，持有公司106667219股社会法人股，占总股本的22%)股权
转让纠纷一案，吉林省高级人民法院依法冻结了上海唯亚实业投资有限公司持有
的公司106667219股社会法人股，冻结期限自2003年9月2日至2004年9月2日止 |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,922,834,405.68 1,035,772,514.70
股东权益(不含少数股东权益) 705,148,279.75 687,212,647.04
每股净资产 1.45 1.42
调整后的每股净资产 1.40 1.41
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 238,182,787.43 125,238,292.90
净利润 1,902,476.89 5,785,301.09
扣除非经常性损益后的净利润 7,280,631.81 -13,716,482.69
每股收益 0.004 0.012
净资产收益率(%) 0.27 0.78
经营活动产生的现金流量净额 -69,524,137.51 -52,046,071.20 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中房置业股份有限公司于2003年8月21日召开四届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过收购北京中房长远房地产开发有限责任公司30%股权议案：其
中由公司收购中国城乡建设发展总公司持有的北京中房长远房地产开发有
限责任公司30%股权中10%的股权。本次收购完成以后，公司将直接持有北
京中房长远房地产开发有限责任公司80%的股权。具体收购事宜将在召开下
次临时股东大会之前另行公告。召开2003年第二次临时股东大会时间另行
通知。
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2003-10-28
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(600890)“中房股份”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总 资 产 2,274,590,481.19 1,035,772,514.70
股东权益(不含少数股东权益) 705,495,791.87 687,212,647.04
每股净资产 1.46 1.42
调整后的每股净资产 1.39 1.41
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 340,921,900.79
每股收益 0.001 0.005
净资产收益率 0.06% 0.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.61% 1.03%
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2003-09-12
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2003年半年度报告更正及补充公告 |
上交所公告，其它 |
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中房置业股份有限公司2003年半年度报告已于2003年8月23日在上海证券
交易所网站进行了披露，半年报摘要也同日刊登在《上海证券报》上，现对
半年度报告中有关内容予以更正及补充公告，详见2003年9月12日《上海证券
报》。
2003年8月30日，《证券市场周刊》刊登题为《七问中房股份中期报告》
的署名文章，对中房置业股份有限公司2003年中期报告提出了七个疑问：
一、控股子公司1000余万净利润哪去了？
二、既然有盈利，股东权益为何减少近2000万元？
三、新置入的房产公司负债为何如此之高？
四、二亿多元贷款干什么用了？
五、国债投资收益真有那么高吗？
六、6亿多元库存商品是怎么回事？
七、6家流通股大股东真的“铁板一块”？
对上述问题，公司逐一予以说明。详见2003年9月12日《上海证券报》 |
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2003-08-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会于2003年7月17日在北京中成大厦8层会议室召开了第四届十二次会议,会议应到董事8人,实际到会董事8人,监事长陈忠发先生列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了公司章程修正案；
2、审议通过了公司2003年度经营计划；
3、审议通过了公司内部管理机构设置方案；
4、审议通过了公司基本管理制度；
5、审议通过了收购北京中房长远房地产开发有限责任公司27%股权议案；
公司将收购大连诚信房屋开发有限公司持有的长远公司20%的股权及北京顺成世纪房地产开发有限公司持有的长远公司7%的股权。本次收购完成以后,公司将持有长远公司70%的股权。董事会审议通过以后公司将立即聘请中介机构进行评估审计,具体收购价格等具体收购事宜将另行公告。
6、审议通过了出售配件、附件两分公司的议案；
2003年初公司已将以上两分公司托管给长春长铃集团有限公司经营,托管期限至2003年年底。为尽快将公司的主营业务由摩托车行业向房地产行业转型,集中精力搞好主营业务,公司决定将以上两分公司以净资产的价格出售给长春长铃集团有限公司。公司将立即聘请中介机构进行评估审计,将以净资产的价格进行出售,具体出售事宜将在下次股东大会前另行公告。
7、审议通过了续聘中磊会计师事务所的议案；
8、审议通过了公司高管人员的薪酬方案；
公司高管人员的薪酬及福利待遇由工资、奖金和各项福利组成。
公司执行月薪制度。工资标准为：
总经理：每月15000元；
副总经理、董事会秘书：每月13000元；
财务总监：每月8000元
奖金按年度发放,奖金具体数额由董事会根据全年经营业绩决定。
9、提名夏斌先生为公司第四届独立董事候选人,简历附后；
10、决定召开2002年度股东大会。
(一)会议时间及地点
1、时间：2003年8月20日上午9：30
2、地点：北京中成大厦14层会议室
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截至2003年8月14日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)、会议内容：
(1)审议2002年度报告；
(2)审议2002年度董事会工作报告；
(3)审议2002年度监事会工作报告；
(4)审议2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
(5)审议2002年度利润不分配不转增预案；
(6)审议增补独立董事的议案；
(7)审议续聘中磊会计师事务所的议案；
(8)审议公司章程修正案；
(9)审议出售配件、附件两分公司的议案。
(四)、登记办法
(1)登记手续：
凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、身份证及营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2002年8月15日9：00―17：00
(3)登记地点：中房置业股份有限公司证券部
(五)、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费自理
(六)、公司地址：北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层
邮政编码：100011
联系人：张涛,桂红植
联系电话：010-64218263")%、64218124'"1、64218125'"-
传真：010-64218126'")
中房置业股份有限公司董事会
2003年7月17日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：中房置业股份有限公司
独立董事候选人简历
夏斌,男,汉族,1951年5月2日生人,现任国务院发展研究中心金融研究所所长。
1985年-1992年历任中国人民银行总行金融研究所国内金融研究室副主任、主任,金融研究所副所长；
1993年-1995年中国证监会交易部主任兼信息部主任；深圳证券交易所总裁；
1996年-1998年中国人民银行政策研究室负责人
1998年-2002年中国人民银行非银行金融机构监管司司长
2002年-至今国务院发展研究中心金融研究所所长中房置业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中房置业股份有限公司,现就提名夏斌先生为中房置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中房置业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中房置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中房置业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中房置业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中房置业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中房置业股份有限公司董事会2003年7月17日中房置业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人夏斌,做为中房置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中房置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中房置业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：夏斌
2003年7月17日于北京
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2003-07-04
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(600890)“长春长铃”公布变更公司简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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长春长铃实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通过了关于变更
公司名称及变更公司注册地址的议案，经长春市工商行政管理局2003年7月2日正
式核准，有关内容公告如下：
1、公司的中文名称变更为“中房置业股份有限公司”；
2、公司的股票简称从2003年7月8日起变更为“中房股份”；公司股票代码不
变。
3、公司办公地址变更为“北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层，邮编
100011，联系电话：010-64218125，传真：010-64218126。
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2004-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中房置业股份有限公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司章程修正案。
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2004-08-05
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公布大股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司近日获悉，因招商银行股份有限公司深圳罗湖支行诉
公司第一大股东中国房地产开发集团公司(持有公司144387013股国有法人股)为
中房集团南方置业有限公司贷款担保逾期一案，广东省深圳市中级人民法院依法
冻结了中国房地产开发集团公司持有的公司72193506股国有法人股(该部分股国
有法人股已质押，另外72193507股国有法人股已冻结)，冻结期限自2004年7月30
日至2005年7月29日止。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600890)“中房股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,983,253,871.86 2,180,796,511.13
股东权益(不含少数股东权益) 681,028,703.63 707,755,893.56
每股净资产 1.40 1.46
调整后的每股净资产 1.40 1.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 41,447,048.00 238,182,787.43
净利润 -31,097,083.37 1,902,476.89
扣除非经常性损益后的净利润 -3,335,663.76 7,280,631.81
每股收益 -0.06 0.004
净资产收益率(%) -4.57 0.27
经营活动产生的现金流量净额 -43,423,486.32 -69,524,137.51
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2004-08-27
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,基本资料变动 |
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中国证券监督管理委员会北京监管局于2004年6月8日至17日对中房置业股份
有限公司进行了巡回检查，并于2004年7月27日下达了《关于对公司巡回检查的
限期整改通知书》。为此，公司董事会召开了五次专题会议，逐项落实，制定了
整改措施。现将公司具体整改措施予以公告，详见2004年8月27日《上海证券报》。
中房置业股份有限公司近日获悉，因长春长铃集团有限公司诉公司第二大股
东上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院依法继续
冻结了上海唯亚实业投资有限公司持有的公司106667129股社会法人股，冻结期
限自2004年8月24日至2005年2月24日止(上一次冻结期限为2003年9月2日至2004
年9月2日止)。
经中房置业股份有限公司2003年度股东大会审议通过了在公司经营范围中增
加"实业投资"一项的议案，并以工商部门最后核准为准。近日，经上报北京市
工商局未予以核准，所以原经营范围不变。
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1996-02-12
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1996.02.12是中房股份(600890)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.98: 发行总量:3205万股,发行后总股本:14455万股) |
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1996-02-12
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1996.02.12是中房股份(600890)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.98: 发行总量:3205万股,发行后总股本:14455万股) |
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1996-02-13
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1996.02.13是中房股份(600890)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.98: 发行总量:3205万股,发行后总股本:14455万股) |
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1996-02-14
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1996.02.14是中房股份(600890)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.98: 发行总量:3205万股,发行后总股本:14455万股) |
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1996-02-12
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1996.02.12是中房股份(600890)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.98: 发行总量:3205万股,发行后总股本:14455万股) |
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1996-02-15
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1996.02.15是中房股份(600890)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.98: 发行总量:3205万股,发行后总股本:14455万股) |
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1996-03-18
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1996.03.18是中房股份(600890)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.98: 发行总量:3205万股,发行后总股本:14455万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-23
第二次披露日期：2005-04-27 |
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2003-02-22
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(600890)“长春长铃”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长春长铃实业股份有限公司于2003年2月20日召开四届八次董事会，会议审
议通过了公司将附件、配件两分公司委托给长春长铃集团有限公司管理的议案：
公司决定将附件、配件两分公司委托给长春长铃集团有限公司管理，委托期限
为一年，即从2003年1月1日起至2003年12月31日止。
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2003-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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中房置业股份有限公司于2003年12月29日召开四届十六次董事会，会议审议通过
以公司自有资金1.4亿元人民币，以自营方式进行国债投资的议案。
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2003-12-24
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中房置业股份有限公司收购中国城乡建设发展总公司(下称：中国城乡)持有的北
京中房长远房地产开发有限责任公司(下称：长远公司)10%的股权，以及公司的控股子
公司中房集团华北城市建设投资有限公司收购中国城乡持有的长远公司20%股权的事宜
已经过公司2003年第二次临时股东大会审议通过。到目前已全部完成工商变更等手续。
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中房置业股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过收购北京中房长远房地产开发有限责任公司30%股权的议案。
二、通过广瀚电子科技(苏州)有限公司股权置换的议案 |
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2003-11-14
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完成收购长远公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中房置业股份有限公司四届十二次董事会审议通过了将收购大连诚信房屋开发有
限公司(简称：大连诚信)持有的北京中房长远房地产开发有限责任公司(简称：长远公
司)20%股权及北京顺成世纪房地产开发有限公司(简称：北京顺成)持有的长远公司7%
股权的议案。根据评估报告，以长远公司净资产的评估值8048.5万元为依据，按照出
让方所持比例确定本次交易价格。即公司收购大连诚信持有的长远公司20%股权作价
人民币1700万元、收购北京顺成持有的长远公司7%的股权作价人民币595万元。目前已
完成工商变更手续，公司持有长远公司70%的股权。
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2003-10-31
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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中房置业股份有限公司于2003年10月29日召开四届十五次董事会，会议审议
通过广瀚电子科技(苏州)有限公司股权置换的议案：公司拟将持有的广瀚电子科
技(苏州)有限公司42%股权与上海唯亚实业投资有限公司持有的上海中房唯亚企业
管理有限公司80%的股权进行置换。经置换双方同意，以置换双方认可的评估机构
的评估报告为依据，置入公司的股权价值按评估价值计算，置出公司的股权价值
在评估价值的基础上上浮20%计算，置入资产不足部分由上海唯亚实业投资有限公
司以现金一次性补足。本次股权置换属于关联交易。
董事会决定于2003年12月1日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
及其他有关事项 |
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2003-12-01
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9:30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会于2003年10月29日在北京中成大厦召开了第四届十五次会议,会议应到董事9人,实际到会董事9人,监事长陈忠发先生列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案；
一、审议通过了广瀚电子科技(苏州)有限公司股权置换的议案
1、股权置换方概况
本公司,是指中房置业股份有限公司,是依中国法律在北京市登记设立的股份有限公司并在上海证券交易所上市,住所：北京市宣武区广安门外大街377号1号楼200房间；法定代表人殷友田。本公司持有广瀚电子科技(苏州)有限公司75%的股权,持有上海中房唯亚企业管理有限公司10%的股权。
上海唯亚实业投资有限公司,是依中国法律在上海市登记设立的有限责任公司,住所：上海市闵行区梅陇镇顾戴路98号；法定代表人潘亚平。上海唯亚实业投资有限公司持有上海中房唯亚企业管理有限公司90%的股权。
2、股权置换标的的基本情况：
广瀚电子科技(苏州)有限公司,是依据中国法律成立于1999年3月9日的中外合资经营企业,主营业务为生产激光打印机、数字式扫描仪、数字式照相机、调制解调器、电脑设备、通讯产品零部件；承接电脑周边设备、通讯产品基板的表面粘着零件(SMT)和穿孔形零件(PTH)加工、销售本公司产品,注册资本560万美元。由于目前电子行业竞争剧烈,该公司市场竞争能力逐年下降,2003年1-9月末,亏损140万元,影响了本公司的盈利能力。
上海中房唯亚企业管理有限公司,是依据中国法律成立于2003年9月29日的有限责任公司,注册资本6000万元人民币,主营业务为高科技项目的投资、开发,电子产品的研发、销售,实业投资,房地产开发和经营(涉及许可经营的凭许可证经营)。有关情况详见2003年10月24日上海证券报。该公司拥有上海漕河泾地区一块待开发土地,具有较好的发展前景。
3、本次股权置换原则：
由于本公司的主营业务逐步向房地产行业转移,为突出主营业务,本公司计划将盈利能力差的广瀚电子科技(苏州)有限公司75%的股权逐步置换出去,置入有较强盈利能力的资产。本次股权置换,本公司拟将持有的广瀚电子科技(苏州)有限公司42%股权与上海唯亚实业投资有限公司持有的上海中房唯亚企业管理有限公司80%的股权进行置换。为保护本公司股东利益,经置换双方同意,以置换双方认可的评估机构的评估报告为依据,置入本公司的股权价值按评估价值计算,置出本公司的股权价值在评估价值的基础上上浮20%计算,置入资产不足部分由上海唯亚实业投资有限公司以现金一次性补足。
由于上海中房唯亚企业管理有限公司为本公司的第二大股东上海唯亚实业投资有限公司与本公司投资成立的公司,所以本次股权置换属于关联交易。公司将聘请中介机构进行审计、评估,具体置换事宜将在召开2003年第二次临时股东会之前另行公告。
4、本次股权置换的目的和对公司的影响：
本次股权置换的目的是逐步置出与房地产类主营业务无关,且盈利能力差的控股、参股公司,置入房地产类优良资产,增强公司核心竞争力。本次股权置换完成后,本公司将只持有广瀚电子科技(苏州)有限公司33%的股权,成为该公司的第二大股东；将持有上海中房唯亚企业管理有限公司90%的股权,成为该公司的第一大股东,进一步突出了主营业务,有利于提高盈利能力。
二、决定于2003年12月1日。
(一)会议时间及地点
1、时间：2003年12月1日上午9:30
2、地点：北京市东城区西滨河路9号中成大厦8层会议室
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截至2003年11月20日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)、会议内容：
1、关于收购北京中房长远房地产开发有限公司30%股权的议案。本议案已经四届十三次董事会审议通过,详见2003年8月23日上海证券报；由于本次收购属于关联交易,具体收购事宜将于2003年第二次临时股东大会前另行公告。
2、关于广瀚电子科技(苏州)有限公司资产置换的议案。
(四)、登记办法
1、登记手续：
凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、身份证及营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年11月24日9：00―17：00点
3、登记地点：公司证券部
(五)、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费自理
(六)、公司地址：北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层
邮政编码：100011
联系人：桂红植
联系电话：010-64218124；64218125；64218263
传真：010-64218026
中房置业股份有限公司董事会
2003年10月29日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-10-24
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[20033预增](600890)“中房股份”公布2003年第三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,业绩预测 |
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| (600890)“中房股份”公布2003年第三季度业绩预增公告
由于中房置业股份有限公司主营业务房地产项目的效益逐步体现，根据公司
初步测算，预计2003年1-9月份实现净利润将比去年同期增长50%以上，具体数据
以第三季度报告披露的财务报表为准。
(600890)“中房股份”公布公告
上海唯亚实业投资有限公司(下称：上海唯亚)与中房置业股份有限公司于20
03年9月5日签署了共同投资设立上海中房唯亚企业管理有限公司的协议书。该公
司注册资本6000万元人民币，其中公司以自有资金以现金方式出资600万元，占1
0%股权。该公司经营期限为50年。
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2003-04-10
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(600890)“长春长铃”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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长春长铃实业股份有限公司于2003年4月8日召开四届九次董事会及四届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了何金亭辞去董事长及董事职务的议案。
二、通过了刘胜娣辞去副董事长及董事职务的议案。
三、通过了张瑞霞辞去董事职务的议案。
四、通过了董永吉辞去董事会秘书的议案。
五、通过了张涛辞去公司副总经理职务的议案。
六、通过了聘任张涛为董事会秘书的议案。
七、选举殷友田为公司董事长。
八、通过了丁勇、徐立鹏、万军为董事的议案。
九、通过了变更公司注册地址的议案：决定将公司注册地址由吉林省长春
市迁至北京市。
十、通过了变更公司名称的议案：拟将公司名称更改为中国房产股份有限
公司或中国住房股份有限公司或中房股份有限公司，具体名称以国家工商行政
管理部门核准的为准。
十一、通过了齐怀生辞去监事长及监事职务的议案。
十二、通过了李万庆、李瀛辞去监事职务的议案。
十三、通过了黄笑难、张爱乾为职工监事。
十四、选举仝金正为监事。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-04-07
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(600890)“长春长铃”公布关于国家股股东股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2002年6月30日长春长铃实业股份有限公司控股股东长春长铃集团有限公
司与中国房地产开发集团公司、上海唯亚实业投资有限公司分别签署了股权转
让协议，现公司已接到财政部批复文件。根据财政部批复，同意长春长铃集团
有限公司将所持公司25105.4232万股国家股分别转让给中国房地产开发集团公
司14438.7013万股，转让给上海唯亚实业投资有限公司10666.7219万股，价格
为按2002年中期每股净资产1.53元。本次转让完成后，公司总股本仍为
48485.0997万股，中国房地产开发集团公司持有14438.7013万股，占总股本
29.78%，为公司第一大股东，股份性质为国有法人股；上海唯亚实业投资有限
公司持有10666.7219万股，占总股本22%，为公司第二大股东，股份性质为社
会法人股；长春长铃集团有限公司不再持有公司股份。
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2003-04-01
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(600890)“长春长铃”公布关于国家股转让获财政部批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2002年6月30日长春长铃实业股份有限公司控股股东长春长铃集团有限公司
与中国房地产集团开发公司、上海唯亚实业投资有限公司分别签署了股权转让
协议，现公司已接到财政部批复文件。
根据财政部批复，同意长春长铃集团有限公司将所持公司25105.4232万股
国家股分别转让给中国房地产开发集团公司14438.7013万股，上海唯亚实业投
资有限公司10666.7219万股。本次转让完成后，公司总股本仍为48485.0997万
股，中国房地产开发集团公司持有14438.7013万股，占总股本29.78%，为公司
第一大股东，股份性质为国有法人股；上海唯亚实业投资有限公司持有
10666.7219万股，占总股本22%，为公司第二大股东，股份性质为社会法人股；
长春长铃集团有限公司不再持有公司股份。
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