| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-29
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司营业楼(含公司老营业楼、秋林商厦)自2004年5月8日起闭店，5月中旬开始装修。该项工作预计到9月中旬完成。
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2004-05-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年5月20日召开四届十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与成都人民百货连锁有限公司设立合资公司合作经营的议案：双方投资人民币2000万元，组建哈尔滨秋林百货有限公司，其中公司投资1200万元，占投资额的60%。
二、通过更换会计师事务所的议案：拟聘用利安达信隆会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。
三、通过增补独立董事的提案。
四、通过转让哈尔滨秋林大厦有限公司(下称：秋林大厦)股份的议案：公司于2004年5月19日与黑龙江东北电力工程有限责任公司(下称：电力工程)、哈尔滨盛永经贸有限公司(下称：盛永经贸)签订股权转让协议，将公司持有的秋林大厦的65%股权，计5200万股(万元)，分别转让给上述双方。其中转让给电力工程3714.4万股，占秋林大厦注册资本的46.43%，转让价格人民币1500万元；转让给盛永经贸1485.6万股，占秋林大厦注册资本的18.57%，转让价格人民币600万元。上述5200万股合计转让价格2100万元。
五、通过出售公司资产的议案：公司于2004年5月19日与温州市霸力锁具有限公司(下称：霸力锁具)签订房屋买卖合同，将公司所有的座落于哈尔滨市南岗区汉阳街39-45号房产(建筑面积12179.30平方米)和哈尔滨市南岗区清明六道街付17号房产(建筑面积7564.61平方米)共计19743.91平方米出售给霸力锁具。出售价格人民币2000万元。
董事会决定于2004年6月21日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-06-23
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第一大股东变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，哈尔滨秋林集团股份有限公司原第
一大股东哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会(原哈尔滨市国有资产管理局)持有的
5991.3695万股国家股已过户到黑龙江奔马实业集团有限公司(下称：奔马集团)名下5991万股
，占公司总股本的24.6%的股份，股份性质变更为法人股，至此奔马集团对公司的收购已经完
成。
本次股份过户后，奔马集团持有公司股份59910000股，占公司总股本的24.6%，成为公司
第一大股东 |
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2004-06-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年6月23日召开四届十三次董事会及四届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整、增补公司董、监事议案。
二、通过公司章程修订的提案。
董事会决定于2004年7月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2004-07-24
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司四届十三次董事会会议决定于2004年7月24日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会；
2、会议时间：2004年7月24日上午9：30；
3、会议地点：公司七楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)。
4、会议方式：现场召开。
二、会议审议的事项：
1、审议《关于调整、增补董事议案》；
2、审议《关于调整、增补监事议案》；
3、审议《关于董事监事年薪标准的议案》；
4、审议《关于公司章程修订的提案》；
三、会议出席对象
1、截止2004年7月8日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
1、公司自然人股东持股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。
2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间为7月15日上午9：00-下午4：00。
5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司七楼证券部。
五、其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：衣国强、辛玺
联系电话：0451-53644632
传真：0451-53649282
六、备查文件：有出席会议董事签字的四届十三次董事会会议决议及会议记录。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二00四年六月二十三日授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二00四年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐号：
受委托人签名：受托人身份证号码：
委托时间：
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2004-06-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年6月21日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于更换会计师事务所的议案。
四、通过选举公司独立董事的议案。
五、通过公司股票被暂停上市后续事项的议案。
六、通过关于转让哈尔滨秋林大厦有限公司股份的议案。
七、通过关于出售公司资产的议案 |
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2004-06-17
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哈尔滨秋林集团股份有限公司收购报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| 根据收购人奔马集团与市国资委签订的《股权转让协议》,奔马集团通过协
议转让的方式收购市国资委持有的秋林集团国家股59,913,695股。本次收购完
成后,收购人奔马集团将持有秋林集团的24.6%的股权,为秋林集团的第一大股东
。本次收购完成后,上述股权的性质将由国家股变更为社会法人股。
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2003-08-30
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2003年8月28日召开四届七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意林立先辞去公司副总经理职务。
三、同意核销秋林商厦报废商品损失309865.72元；
四、同意公司为黑龙江国光建筑装饰工程有限公司在中国银行哈尔滨兆麟支
行贷款人民币200万元继续提供担保。担保方式为信用担保、连带责任担保，担
保期限为一年。截止目前，公司对外累计担保总额为6554万元。
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2004-07-07
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公布股票恢复上市工作进展情况的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2003年12月31日，哈尔滨秋林集团股份有限公司连续三年亏损，根据有
关规定，自2004年5月17日起，公司股票暂停上市。现就公司股票暂停上市后的
工作情况公告如下：
1、公司四届十二次董事会审议通过了《关于转让哈尔滨秋林大厦有限公司
(下称：秋林大厦)股份的议案》和《关于出售公司资产的议案》，将公司持有的
5200万股，占秋林大厦股份总额65%的股权以人民币2100万元转让；将公司二处计
19743.9平方米的房产以人民币2000万元出售，以上转让股权、出售资产给公司
带来1393.4万元的收益。上述转让已经公司2003年度股东大会审议通过后实施完
毕。
2、公司2003年度股东大会已审议通过《关于公司股票被暂停上市后续事项
的议案》，公司将聘请海通证券股份有限公司作为股票恢复上市的推荐人，目前
相关工作正在进行中。
3、2004年6月22日公司发布了《关于第一大股东变更的公告》，原国家股已
过户到黑龙江奔马实业集团有限公司名下5991万股，占公司总股本的24.6%，这
标志着公司股权重组工作已经完成。
4、2004年7月2日，公司发布了《半年度业绩预盈公告》和《重要事项公告》，
一是经公司财务部门初步核算公司上半年可能盈利；二是秋林大厦归还公司
大额应收款9000万元，以上情况显示公司的财务状况已发生重要转折，持续经营
能力明显增强。
根据有关规定，如果出现不能满足上市条件的情况，公司股票将被终止上市 |
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2004-07-03
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[20042预盈](600891) *ST秋林：公布2004年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测,资金占用 |
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| 公布2004年半年度业绩预盈公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司在2004年第一季度亏损的情况下，加大资本运
作力度，取得了明显成效，经公司财务部门初步核算，公司2004年半年度有可能
盈利，具体财务数据将在公司聘请的会计师事务所审计后在2004年半年度报告中
披露。敬请投资者注意投资风险。
哈尔滨秋林集团股份有限公司已收到哈尔滨秋林大厦有限公司(下称：秋林
大厦)还款人民币9000万元，按公司2003年度财务报告中的“其他应收款”项目
显示：公司对“秋林大厦”的应收款额为31391.3191万元，归还9000万元后，其
余额为22391.3191万元。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年7月24日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过选举公司董、监事的议案。
二、通过公司章程修订的提案。
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年7月24日召开四届十四次董事会及四
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋贤云为公司董事长。
二、同意衣国强不再担任董事会秘书。
三、聘任张景瑞为公司董事会秘书、衣国强为证券事务代表。
四、选举赵新民为监事会主席。
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 684,764,175.94 749,988,803.73
股东权益 239,910,933.43 234,300,158.97
每股净资产 0.99 0.93
调整后的每股净资产 0.62 0.41
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 41,270,751.27 92,376,528.57
净利润 7,019,060.45 -16,142,418.01
扣除非经常性损益后的净利润 -49,147,985.06 -16,140,918.01
每股收益 0.029 -0.066
净资产收益率(%) 2.93 -4.14
经营活动产生的现金流量净额 84,462,879.14 5,412,501.07
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2004-08-06
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公布股票恢复上市工作进展情况的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“*ST秋林”
截止2003年12月31日，哈尔滨秋林集团股份有限公司连续三年亏损，根据有
关规定，自2004年5月17日起，公司股票暂停上市。现就公司股票暂停上市后的
工作情况予以公告，详见2004年8月6日《上海证券报》。
根据有关规定，如果出现不能满足上市条件的情况，公司股票将被终止上市
。
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2004-08-21
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公布关于上海证券交易所受理公司恢复上市申请的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年8月16日向上海证券交易所提出公司
股票恢复上市的申请，2004年8月20日收到上海证券交易所决定正式受理公司恢
复上市申请的通知，根据有关规定，上海证券交易所在受理公司恢复上市申请后
的三十个工作日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定。在此期间，上海证券
交易所要求公司补充提供有关材料及公司财务报告涉及需报请中国证监会调查的
事项时，提供有关材料及中国证监会调查期间不计入上述期限。
若在规定期限内公司恢复股票上市的申请未能获得上海证券交易所的核准，
公司的股票将被终止上市。
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2004-08-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年8月8日召开四届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司半年度报告及其摘要。
二、通过公司《恢复上市申请报告》，同意公司申请恢复上市。
三、通过关于固定资产清理损失的议案。
四、通过关于资产减值准备的议案。
五、通过关于追溯调整福利费超支的议案。
六、通过公司与哈尔滨秋林糖果厂、哈尔滨秋林食品厂签订的《联合营销合
同(协议)》，同意哈尔滨秋林糖果厂、哈尔滨秋林食品厂所提供的商品以联营形
式在公司食品商场经营，公司分别按哈尔滨秋林糖果厂、哈尔滨秋林食品厂提供
商品的零售价格倒扣13.6%、18%作为公司的毛利，合同(协议)均自2004年7月1日
起至2004年12月31日止。
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2004-10-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年10月20日召开四届十七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司购置设备的预算议案：公司已于2004年5月8日停业，装修工作
正在紧张进行，部份设施设备需要更新，另外装修后营业面积增加需要添加设备
。经过测算，秋林老楼设备更新费用预计支出1117万元，秋林商厦设备更新费用
预计支出1050万元，以上两部分设备更新支出合计为2167万元。
董事会决定于2004年12月18日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议
公司出售资产的议案。
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2004-09-22
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公布董事会决议暨出售公司资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年9月21日召开四届十六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司装修预算的议案：公司老营业楼装修费用预计支出2796万元，
秋林商厦装修费用预计支出1396万元。以上两部分装修支出合计预算额为4192万
元。
二、通过公司出售资产的议案：公司于2004年9月17日与哈尔滨盛永经贸有
限公司(下称：盛永经贸)签订房屋买卖合同，将公司所有的座落于哈尔滨市南岗
区东大直街319号(公司老营业楼后院非经营性房产)和哈尔滨市南岗区阿什河街6
4号共计建筑面积4564.94平方米的房产出售给盛永经贸。出售价格人民币1700万
元。合同自公司董事会审议通过之日起生效。
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2004-03-24
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老营业楼短期停业调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司老营业楼(除原友谊商店部分外，计20000平方米营
业面积)因对营业现场进行部位调整，将于2004年4月1日至10日共计10天短期停业。
老营业楼停业期间，秋林商厦只在2004年4月7日至9日进行部分楼层营业现场调整，
照常营业 |
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2004-03-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年3月8日召开四届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于黑龙江奔马实业集团有限公司收购事宜致全体股东
报告书。
二、同意赵廷阁辞去公司总经理职务，聘任魏军为公司总经理。
三、通过关于调整经营的议案。
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2004-02-28
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国家股股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接哈尔滨秋林集团股份有限公司第一大股东哈尔滨市国有资产管理局(下称：市国资
局)通知，根据市国资局与黑龙江奔马实业集团有限公司(下称：奔马集团)于2004年2月27
日签订的《股权转让协议》，市国资局将持有的5991.3695万股国家股(占公司股份总额的
24.6%)转让给奔马集团。转让价格为1.91元/股，转让总价款为114435157.45元。
若本协议能够履行，奔马集团将成为公司第一大股东，市国资局不再持有公司股份。
上述股权转让事宜，尚须取得国务院国有资产监督管理委员会的批准、中国证券监督管理
委员会审核无异议后方可履行，有关申报手续正在办理之中 |
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2004-03-03
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。公司无
应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-24 |
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2004-01-06
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国有股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司获悉：经2004年1月2日召开的哈尔滨市人民政府第
一次常务会议研究同意，将公司第一大股东哈尔滨市国有资产管理局持有的，占公司
总股本24.6%的国有股5991.3695万股转让给黑龙江奔马实业投资有限公司。
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2004-01-30
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[20034预亏](600891) *ST秋 林：股票存在暂停上市风险的提示性公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票存在暂停上市风险的提示性公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司2001年、2002年已连续两年亏损，2003年度亏损已
成定局，公司股票将于2003年年度报告公布之日起暂停上市。
如果公司2004年半年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-02-17
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[20034预亏](600891) *ST秋 林：股票存在暂停上市风险的提示性公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票存在暂停上市风险的提示性公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司2001年、2002年已连续两年亏损，2003年度亏损
已成定局，公司股票将于2003年年度报告公布之日起暂停上市。
如果公司2004年半年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-11-27
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[20034预亏](600891) *ST秋 林：股票存在暂停上市风险的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票存在暂停上市风险的提示性公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司预计2003年度经营业绩将会亏损。按有关规定，
若公司2003年度出现亏损，在年度报告公布之日起，公司股票将被交易所停牌，并
在停牌后十个工作日内作出暂停股票上市的决定。
公司目前经营仍然艰难，而且存在着相当数额的其他应收款等问题，公司正在
寻求解决措施，全年度经营亏损已成定局。
公司实际控制人有关股权转让或其他资产管理方案：公司第一大股东哈尔滨市
国有资产管理局的国有股权转让方案正在抓紧研究落实中，目前尚无结果。如有实
质性进展，公司董事会将于第一时间予以披露。
公司董事会提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2003年10月28日召开四届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意张天祥辞去独立董事职务的请求。
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2003-12-23
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(600891)“*ST秋林”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 866,629,924.29 903,932,294.39
股东权益(不含少数股东权益) 374,865,265.34 406,096,733.06
每股净资产 1.54 1.67
调整后的每股净资产 1.00 1.12
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 7,836,445.33
每股收益 -0.062 -0.128
净资产收益率(%) -4.025 -8.331
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -4.001 -8.314 |
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2003-04-11
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[20024预亏](600891)“秋林集团”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600891)“秋林集团”公布提示性公告
由于提取存货跌价准备及应收帐款坏帐准备，哈尔滨秋林集团股份有限
公司2002年将发生重大亏损，具体亏损数额将在公司2002年年度报告中披露。
公司在2002年第三季度报告中已经作出亏损提示，公司2001年，2002年连续
亏损，公司股票交易将被特别处理。
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