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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-10
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司董事会决定于2014年12月25日(星期四)下午14：00整召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月25日(星期四)上午9：30至11：30、下午13：00-15：00,审议《关于吸收合并〈元翔地勤服务(厦门)有限公司〉的议案》、《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年12月9日召开,会议审议通过《关于吸收合并〈元翔地勤服务(厦门)有限公司〉的议案》、《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于收购股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于成立〈厦门国际航空港股份有限公司地勤服务分公司〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.2139
加权平均净资产收益率(%) 13.52
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-08-29
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.7985
加权平均净资产收益率(%) 8.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2014年8月27日召开第七届董事会第三次会议,会议审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》的议案、《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年7月21日召开,会议审议通过《关于成立〈厦门国际航空港股份有限公司机场货站分公司〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门国际航空港股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派4.5元(含税)。
股权登记日：2014年6月18日
除息日：2014年6月19日
现金红利发放日：2014年6月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275登记日 ，2014-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275除权日 ，2014-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275红利发放日 ，2014-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-17
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-17
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年5月16日召开,会议审议通过《选举公司第七届董事会董事长的议案》、《聘任公司高级管理人员和财务部负责人的议案》、《聘任公司董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2014年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.4775
加权平均净资产收益率(%) 18.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国际航空港股份有限公司董事会决定于2014年5月16日上午9：00整召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2014年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3808
加权平均净资产收益率(%) 4.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.4775
加权平均净资产收益率(%) 18.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2014年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国际航空港股份有限公司董事会决定于2014年5月16日上午9：00整召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2014年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《公司董事会2013年度工作报告》；
2）审议《公司监事会2013年度工作报告》；
3）审议《公司2013年度财务决算报告》；
4）审议《公司2013年度利润分配预案》；
5）审议《公司2013年度报告及摘要》；
6）审议《公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
7）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；；
8）审议《2013年度内部控制审计报告》的议案；
9）审议《关于公司董事会换届选举的议案》的议案；
1、选举非独立董事
（1）选举王倜傥先生为公司董事
（2）选举钱进群先生为公司董事
（3）选举陈斌先生为公司董事
（4）选举刘晓明先生为公司董事
（5）选举郑进女士为公司董事
（6）选举孙长力先生为公司董事
（7）选举刘范畴先生为公司董事
2、选举独立董事
（1）选举魏锦才先生为公司董事
（2）选举曾招文先生为公司董事
（3）选举赵鸿铎先生为公司董事
10）审议《关于公司监事会换届选举的议案》的议案；
（1）选举方弘哲先生为公司监事
（2）选举郭天赐先生为公司监事
（3）选举蒋中祥先生为公司监事
11）听取《独立董事年度述职报告》；
12）听取《董事会审计委员会年度履职报告》 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3808
加权平均净资产收益率(%) 4.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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