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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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关于聘请2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600897_20170427_5.pdf
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2017-04-28
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600897_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600897_20170427_4.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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元翔(厦门)国际航空港股份有限公司董事会决定于2017年5月17日14点00分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度报告及摘要》、《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600897_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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关于聘请2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600897_20170427_5.pdf
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2017-04-27
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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元翔(厦门)国际航空港股份有限公司董事会决定于2017年5月17日14点00分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度报告及摘要》、《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度报告及摘要》、《公司2017年第一季度报告及摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3416
加权平均净资产收益率(%) 3.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.3382
加权平均净资产收益率(%) 12.62
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2017-04-27
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关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司董事会2016年度工作报告》
2 《公司监事会2016年度工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《公司2016年度报告及摘要》
6 《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》
7 《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
8.00 关于董事会换届选举董事的议案
8.01 《关于选举陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案》
8.02 《关于选举王倜傥先生为公司第八届董事会董事的议案》
8.03 《关于选举钱进群先生为公司第八届董事会董事的议案》
8.04 《关于选举汪晓林先生为公司第八届董事会董事的议案》
8.05 《关于选举林丽群女士为公司第八届董事会董事的议案》
8.06 《关于选举林伟民先生为公司第八届董事会董事的议案》
8.07 《关于选举刘范畴先生为公司第八届董事会董事的议案》
9.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
9.01 《关于选举赵鸿铎先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.02 《关于选举郑学实先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.03 《关于选举许尤洋先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.04 《关于选举刘志云先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
10.00 关于监事会换届选举监事的议案
10.01 《关于选举方弘哲先生为公司第八届监事会监事的议案》
10.02 《关于选举蒋中祥先生为公司第八届监事会监事的议案》
10.03 《关于选举郭天赐先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
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2017-04-27
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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2017年3月运输生产情况简报 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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2017年2月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600897)“厦门空港”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-07
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-07
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2017年1月运输生产情况简报 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
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2017-01-19
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2016年12月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-27 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
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2016-12-17
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2016年11月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-19
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2016年10月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/600897_20161119_1.pdf
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2016-10-29
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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元翔(厦门)国际航空港股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年10月28日召开,会议审议通过《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产-T4站坪、滑行道及配套等(构筑物)项目资产的议案》、《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》、《提高利润分配的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.0888
加权平均净资产收益率(%) 10.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-19
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关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/600897_20161019_1.pdf
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2016-10-19
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关于收到股东提交临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/600897_20161019_3.pdf
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2016-10-19
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2016年9月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/600897_20161019_2.pdf
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2016-10-13
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—T4站坪、滑行道及配套等（构筑物）项目资产的议案
2关于公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 |
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2016-10-13
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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元翔(厦门)国际航空港股份有限公司董事会决定于2016年10月28日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议“关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产-T4站坪、滑行道及配套等(构筑物)项目资产的议案”、关于公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-13
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—T4站坪、滑行道及配套等（构筑物）项目资产的议案
2关于公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
3《提高利润分配的议案》 |
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2016-10-13
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-13/600897_20161013_2.pdf
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