厦门空港(600897) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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厦门空港（600897）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-31	第八届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600897_20191231_1.pdf
2019-12-31	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《公司关于更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600897_20191231_2.pdf
2019-12-31	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《公司关于更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-17	拟披露年报

2019-12-17	2019年11月运输生产情况简报	上交所公告，其它
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600897_20191217_1.pdf
2019-11-16	2019年10月运输生产情况简报	上交所公告，其它
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600897_20191116_1.pdf
2019-11-12	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议未通过《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600897_20191112_1.pdf
2019-11-05	关于与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易事项的补充公告	上交所公告，关联交易
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/600897_20191105_2.pdf
2019-10-26	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-11	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
2019-10-26	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.3354 加权平均净资产收益率(%) 10.96 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600897_2019_3.pdf
2019-10-26	第八届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》及其正文、《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600897_20191026_3.pdf
2019-10-26	关于与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易事项的公告	上交所公告，关联交易
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600897_20191026_5.pdf
2019-10-26	第八届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600897_20191026_4.pdf
2019-10-26	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会决定于2019年11月11日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月11日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600897_20191026_7.pdf
2019-10-25	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月24日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600897_20191025_1.pdf
2019-10-12	关于变更公司董事会秘书的公告	上交所公告，高管变动
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600897_20191012_2.pdf
2019-10-12	第八届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600897_20191012_1.pdf
2019-10-12	2019年9月运输生产情况简报	上交所公告，其它
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600897_20191012_3.pdf
2019-10-09	第八届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年9月30日召开，会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600897_20191009_1.pdf
2019-10-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-24	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 《关于选举王良睦先生为公司第八届董事会董事的议案》 1.02 《关于选举朱昭先生为公司第八届董事会董事的议案》 2.00 关于选举监事的议案 2.01 《关于选举刘丽仙女士为公司第八届监事会监事的议案》
2019-10-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-24	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 《关于选举王良睦先生为公司第八届董事会董事的议案》 1.02 《关于选举朱昭先生为公司第八届董事会董事的议案》 2.00 关于选举监事的议案 2.01 《关于选举刘丽仙女士为公司第八届监事会监事的议案》
2019-10-09	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月24日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600897_20191009_3.pdf
2019-10-09	关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告	上交所公告
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600897_20191009_2.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-26	拟披露季报

2019-09-17	第八届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年9月16日召开，会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600897_20190917_1.pdf
2019-09-17	2019年8月运输生产情况简报	上交所公告，其它
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600897_20190917_2.pdf
2019-08-30	第八届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600897_20190830_2.pdf
2019-08-30	关于使用自有资金进行投资理财的公告	上交所公告
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600897_20190830_5.pdf
2019-08-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.8736 加权平均净资产收益率(%) 7.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600897_2019_z.pdf
2019-08-30	第八届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》、《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《公司关于更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600897_20190830_1.pdf
2019-08-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600897)“厦门空港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600897_20190830_3.pdf