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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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公布2005年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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厦门国际航空港股份有限公司于2006年3月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布了公司2005年年度报告，现对2006年公司经营计划中内容予以补充：
公司拟于2006年6月30日前完成股权分置改革工作程序。
公司2005年年度报告全文和摘要相应内容予以补充，详见2006年4月28日上海证券交易所网站。
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2006-04-28
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-28
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-28
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门国际航空港股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本27000万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2006年5月10日
除息日：2006年5月11日
现金红利发放日：2006年5月17日
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600897)“厦门空港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,361,932,977.86 1,331,340,106.30
股东权益(不含少数股东权益) 1,180,683,630.34 1,153,322,358.82
每股净资产 4.373 4.272
调整后的每股净资产 4.371 4.269
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 47,307,296.65 47,307,296.65
每股收益 0.101 0.101
净资产收益率(%) 2.317 2.317 |
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2006-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600897)“厦门空港”
厦门国际航空港股份有限公司于2006年4月24日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本27000万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-04-13
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公布关于2005年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600897)“厦门空港”
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知的要求，厦门国际航空港股份有限公司控股股东厦门国际航空港集团有限公司(持有公司75%的股权)于2006年4月11日向公司提议在公司2005年年度股东大会增加修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的议案。
董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月24日上午召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600897)“厦门空港”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,331,340,106.30 1,383,787,041.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,153,322,358.82 1,196,712,989.52
每股净资产 4.272 4.432
调整后的每股净资产 4.269 4.430
2005年 2004年
主营业务收入 304,772,101.77 262,921,483.74
净利润 92,948,812.58 76,820,839.53
每股收益 0.344 0.285
净资产收益率(%) 8.06 6.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.597 1.358
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税) |
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2006-03-24
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600897)“厦门空港”
厦门国际航空港股份有限公司现将2005年度的日常关联交易执行情况公告如下：
公司与厦门国际航空港集团有限公司(为公司控股股东，持有公司75%的股份，下称：航空港集团公司)及厦门国际航空港大酒店有限公司之间因购买材料、商品及接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为29867604.18元；公司与厦门国际航空港集团地勤服务有限公司、福建航空港机务工程有限公司、福建空港货运代理有限公司及航空港集团公司之间因销售材料、商品及提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为17517129.39元；公司与航空港集团公司之间因代收代付有关费用而形成交易，2005年度交易总金额为148085047.27元 |
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2006-03-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司董事会2005年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2005年度工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006年度财务收支计划》；
（5）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2005年度报告及摘要》
（7）审议 《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
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2006-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600897)“厦门空港”
厦门国际航空港股份有限公司于2006年3月22日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本27000万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意公司按账面价值收购全资子公司厦门国际航空港集团广告有限公司(下称：厦门广告公司)持有的厦门国际航空港机电工程有限公司(注册资金1000万元，2005年年末净资产为1709.83万元，下称：厦门机电)5%股权。该收购事项完成后，公司将直接持有厦门机电100%股权。
四、通过关于拟注销厦门广告公司的议案。
五、同意公司与控股股东厦门国际航空港集团有限公司的控股子公司福州国际航空港有限公司以自有资金共同设立福建国际航空港广告有限公司(暂定名)，总出资额为1000万元，其中公司出资600万元，占出资额的60%。上述交易构成关联交易。
六、通过公司日常关联交易的议案。
七、通过续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
八、通过关于变更公司职工监事的议案。
董事会决定于2006年4月24日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600897)“厦门空港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,324,998,080.75 1,383,787,041.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,134,793,481.08 1,196,712,989.52
每股净资产 4.203 4.432
调整后的每股净资产 4.202 4.430
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 117,481,935.38
每股收益 0.107 0.271
净资产收益率(%) 2.542 6.440 |
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2005-10-14
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[20053预增](600897) 厦门空港：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600897)“厦门空港”公布业绩预增公告
经对厦门国际航空港股份有限公司财务数据初步估算，预计公司2005年前三季度净利润较上年同期同向增长50%以上(上年同期净利润为43077358.37元)，具体数据将在2005年10月27日披露的公司2005年第三季度报告中予以详细披露。 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-13
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公布2005年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600897)“厦门空港”
厦门国际航空港股份有限公司2005年半年度报告摘要已于2005年8月12日在《上海证券报》上公告，因文件格式转换原因，半年度报告摘要遗漏表格2.1基本情况简介中的“股票简称”、“股票代码”、“上市证券交易所”项目和表格2.2.1主要会计数据和财务指标中的“增减比例”项目(在半年度报告全文中均有填写)，现将完整表格予以披露。详见2005年8月13日《上海证券报》 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600897)“厦门空港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,292,638,914.87 1,383,787,041.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,105,947,317.54 1,196,712,989.52
每股净资产 4.096 4.432
调整后的每股净资产 4.094 4.430
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 143,931,866.59 96,481,411.42
净利润 44,234,328.02 19,794,157.74
扣除非经常性损益后的净利润 42,614,635.87 18,732,371.69
每股收益 0.164 0.073
净资产收益率(%) 4.000 1.736
经营活动产生的现金流量净额 78,274,053.37 117,254,486.05 |
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2005-07-15
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[20052预增](600897) 厦门空港：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600897)“厦门空港”公布2005年半年度业绩预增公告
经对厦门国际航空港股份有限公司财务数据初步估算，预计公司2005年半年度净利润较上年同期同向增长100%以上(上年同期净利润为19794157.57元)，具体数据将在2005年8月12日披露的公司2005年半年度报告中予以详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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公布变更公司名称及股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600897)“厦门机场”
经厦门机场发展股份有限公司2004年度股东大会审议批准，公司名称变更为“厦门国际航空港股份有限公司”，并已于2005年5月13日办理了工商变更登记。经上海证券交易所核准，自2005年5月30日起公司股票简称变更为“厦门空港”，原股票代码不变 |
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2005-05-25
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证券简称由“厦门机场”变为“厦门空港” ，2005-05-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-25
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公司名称由“厦门机场发展股份有限公司”变为“厦门国际航空港股份有限公司” ，2005-05-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-05-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600897)“厦门机场”
厦门机场发展股份有限公司于2005年5月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议:
一、选举王倜傥为公司第四届董事会董事长。
二、聘任钱进群为公司总经理。
三、聘任朱昭为公司董事会秘书、财务部经理。
四、选举李庆新为公司第四届监事会主席 |
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2005-04-27
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600897)“厦门机场”
厦门机场发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本27000万股为基数，每10股派5.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月9日
除息日：2005年5月10日
现金红利发放日：2005年5月16日 |
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2005-04-27
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 ，2005-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-27
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 ，2005-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-27
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 ，2005-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600897)“厦门机场”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,410,819,731.79 1,383,787,041.54 股东权益(不含少数股东权益) 1,221,265,397.94 1,196,712,989.52 每股净资产 4.523 4.432 调整后的每股净资产 4.520 4.430
报告期 年初至报告期期末 每股收益 0.091 0.091 净资产收益率(%) 2.010 2.010 |
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2005-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600897)“厦门机场”
厦门机场发展股份有限公司于2005年4月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本27000万股为基数，每10股派5.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过续聘会计师事务所的议案。
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