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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-08-28
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5837
加权平均净资产收益率(%) 8.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.8118
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月24日召开，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-09
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召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国际航空港股份有限公司董事会决定于2012年8月24日上午9:00整召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-09
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年8月8日召开，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈审计委员会实施细则〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-09
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-09
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门国际航空港股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2012年5月18日
除息日：2012年5月21日
现金红利发放日：2012年5月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-23
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2783
加权平均净资产收益率(%) 4.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过《公司董事会2011年度工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司董事会2011年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2011年度工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2011年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2012年度预计日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于公司拟与控股股东厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》的议案》
（8）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
（9）审议《独立董事年度述职报告》 |
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2012-03-30
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第六届董事会第五次会议决议暨召开2011年年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过《公司董事会2011年度工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告及摘要》等事项。
董事会决定于2012年4月20日上午9:00整召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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2012年预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.0955
加权平均净资产收益率(%) 18.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600897)“厦门空港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-01-31
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关于公司控股股东更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8157
加权平均净资产收益率(%) 14.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.056
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第四次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告》、《关于签订<短期融资券分销协议>的议案》、《关于公司资产核销的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司第六届监事会第三次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告》、《关于签订<短期融资券分销协议>的议案》、《关于公司资产核销的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5060
加权平均净资产收益率(%) 9.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.746
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-05-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2011年5月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈斌为公司第六届董事会董事长。
二、通过聘任公司高级管理人员和财务部负责人的议案：其中，聘任蔡明理为公司总经理；朱昭为公司副总经理兼董事会秘书。
三、通过经修订的《公司董事会秘书管理办法》。
四、选举方弘哲为公司第六届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2011-05-20 |
登记日，分配方案 |
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