华安证券(600909) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华安证券（600909）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-27	关于相关董事及独立董事任职资格获批的公告	上交所公告
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600909_20190427_1.pdf
2019-04-20	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
华安证券股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过公司2018年年度报告、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600909_20190420_1.pdf
2019-04-02	关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告	上交所公告，其它
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600909_20190402_1.pdf
2019-03-30	关于公开发行可转换公司债券有关事项获得安徽省国资委批复的公告	上交所公告，其它
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600909_20190330_1.pdf
2019-03-29	召开2018年度股东大会，2019-04-19	召开股东大会，年度股东大会
1公司2018年年度报告 2公司2018年度董事会工作报告 3公司2018年度监事会工作报告 4关于公司2018年度利润分配的议案 5关于续聘会计师事务所的议案 6.00关于预计公司2019年度日常关联交易的议案 6.01与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项 6.02与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项 6.03与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项 6.04与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项 6.05与其他关联方的日常关联交易事项 7关于预计2019年度自营业务规模的议案 8关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 9关于制定《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案 10.00关于选举第三届董事会董事的议案 10.01选举章宏韬先生为公司第三届董事会非独立董事 10.02选举陈蓓女士为公司第三届董事会非独立董事 10.03选举李仕兵先生为公司第三届董事会非独立董事 10.04选举瞿元庆先生为公司第三届董事会非独立董事 10.05选举周庆霞女士为公司第三届董事会非独立董事 10.06选举徐义明先生为公司第三届董事会非独立董事 10.07选举王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事 10.08选举尹中立先生为公司第三届董事会独立董事 10.09选举郑振龙先生为公司第三届董事会独立董事 10.10选举王烨先生为公司第三届董事会独立董事 10.11选举李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事 11.00关于选举第三届监事会非职工监事的议案 11.01选举徐强先生为第三届监事会非职工监事 11.02选举马军伟先生为第三届监事会非职工监事 11.03选举李焱女士为第三届监事会非职工监事 11.04选举李永良先生为第三届监事会非职工监事 12关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 13.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 13.01本次发行证券的种类 13.02发行规模 13.03票面金额和发行价格 13.04债券期限 13.05票面利率 13.06还本付息的期限和方式 13.07转股期限 13.08转股价格的确定及其调整 13.09转股价格向下修正条款 13.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 13.11赎回条款 13.12附加回售条款 13.13转股后的股利分配 13.14发行方式及发行对象 13.15向原股东配售的安排 13.16债券持有人会议相关事项 13.17本次募集资金用途 13.18募集资金存管 13.19担保事项 13.20本次发行方案的有效期 14关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 15关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 16关于公司前次募集资金（截至2017年12月31日）使用情况报告的议案 17关于公司前次募集资金（截至2018年12月31日）使用情况报告的议案 18关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 19关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 20关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 21关于《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案 22关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
2019-03-29	召开2018年度股东大会，2019-04-19	召开股东大会，年度股东大会
1公司2018年年度报告 2公司2018年度董事会工作报告 3公司2018年度监事会工作报告 4关于公司2018年度利润分配的议案 5关于续聘会计师事务所的议案 6.00关于预计公司2019年度日常关联交易的议案 6.01与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项 6.02与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项 6.03与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项 6.04与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项 6.05与其他关联方的日常关联交易事项 7关于预计2019年度自营业务规模的议案 8关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 9关于制定《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案 10.00关于选举第三届董事会董事的议案 10.01选举章宏韬先生为公司第三届董事会非独立董事 10.02选举陈蓓女士为公司第三届董事会非独立董事 10.03选举李仕兵先生为公司第三届董事会非独立董事 10.04选举瞿元庆先生为公司第三届董事会非独立董事 10.05选举周庆霞女士为公司第三届董事会非独立董事 10.06选举徐义明先生为公司第三届董事会非独立董事 10.07选举王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事 10.08选举尹中立先生为公司第三届董事会独立董事 10.09选举郑振龙先生为公司第三届董事会独立董事 10.10选举王烨先生为公司第三届董事会独立董事 10.11选举李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事 11.00关于选举第三届监事会非职工监事的议案 11.01选举徐强先生为第三届监事会非职工监事 11.02选举马军伟先生为第三届监事会非职工监事 11.03选举李焱女士为第三届监事会非职工监事 11.04选举李永良先生为第三届监事会非职工监事 12关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 13.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 13.01本次发行证券的种类 13.02发行规模 13.03票面金额和发行价格 13.04债券期限 13.05票面利率 13.06还本付息的期限和方式 13.07转股期限 13.08转股价格的确定及其调整 13.09转股价格向下修正条款 13.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 13.11赎回条款 13.12附加回售条款 13.13转股后的股利分配 13.14发行方式及发行对象 13.15向原股东配售的安排 13.16债券持有人会议相关事项 13.17本次募集资金用途 13.18募集资金存管 13.19担保事项 13.20本次发行方案的有效期 14关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 15关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 16关于公司前次募集资金（截至2017年12月31日）使用情况报告的议案 17关于公司前次募集资金（截至2018年12月31日）使用情况报告的议案 18关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 19关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 20关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 21关于《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案 22关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 23听取《公司2018年度独立董事述职报告》 24听取《关于2018年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》 25听取《关于2018年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》 26听取《关于公司高级管理人员2018年度考核及薪酬情况和2019年任务目标的报告》
2019-03-29	关于全资子公司华富嘉业对外投资暨关联交易进展的公告	上交所公告
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600909_20190329_3.pdf
2019-03-29	关于持股5%以上股东完成公开发行可交换公司债券的公告	上交所公告，其它
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600909_20190329_2.pdf
2019-03-29	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
华安证券股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600909_20190329_1.pdf
2019-03-29	召开2018年度股东大会，2019-04-19	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年年度报告 2 公司2018年度董事会工作报告 3 公司2018年度监事会工作报告 4 关于公司2018年度利润分配的议案 5 关于续聘会计师事务所的议案 6.00 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案 6.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项 6.02 与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项 6.03 与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项 6.04 与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项 6.05 与其他关联方的日常关联交易事项 7 关于预计2019年度自营业务规模的议案 8 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 9 关于制定《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案 10.00 关于选举第三届董事会董事的议案 10.01 选举章宏韬先生为公司第三届董事会非独立董事 10.02 选举陈蓓女士为公司第三届董事会非独立董事 10.03 选举李仕兵先生为公司第三届董事会非独立董事 10.04 选举瞿元庆先生为公司第三届董事会非独立董事 10.05 选举周庆霞女士为公司第三届董事会非独立董事 10.06 选举徐义明先生为公司第三届董事会非独立董事 10.07 选举王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事 10.08 选举尹中立先生为公司第三届董事会独立董事 10.09 选举郑振龙先生为公司第三届董事会独立董事 10.10 选举王烨先生为公司第三届董事会独立董事 10.11 选举李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事 11.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案 11.01 选举徐强先生为第三届监事会非职工监事 11.02 选举马军伟先生为第三届监事会非职工监事 11.03 选举李焱女士为第三届监事会非职工监事 11.04 选举李永良先生为第三届监事会非职工监事 12 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 13.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 13.01 本次发行证券的种类 13.02 发行规模 13.03 票面金额和发行价格 13.04 债券期限 13.05 票面利率 13.06 还本付息的期限和方式 13.07 转股期限 13.08 转股价格的确定及其调整 13.09 转股价格向下修正条款 13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 13.11 赎回条款 13.12 附加回售条款 13.13 转股后的股利分配 13.14 发行方式及发行对象 13.15 向原股东配售的安排 13.16 债券持有人会议相关事项 13.17 本次募集资金用途 13.18 募集资金存管 13.19 担保事项 13.20 本次发行方案的有效期 14 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 15 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 16 关于公司前次募集资金(截至2017年12月31日)使用情况报告的议案 17 关于公司前次募集资金(截至2018年12月31日)使用情况报告的议案 18 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 19 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 20 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 21 关于《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案 22 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-26	第二届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600909_20190326_5.pdf
2019-03-26	关于近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	上交所公告，违规
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600909_20190326_19.pdf
2019-03-26	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600909_20190326_10.pdf
2019-03-26	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600909_20190326_16.pdf
2019-03-26	关于全资子公司华富嘉业对外投资暨关联交易的公告	上交所公告
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600909_20190326_17.pdf
2019-03-26	关于向全资子公司华富嘉业增资的公告	上交所公告，投资项目
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600909_20190326_18.pdf
2019-03-26	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 4.47 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600909_2018_n.pdf
2019-03-26	第二届董事会第三十七次会议决议公告	上交所公告
华安证券股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600909_20190326_1.pdf
2019-03-26	关于2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600909_20190326_7.pdf
2019-03-26	关于会计政策及会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600909_20190326_6.pdf
2019-03-21	关于持股5%以上股东发行可交换公司债券完成对所持本公司部分股份进行担保及信托登记的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600909_20190321_1.pdf
2019-03-14	关于股东减持股份进展的公告	上交所公告
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600909_20190314_1.pdf
2019-03-13	董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告	上交所公告，其它
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600909_20190313_10.pdf
2019-03-13	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告	上交所公告，其它
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600909_20190313_9.pdf
2019-03-13	第二届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
华安证券股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2019年3月11日召开，会议审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《公司关于<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》、《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600909_20190313_1.pdf
2019-03-13	关于公开发行可转换公司债券预案的公告	上交所公告，其它
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600909_20190313_3.pdf
2019-03-08	关于持股5%以上股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及质押登记的公告	上交所公告，担保(或解除),股份冻结
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600909_20190308_3.pdf
2019-03-08	2018年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600909_20190308_2.pdf
2019-02-26	关于获准撤销1家分支机构的公告	上交所公告，基本资料变动
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600909_20190226_1.pdf
2019-02-13	关于合规总监任职的公告	上交所公告
(600909)“华安证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600909_20190213_2.pdf