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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600935_20220429_10_1MB7bhTG.pdf
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2022-04-29
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安徽华塑股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,重大合同 |
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2022-04-29
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安徽华塑股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-29
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安徽华塑股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整、变更部分募投项目的议案》
2 《关于拟建年产12万吨生物可降解材料项目的议案》
3 《关于拟建年产20万吨有机硅项目的议案》 |
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2022-04-09
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安徽华塑股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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2022-04-06
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安徽华塑股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度监事会工作报告》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《2021年年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
8 《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于签订金融服务协议暨关联交易的议案》
12 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
18.02 选举李姚矿先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
18.03 选举朱超先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
19.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举赵世通先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.02 选举赵凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.03 选举邬苇萧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.04 选举丁胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.05 选举潘仁勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.06 选举马超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
20.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案》
20.01 选举陈霜红女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.02 选举孙邦安先生为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.03 选举丁少江先生为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.04 选举司成莉女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度监事会工作报告》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《2021年年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
8 《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于签订金融服务协议暨关联交易的议案》
12 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
18.02 选举李姚矿先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
18.03 选举朱超先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
19.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举赵世通先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.02 选举赵凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.03 选举邬苇萧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.04 选举丁胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.05 选举潘仁勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.06 选举马超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
20.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案》
20.01 选举陈霜红女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.02 选举孙邦安先生为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.03 选举丁少江先生为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.04 选举司成莉女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案 |
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司2021年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_48_vAkV7xg8.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_37_GwcPmIML.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_12_JEDIubNh.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_22_Hy85zcIz.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_10_r6IEzeNP.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_24_RhMQiFER.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_29_cney3ruF.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司关于签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_44_Txjslsdx.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_35_Bh71yA6h.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_32_FLDv1n2I.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_47_4X0O7F8Z.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_33_2Ng2jybd.pdf
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2022-03-31
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安徽华塑股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,投资设立(参股)公司,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600935_20220331_1_UoYjuqkP.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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安徽华塑股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600935_20220315_1_p79pJCLk.pdf
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2022-01-26
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安徽华塑股份有限公司关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/600935_20220126_1_IRvZeHjq.pdf
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2022-01-25
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安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600935_20220125_1_2S0X0EBd.pdf
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2022-01-22
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安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/600935_20220122_1_EDa3Wnr6.pdf
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2022-01-18
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安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/600935_20220118_1_ncJ3TrmS.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/600935_20211228_10_ksVlV7xs.pdf
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