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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-15
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-14
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2013年度报告及摘要》
6、《独立董事2013年度述职报告》
7、《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
8、《公司2013年度内部控制自我评价报告》
9、《公司2013年度内部控制审计报告》
10、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于增补独立董事的议案》
13、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》
14、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》 |
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2014-04-30
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 6.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会决定于2014年5月29日下午13：00召开公司2013年度股东大会,会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年5月29日(星期四)上午9：30至11：30;下午13：00至15：00,审议《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738960;投票简称：渤海投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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拟签署互保协议公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年4月29日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2014年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2013年度报告及摘要》
6、《独立董事2013年度述职报告》
7、《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
8、《公司2013年度内部控制自我评价报告》
9、《公司2013年度内部控制审计报告》
10、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于增补独立董事的议案》
13、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》
14、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》 |
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2014-04-26
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-04
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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关于滨州经济开发区博海小额贷款有限公司设立方案的批复的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-14
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2014年1月13日召开2014年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-08
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关于非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2013-12-27
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关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-27
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会决定于2014年1月13日(星期一)上午9：00点召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于更换会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-27
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年12月26日召开,会议审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于出资设立滨州市经济开发区博海小额贷款公司的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-05
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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关于与滨州盟威集团有限公司及其附属企业交易有关内容的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2013年11月21日召开2013年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》、《滨州市国有资产经营有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之修订合同》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司现再次公告召开2013年第三次临时股东大会通知：
现场会议召开时间为2013年11月21日(星期四)下午13：00。
网络投票时间为2013年11月21日(星期四)上午9：30至11：30;下午13：00至15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-06
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会决定于2013年11月21日(星期四)下午13：00召开公司2013年第三次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2013年11月21日(星期四)上午9：30至11：30;下午13：00至15：00,审议《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》、《滨州市国有资产经营有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之修订合同》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
网络投票代码：738960;投票简称：渤海投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-06
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》；
1、定价基准日、发行价格、定价原则；
2、决议有效期。
（二）《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
（三）《滨州市国有资产经营有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之修订合同》；
（四）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
（五）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2013-11-06
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,重大合同 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年11月5日召开,会议审议并通过了《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》、《滨州市国有资产经营有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之修订合同》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-06
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非公开发行股票暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-06
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非公开发行股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600960)“渤海活塞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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