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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-24
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渤海汽车第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-24/600960_20210824_1_04fbiZ0q.pdf
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2021-08-24
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渤海汽车关于修订《董事会议事规则》及《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-24/600960_20210824_4_WJJdCtIS.pdf
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2021-08-24
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于购买董监高责任险的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-08-24
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渤海汽车关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-24/600960_20210824_7_4Up6SMJm.pdf
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2021-07-16
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2021-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-16
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渤海汽车2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-16/600960_20210716_1_izrrSWh6.pdf
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2021-07-16
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2021-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-16
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2021-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-06
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渤海汽车关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-06/600960_20210706_1_v4Bxpg0V.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-31 |
拟披露中报 |
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2021-06-12
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渤海汽车关于吸收合并全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600960_20210612_1_oi5s7J71.pdf
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2021-06-09
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渤海汽车关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-09/600960_20210609_1_dCctVUmo.pdf
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2021-05-25
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渤海汽车关于子公司向金融机构申请授信及融资的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-25/600960_20210525_5.pdf
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2021-05-25
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渤海汽车第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-25/600960_20210525_4.pdf
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2021-05-25
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渤海汽车2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-25/600960_20210525_2.pdf
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2021-05-25
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渤海汽车第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-25/600960_20210525_1.pdf
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2021-05-22
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渤海汽车系统股份有限公司关于参与认购北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易实施完成公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/600960_20210522_1.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_35.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_2.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车系统股份有限公司2020年年度报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_6.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车2020年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_4.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车系统股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_19.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车关于利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_31.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车关于2020年度计提信用与资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_33.pdf
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案
8 关于公司独立董事津贴标准的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 谢伟
9.02 林风华
9.03 胡汉军
9.04 顾鑫
9.05 陈更
9.06 高月华
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 李刚
10.02 毛新平
10.03 长海博文
11.00 关于选举监事的议案
11.01 崔雪梅
11.02 方玮 |
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案
8 关于公司独立董事津贴标准的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 谢伟
9.02 林风华
9.03 胡汉军
9.04 顾鑫
9.05 陈更
9.06 高月华
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 李刚
10.02 毛新平
10.03 长海博文
11.00 关于选举监事的议案
11.01 崔雪梅
11.02 方玮 |
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2021-04-30
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渤海汽车第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_1.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_3.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_20.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_32.pdf
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2021-04-30
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渤海汽车关于为全资子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600960_20210430_34.pdf
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