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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2011年4月28日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举董事会审计委员会人员组成的议案等。
二、选举崔梅青为公司第四届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1598
加权平均净资产收益率(%) 3.2
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.08
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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证券简称由“滨州活塞”变为“渤海活塞” ，2011-04-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2011-04-21
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关于变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经申请，并经上海证券交易所核准，山东滨州渤海活塞股份有限公司证券简称自2011年4月27日起变更为“渤海活塞”，公司证券代码不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2011年4月6日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司总股本162,823,500股为基数，每10股派1元(含税)；公积金不转增。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过公司董、监事会成员变动的议案。
四、选举林风华为公司董事长。
五、通过公司分别与滨州盟威斯林格缸套有限公司、滨州盟威摩擦副有限公司、滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签关联交易协议的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
八、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
九、通过公司分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司、滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案。
董事会决定于2011年4月28日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010 年度董事会工作报告》
2、《公司2010 年度监事会工作报告》
3、《公司2010 年度财务决算报告》
4、《公司2010 年度利润分配预案》
5、《公司2010 年度报告及摘要》
6、《关于公司董事会成员变动的议案》
7、《关于公司监事会成员变动的议案》
8、《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签关联交易协议的议案》
9、《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》
10、《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签关联交易协议的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》
13、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》
14、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》
15、《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》 |
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2011-04-08
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签署互保协议公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司、山东滨化集团股份有限公司签订了《贷款互保协议》，确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额分别为人民币2.5亿元、2.5亿元、5000万元，互保期限均为一年，保证期间均自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。上述事项尚需提交公司2010年度股东大会审议。
截至公告日，公司对外担保累计余额45875万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司分别与关联方滨州盟威戴卡轮毂有限公司(下称：轮毂公司)、滨州盟威斯林格缸套有限公司(下称：缸套公司)、滨州盟威摩擦副有限公司(下称：摩擦副公司)续签了有关关联交易协议，公司向轮毂公司提供液态铝合金原料；向缸套公司采购镶环等生产原料；向摩擦副公司提供活塞产品。交易各方并就有关交易标的的供应价格等事宜作出相关约定。上述协议履行期限均为2011年1月1日起至2011年12月31日止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 16.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.92
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股64,598,210股，将于2011年3月28日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2011年3月7日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于市场形势变化及公司发展需要，公司决定关停其全资子公司长春渤海活塞有限公司(注册资本5396万元人民币)产能，并适时处置该公司的资产。
二、公司根据四届四次董事会通过的关于收购滨州盟威集团有限公司(下称：盟威集团)拥有的部分国有土地使用权的议案，因土地购置手续未能办理完成，公司决定继续履行其与盟威集团于2009年3月22日签订的《土地租赁协议》。
三、公司决定暂时停止非公开发行股票。
四、通过关于调整部分固定资产折旧年限的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载山东滨州渤海活塞股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年 2009年
营业收入 178,362.19 122,328.80
营业利润 15,277.87 5876.73
利润总额 14,894.25 6413.51
归属于母公司所有者的净利润 12,180.88 5135.25
总资产 207,487.53 198,033.21
归属于上市公司股东的所有者权益 80,110.16 68,886.56
基本每股收益(元) 0.7481 0.3154
加权平均净资产收益率(%) 16.35 7.74
每股净资产(元) 4.92 4.23
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-14
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东滨州渤海活塞股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(51,352,523.83元)相比增长100%以上，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2010年12月15日召开四届八次董事会，会议审议同意公司拟将持有的惠民渤海活塞有限公司的100%股权转让给滨州盟威斯林格缸套有限公司，以标的股权评估值人民币299.72万元作为转让价格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,084,917,357.52 1,785,315,214.97
所有者权益(或股东权益) 761,192,063.54 666,810,890.36
归属于上市公司股东的每股净资产 4.67 4.10
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,907,278.15 82,095,846.51
基本每股收益 0.1898 0.5042
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.51
加权平均净资产收益率(%) 4.13 11.31
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.13 11.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,041,994,464.83 1,980,332,141.95
所有者权益(或股东权益) 730,284,785.39 688,865,627.03
归属于上市公司股东的每股净资产 4.485 4.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 882,101,759.51 534,875,444.09
归属于上市公司股东的净利润 51,188,568.36 17,970,656.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 52,774,714.26 16,391,596.93
基本每股收益 0.3144 0.1104
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.10
加权平均净资产收益率(%) 7.18 2.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.498 0.649
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2010-07-20
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东滨州渤海活塞股份有限公司财务部初步测算，预计公司2010年半年度实现归属于母公司的净利润与上年同期(净利润为17970656.86元)相比增长100%以上。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2010-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.6元(含税)。
股权登记日：2010年7月9日
除息日：2010年7月12日
现金红利发放日：2010年7月16日
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2010年6月5日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以公司总股本162823500股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于继续执行分别与滨州盟威斯林格缸套有限公司、滨州盟威摩擦副有限公司及滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议的议案。
四、通过募集资金使用管理办法(修订稿)。
五、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
六、通过关于分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司及滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案。
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2010-06-07
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因未刊登股东大会决议公告，6月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-12
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年度财务决算报告》
4、《公司2009 年度利润分配预案》
5、《公司2009 年度报告及摘要》
6、《关于继续执行与滨州盟威斯林格缸套有限公司关联交易协议的议案》
7、《关于继续执行与滨州盟威摩擦副有限公司关联交易协议的议案》
8、《关于继续执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议的议案》
9、《募集资金使用管理办法（修订稿）》
10、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
11、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》
12、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》
13、《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》 |
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2010-05-12
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(600960) 滨州活塞:关于召开2009年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会决定于2010年6月5日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,982,484,440.72 1,980,332,141.95
所有者权益(或股东权益) 710,811,326.22 688,865,627.03
归属于上市公司股东的每股净资产 4.37 4.23
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,945,699.19 21,945,699.19
基本每股收益 0.1348 0.1348
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1449 0.1449
加权平均净资产收益率(%) 3.14 3.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.37 3.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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