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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-22
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关于拟申请发行债务融资工具的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600978_20170422_5.pdf
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2017-04-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年度董事会工作报告
2关于公司2016年度监事会工作报告
3关于公司2016年度报告(全文及摘要)的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7关于公司2016年度内部控制评价报告
8关于公司申请融资综合授信额度的议案
9关于公司拟申请发行债务融资工具的议案
10关于公司对外担保预计的议案
11关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
12.00关于董事会换届选举的议案
12.01关于提名刘壮超先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.02关于提名万顺武先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.03关于提名刘伟宏先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.04关于提名黄国安先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.05关于提名周天谋先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.06关于提名刘文忠先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.07关于提名王克先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
12.08关于提名刘国武先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
12.09关于提名孙德林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
13关于确定董事薪酬政策的议案
14关于修订《公司章程》的议案
15关于修订《股东大会议事规则》的议案
16关于修订《董事会议事规则》的议案
17关于修订《对外担保管理制度》的议案
18关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00关于监事会换届选举的议案
19.01关于提名王维咏先生为第六届监事会监事候选人的议案
19.02关于提名陈楚然女士为第六届监事会监事候选人的议案
20关于确定监事薪酬政策的议案 |
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2017-04-22
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关于监事会换届选举提示性公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600978_20170422_10.pdf
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2017-04-22
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过《关于公司2016年度报告(全文及摘要)》、《关于公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司董事会决定于2017年5月23日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：自2017年5月22日15：00起至2017年5月23日15：00止,审议关于公司2016年度报告(全文及摘要)的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 9.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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关于2017年累计新增借款的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-18
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2017-03-04
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关于控股股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600978)“宜华生活”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-18
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关于2017年第一期短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600978)“宜华生活”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-17
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关于控股股东继续增持公司股份的进展暨达到1%的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-09
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关于《详式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2017-02-08
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关于公司股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2017-01-19
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关于发行短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2017-01-17
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关于2017年第一期中期票据发行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2016-12-31
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关于控股股东股权结构变化的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-22 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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第五届董事会第三十二次会议决议 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-15
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员工持股计划持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-15
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华生活”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-01
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2016年11月29日召开,会议审议通过《公司已收购业务(华达利国际控股有限公司及子公司)2014年度、2015年度、2016年1-7月备考财务报表的议案》、《宜华生活科技股份有限公司2015年度、2016年1-7月备考合并财务报表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-11
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-03
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-01
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关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-01/600978_20161101_1.pdf
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 8.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-13
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关于2016年累计新增借款的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-13/600978_20161013_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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