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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告
2 关于公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度报告(全文及摘要)的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度内部控制评价报告
8 关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案
9 关于公司对外担保预计的议案
10 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《治理纲要》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2019-04-27
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关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600978_20190427_11.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-23
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关于配股核准批复到期失效的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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2018年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宜华生活科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,177.48万元至55,705.22万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约19,572.10万元至27,099.84万元，同比下降约26%至36%。
扣除非经常性损益事项后，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为46,089.73万元至53,180.46万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少17,726.82万元至24,817.55万元，同比下降25%至35%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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2019年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会于2019年1月14日召开，会议审议通过关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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员工持股计划持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宜华生活科技股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案
1.01 配股定价依据
1.02 配股募集资金的总额与用途
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案
1.01 配股定价依据
1.02 配股募集资金的总额与用途 |
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2018-12-29
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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(600978)“宜华生活”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案》、《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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关于公司部分董事、监事及高级管理人员通过合伙企业增持公司股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2018-12-13
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员工持股计划持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-13
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2018-10-31
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关于重大资产购买之业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600978)“宜华生活”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 6.37
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2018-10-27
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2018-09-29
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2018年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600978_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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2018年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600978_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于公司部分董事、监事及高级管理人员通过合伙企业增持公司股份进展及增持计划延期履行公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案
3 关于前次募集资金使用情况报告的议案
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2018-09-13
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关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宜华生活科技股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年度第二次临时股东大会，审议关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600978_20180913_7.pdf
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2018-09-13
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关于延长配股方案相关决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600978_20180913_6.pdf
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2018-09-13
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600978_20180913_5.pdf
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2018-09-13
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600978_20180913_3.pdf
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