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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.021
加权平均净资产收益率(%) 0.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.3832
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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关于子公司南京金陵酒店管理有限公司减少注册资本暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.367
加权平均净资产收益率(%) 8.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-22
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第十次会议于2013年3月20日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-22
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关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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关于2013年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-11-27
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关于2011年度第一期短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于上市公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺事项公告 |
上交所公告，其它 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.202
加权平均净资产收益率(%) 4.937
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.198
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第九次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过了《金陵饭店股份有限公司2012年第三季度报告》全文及正文、《金陵饭店股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月30日召开，会议审议通过关于修改<公司章程>部分条款的议案、公司未来三年（2012-2014）股东回报规划。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2012年8月30日（周四）上午9：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-28
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.090
加权平均净资产收益率(%) 2.217
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.085
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-07-24
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第七次会议于2012年7月23日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-24
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2011年度财务决算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》 |
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2012-06-08
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关于召开2011年度股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金陵饭店股份有限公司董事会决定于2012年6月29日（周五）上午10：00召开公司2011年度股东大会，审议《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-30
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关于委托贷款到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-18
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第六次会议于2012年5月17日召开，会议审议通过了《关于设立南京金陵汇德物业服务有限公司的议案》、《南京金陵汇德物业服务有限公司章程》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-08
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关于公司“金陵Jinling”商标被认定为中国驰名商标的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.043
加权平均净资产收益率(%) 1.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.0384
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金陵饭店股份有限公司第四届董事会第四次会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了《金陵饭店股份有限公司2012年度实施内部控制规范工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-23
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关于2012年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601007)“金陵饭店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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