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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-23
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关于2018年上半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/601086_20180823_4.pdf
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2018-08-23
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/601086_20180823_2.pdf
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2018-08-23
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关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/601086_20180823_3.pdf
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2018-07-20
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关于部分理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/601086_20180720_1.pdf
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2018-07-18
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关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/601086_20180718_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (601086)“国芳集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/601086_20180626_1.pdf |
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2018-06-13
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日：2018/6/19
除息日：2018/6/20
现金红利发放日：2018/6/20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-13
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2018-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-13
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-13
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-15
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关于向银行申请授信额度和银行贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/601086_20180515_1.pdf
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2018-05-12
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关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月8日召开,会议审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.12
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601086_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-14
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关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的更正公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-14
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关于公司签署《兰州杉杉奥特莱斯项目合作开发协议》的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年年度报告及摘要
2 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算方案的报告
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的议案
6 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案
8 关于公司独立董事薪酬调整议案
9 独立董事的2017年年度述职报告
10 关于董事辞职及补选董事的议案
11 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年度监事会工作报告
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2018-04-13
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关于公司2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-13
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关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601086_20180413_17.pdf
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2018-04-13
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关于总经理辞职及聘用总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601086_20180413_22.pdf
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2018-04-13
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关于董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-13
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关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601086_20180413_19.pdf
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2018-04-13
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601086_20180413_14.pdf
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2018-04-13
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关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601086)“国芳集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601086_20180413_18.pdf
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2018-04-13
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配的议案、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 9.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年4月11日召开,会议审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年年度报告及摘要
2 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算方案的报告
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的议案
6 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案
8 关于公司独立董事薪酬调整议案
9 独立董事的2017年年度述职报告
10 关于董事辞职及补选董事的议案
11 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年度监事会工作报告 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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