中国一重(601106) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国一重（601106）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-13	第四届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十一次会议于2020年8月12日召开，会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于减少对子公司一重集团大连工程技术有限公司投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/601106_20200813_1.pdf
2020-07-02	关于控股股东部分股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/601106_20200702_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-28	拟披露中报

2020-06-24	关于股东股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/601106_20200624_1.pdf
2020-05-28	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
中国第一重型机械股份公司2019年年度股东大会于2020年5月27日召开，会议审议通过《中国第一重型机械股份公司2019年度利润分配方案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》、《中国第一重型机械股份公司2019年年度报告及其摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/601106_20200528_1.pdf
2020-05-07	召开2019年度股东大会，2020-05-27	召开股东大会，年度股东大会
1 《中国第一重型机械股份公司2019年度董事会工作报告》 2 《中国第一重型机械股份公司2019年度监事会工作报告》 3 《中国第一重型机械股份公司2019年度财务决算报告》 4 《中国第一重型机械股份公司2020年度财务预算报告》 5 《中国第一重型机械股份公司2019年度利润分配预案》 6 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》 7 《中国第一重型机械股份公司2019年年度报告及其摘要》 8 《中国第一重型机械股份公司2020年投资计划》 9 《中国第一重型机械股份公司2019年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》 10 《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》
2020-05-07	第四届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十次会议于2020年5月6日召开，会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/601106_20200507_2.pdf
2020-05-07	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国第一重型机械股份公司董事会决定于2020年5月27日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《中国第一重型机械股份公司2019年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司2019年度利润分配预案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年5月26日15:00至2020年5月27日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/601106_20200507_1.pdf
2020-05-07	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/601106_20200507_3.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0049 加权平均净资产收益率(%) 0.3059 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601106_20200430_14.pdf
2020-04-30	第四届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601106_20200430_1.pdf
2020-04-30	第四届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601106_20200430_2.pdf
2020-04-30	关于聘请2020年度外部审计机构的公告	上交所公告
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601106_20200430_3.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0188 加权平均净资产收益率(%) 1.17 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601106_20200430_5.pdf
2020-04-27	(601106) 中国一重:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 33440000.00 海通证券股份有限公司景德镇瓷都大道证券营业部 22249678.00 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 21280000.00 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 16624381.00 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 15078040.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 16748560.41 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 15213721.72 机构专用 8351588.00 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 3735531.00 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3102970.00
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-02-29	第四届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第八次会议于2020年2月28日召开，会议审议通过《中国第一重型机械股份公司2020年投资计划》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/601106_20200229_1.pdf
2020-01-09	第四届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第七次会议于2020年1月8日召开，会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞等制度的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/601106_20200109_3.pdf
2020-01-09	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国第一重型机械股份公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月8日召开，会议审议通过中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/601106_20200109_1.pdf
2019-12-28	关于控股子公司开展应收账款资产证券化业务的公告	上交所公告，其它
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/601106_20191228_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报

2019-12-24	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-08	召开股东大会，临时股东大会
1.00 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案 1.01 中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人陆文俊
2019-12-24	关于成立全资子公司一重集团（黑龙江）重工有限公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/601106_20191224_4.pdf
2019-12-24	关于开展无追索权应收账款保理业务的公告	上交所公告，委托理财
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/601106_20191224_5.pdf
2019-12-24	关于公司高管辞职的公告	上交所公告
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/601106_20191224_1.pdf
2019-12-24	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国第一重型机械股份公司董事会决定于2020年1月8日15点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年1月7日15:00至2020年1月8日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/601106_20191224_6.pdf
2019-12-24	第四届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六次会议于2019年12月21日召开，会议审议通过《公司关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于推荐公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/601106_20191224_2.pdf
2019-12-24	第四届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/601106_20191224_3.pdf
2019-12-05	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国第一重型机械股份公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月4日召开，会议审议通过中国第一重型机械股份公司关于出售资产并构成关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/601106_20191205_1.pdf
2019-11-19	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-04	召开股东大会，临时股东大会
1 中国第一重型机械股份公司关于出售资产并构成关联交易的议案
2019-11-19	第四届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(601106)“中国一重”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/601106_20191119_5.pdf