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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-03
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关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告 |
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2011年6月2日，中国第一重型机械股份公司已将用于补充流动资金的20.75亿元募集资金归还至公司募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司于2011年5月30日召开一届十四次董事会，会议审议通过关于修改《公司董事会秘书工作细则》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司于2011年5月26日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司股本总额653,800万股为基数，每10股派0.208元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于对公司董事会进行授权的议案。
四、通过公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
五、通过公司关于聘请2011年度审计机构的议案。
六、通过关于同意中国第一重型机械集团公司将国有资本经营预算资金用于对公司增资的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一重型机械股份公司于2011年4月27日召开一届十三次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司股本总额653,800万股为基数，拟每10股派0.208元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、通过关于使用闲置募集资金20.75亿元暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
五、通过公司关于聘请2011年度审计机构的议案。
六、通过关于2011年度日常关联交易的议案：公司及下属子公司与关联方的经常性关联交易包括租赁资产和进口设备，2011年度预计金额合计5328.52万元。
七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
八、通过关于同意中国第一重型机械集团公司将国有资本经营预算资金用于对公司增资的承诺。
董事会决定于2011年5月26日下午2:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行投票表决，网络投票时间为2011年5月25日15:00至5月26日15:00，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 5.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.51
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.208元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0033
加权平均净资产收益率(%) 0.1309
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.52
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《中国第一重型机械股份公司2010 年度董事会工作报告》；
议案二：《中国第一重型机械股份公司2010 年度监事会工作报告》；
议案三：《中国第一重型机械股份公司2010 年度财务决算报告》；
议案四：《中国第一重型机械股份公司2011 年度财务预算报告》；
议案五：《中国第一重型机械股份公司2010年年度报告及其摘要》
议案六：《中国第一重型机械股份公司2010 年度利润分配预案》；
议案七：《中国第一重型机械股份公司关于提请公司股东大会对公司董事会进行授权的议案》
议案八：《关于修改<中国第一重型机械股份公司董事会议事规则>的议案》
议案九：《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案十：《中国第一重型机械股份公司关于聘请2011 年度审计机构的议案》
议案十一：《关于同意中国第一重型机械集团公司将国有资本经营预算资金用于对中国第一重型机械股份公司增资的承诺》 |
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2011-04-16
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重大合同提示性公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司于2011年4月15日与国家核电工程公司签订了 AP1000堆芯补给水箱供货合同，合同金额约4.3亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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关于所得税税率变动公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据国家科技部、财政部、税务总局联合制定的有关文件规定，中国第一重型机械股份公司已被黑龙江省科技厅认定为黑龙江省2010年度第二批高新技术企业，有效期为三年。按照国家税务总局相关文件精神，公司自2010年1月1日起至2012年12月31日止，将享受国家规定的高新技术企业15%企业所得税优惠税率政策。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-02-01
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关于限售股解禁公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国第一重型机械股份公司本次解禁的限售股份总数为290,000,000股，上市流通日期为2011年2月10日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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提示性公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司于2010年12月18日与中广核工程有限公司等5家公司签订5笔供货合同，合同金额共计8.2355亿元，具体项目详见2010年12月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司于2010年12月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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关于全资子公司注销情况公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司全资子公司中国第一重型机械(集团)有限公司(下称：机械公司)在完成吸收合并工作后，向黑龙江省齐齐哈尔市工商行政管理局(下称：省管理局)提交了注销登记申请。省管理局于2010年11月30日下达了有关通知书，准予机械公司注销登记。
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2010-11-23
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-12-08 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-11-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一重型机械股份公司于2010年11月22日以通讯表决方式召开一届十二次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于调整募投项目实施进度的议案。
二、通过公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
三、通过公司关于变更坏账准备计提比例的议案。
董事会决定于2010年12月8日下午3:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统行使表决权，网络投票时间为2010年12月7日15:00至2010年12月8日15:00，审议以上第二项议案。
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2010-11-20
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公告 |
上交所公告 |
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2010年11月19日，中国第一重型机械股份公司已将其根据2009年年度股东大会有关决议，用于补充流动资金的20.75亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
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2010-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司于2010年11月18日采用通讯表决方式召开一届十一次董事会，会议审议通过《公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》，具体内容详见2010年11月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司于2010年10月27日以通讯表决方式召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司关于归还募集资金的融资议案。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,519,965,459.02 22,886,689,157.10
所有者权益(或股东权益) 16,120,000,283.11 4,432,945,751.99
归属于上市公司股东的每股净资产 2.47 0.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 164,783,663.31 465,256,615.05
基本每股收益 0.03 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.60 4.53
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.56 4.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2010-10-23
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关于股权变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国第一重型机械股份公司于2010年10月22日接到股东中国平安保险(集团)股份有限公司的通知，自2010年6月30日至10月21日收盘，该公司及中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司(下合称：平安系)通过上海证券交易所股票交易系统分别转让公司股票8500000股、2000000股、2000000股、50000股。本次转让完成后，平安系仍持有公司股票326492147股，占公司总股本的4.99%。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司于2010年8月20日采用通讯表决方式召开一届九次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司石化筒节核电锻件及铸钢件专业化生产调整改造投资计划》。
三、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2010年半年度)》。
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2010-08-24
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重大合同提示性公告 |
上交所公告 |
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2010年，中国第一重型机械股份公司冶金成套产品订单呈现恢复性增长，1-8月新签该类产品订货合同达35亿元，为去年全年同类产品订货合同的211.74%；近期，公司与奥钢联(VAI)合作，签订出口巴西4300mm 双机架宽厚板轧机订货合同，订单金额约合人民币4亿元。
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,841,053,008.30 22,886,689,157.10
所有者权益(或股东权益) 15,958,476,873.22 4,432,945,751.99
归属于上市公司股东的每股净资产 2.44 0.98
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,968,940,848.18 4,077,420,647.82
归属于上市公司股东的净利润 300,472,951.74 504,270,166.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 254,431,079.28 295,645,180.42
基本每股收益 0.05 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.49 16.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1894 -0.2200
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2010-08-04
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关于全资子公司注销情况公告 |
上交所公告 |
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根据中国第一重型机械股份公司2009年年度股东大会相关决议，公司下属全资子公司中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司(下称：黑龙江公司)在完成吸收合并工作后，经其申请，黑龙江省齐齐哈尔市工商行政管理局于2010年8月2日下达有关通知书，准予黑龙江公司注销登记。
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2010-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司于2010年7月29日以通讯表决方式召开一届八次董事会，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案。具体内容详见2010年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-01
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关于保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国第一重型机械股份公司近日接到中银国际证券有限责任公司(下称：中银国际)有关通知，公司原保荐代表人之一姜济卿(因工作调动)不再担任公司首次公开发行股票持续督导期(至2012年12月31日止)的保荐代表人，中银国际委派杨志伟履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，公司首次公开发行股票的保荐代表人为周智辉、杨志伟。
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2010-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司于2010年5月20日召开2009年年度股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于公司聘请2010年度审计机构的议案。
六、通过关于公司子公司注销的议案。
七、通过关于收购大连市工业发展投资公司持有的大连一重核电设备制造有限责任公司股权的议案。
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