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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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公告2024-009（中国第一重型机械股份公司日常关联交易公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601106_20240430_7APP.pdf
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2024-04-30
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中国第一重型机械股份公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601106_20240430_YG8O.pdf
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2024-04-30
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公告2024-008（中国第一重型机械股份公司关于聘请2024年度外部审计机构的公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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公告2024-006（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十四次会议决议公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601106_20240430_2DAM.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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公告2024-005（中国第一重型机械股份公司关于上海证券交易所对公司业绩预告事项监管工作函的回复公告） |
上交所公告，违规,业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601106_20240314_MC5H.pdf
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2024-03-02
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公告2024-003（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十三次会议决议公告） |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601106_20240302_MYYH.pdf
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2024-03-02
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公告2024-004（中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十八次会议决议公告） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601106_20240302_HY8R.pdf
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2024-01-31
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公告2024-002（中国第一重型机械股份公司2023年度业绩预亏公告） |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601106_20240131_7OLU.pdf
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2024-01-17
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公告2024-001（中国第一重型机械股份公司关于监事辞职的公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/601106_20240117_ZAUE.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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公告2023-036（中国第一重型机械股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601106_20231223_CHVB.pdf
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2023-12-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》 |
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2023-12-07
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公告2023-035（中国第一重型机械股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告） |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/601106_20231207_AFCH.pdf
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2023-12-02
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公告2023-034（中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作规则》的公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601106_20231202_U246.pdf
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2023-12-02
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公告2023-033（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次会议决议公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601106_20231202_5IPO.pdf
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2023-11-18
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公告2023-032（中国第一重型机械股份公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-04
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公告2023-031（中国第一重型机械股份公司关于董事朱青山、监事会主席于兆卿、副总经理蒋金水到龄退休的公告） |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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公告2023-030（中国第一重型机械股份公司2023年第三季度报告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601106_20231031_2JPT.pdf
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2023-09-22
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公告2023-029（中国第一重型机械股份公司关于2022年年度报告有关数据的更正公告） |
上交所公告，资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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公告2023-028（中国第一重型机械股份公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/601106_20230915_ULR4.pdf
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2023-08-30
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中国第一重型机械股份公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/601106_20230830_VKDE.pdf
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2023-08-30
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公告2023-025（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十九次会议决议公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/601106_20230830_6MJ9.pdf
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2023-08-30
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公告2023-027（中国第一重型机械股份公司关于会计政策变更的公告） |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/601106_20230830_7YNR.pdf
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2023-08-25
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公告2023-024（中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的补充公告） |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/601106_20230825_Q18D.pdf
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2023-08-22
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公告2023-020（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十八次会议决议公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/601106_20230822_WE09.pdf
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2023-08-22
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公告2023-021（中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十五次会议决议公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/601106_20230822_RAKV.pdf
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2023-08-22
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公告2023-023（中国第一重型机械股份公司关于对外投资设立合资公司的公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/601106_20230822_USSM.pdf
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2023-08-22
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公告2023-022（中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的公告） |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/601106_20230822_LIXS.pdf
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2023-07-19
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公告2023-019（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十七次会议决议公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/601106_20230719_IZAP.pdf
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2023-06-21
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公告2023-018（中国第一重型机械股份公司2022年年度股东大会决议公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/601106_20230621_7Y8X.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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召开2023年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《中国第一重型机械股份公司2022年度董事会工作报告》
2 《中国第一重型机械股份公司2022年度监事会工作报告》
3 《中国第一重型机械股份公司2022年度财务决算报告》
4 《中国第一重型机械股份公司2023年度财务预算报告》
5 《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》
6 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2023年度外部审计机构的议案》
7 《中国第一重型机械股份公司2022年年度报告及其摘要》
8 《中国第一重型机械股份公司关于2023年度预计日常关联交易的议案》
9 《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2023年金融业务情况预计的议案》
10 《中国第一重型机械股份公司2023年投资计划》
11 《中国第一重型机械股份公司2022年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
12 《中国第一重型机械股份公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-05-30
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召开2023年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《中国第一重型机械股份公司2022年度董事会工作报告》
2 《中国第一重型机械股份公司2022年度监事会工作报告》
3 《中国第一重型机械股份公司2022年度财务决算报告》
4 《中国第一重型机械股份公司2023年度财务预算报告》
5 《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》
6 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2023年度外部审计机构的议案》
7 《中国第一重型机械股份公司2022年年度报告及其摘要》
8 《中国第一重型机械股份公司关于2023年度预计日常关联交易的议案》
9 《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2023年金融业务情况预计的议案》
10 《中国第一重型机械股份公司2023年投资计划》
11 《中国第一重型机械股份公司2022年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
12 《中国第一重型机械股份公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-05-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《中国第一重型机械股份公司2022年度董事会工作报告》
2 《中国第一重型机械股份公司2022年度监事会工作报告》
3 《中国第一重型机械股份公司2022年度财务决算报告》
4 《中国第一重型机械股份公司2023年度财务预算报告》
5 《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》
6 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2023年度外部审计机构的议案》
7 《中国第一重型机械股份公司2022年年度报告及其摘要》
8 《中国第一重型机械股份公司关于2023年度预计日常关联交易的议案》
9 《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2023年金融业务情况预计的议案》
10 《中国第一重型机械股份公司2023年投资计划》
11 《中国第一重型机械股份公司2022年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
12 《中国第一重型机械股份公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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