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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-29
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关于召开2020年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/601108_20210429_48.pdf
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2021-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/601108_20210429_46.pdf
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2021-04-29
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关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/601108_20210429_41.pdf
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2020年年度报告的议案
4 关于审议2020年度财务决算报告的议案
5 关于审议2020年度利润分配方案的议案
6 关于确认2020年关联交易的议案
7 关于预计2021年日常关联交易的议案
8 关于核准2021年度证券投资额度的议案
9.00 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
9.01 负债主体与负债方式
9.02 债务融资工具的品种及发行规模上限
9.03 债务融资工具的期限
9.04 债务融资工具的发行价格及利率
9.05 担保及其它信用增级安排
9.06 募集资金用途
9.07 发行对象及向公司股东配售的安排
9.08 发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
9.09 偿债保障措施
9.10 债务融资工具上市
9.11 授权有效期
10 关于公司符合配股发行条件的议案
11.00 关于配股公开发行证券方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式
11.03 配股基数、比例和数量
11.04 定价原则及配股价格
11.05 配售对象
11.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
11.07 发行时间
11.08 承销方式
11.09 本次配股募集资金投向
11.10 本次配股决议的有效期限
11.11 上市地点
12 关于配股公开发行证券预案的议案
13 关于配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案
14 关于前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 |
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2021-04-29
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2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/601108_20210429_50.pdf
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2021-04-29
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关于预计2021年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/601108_20210429_35.pdf
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2021-04-29
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2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2020年年度报告的议案
4 关于审议2020年度财务决算报告的议案
5 关于审议2020年度利润分配方案的议案
6 关于确认2020年关联交易的议案
7 关于预计2021年日常关联交易的议案
8 关于核准2021年度证券投资额度的议案
9.00 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
9.01 负债主体与负债方式
9.02 债务融资工具的品种及发行规模上限
9.03 债务融资工具的期限
9.04 债务融资工具的发行价格及利率
9.05 担保及其它信用增级安排
9.06 募集资金用途
9.07 发行对象及向公司股东配售的安排
9.08 发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
9.09 偿债保障措施
9.10 债务融资工具上市
9.11 授权有效期
10 关于公司符合配股发行条件的议案
11.00 关于配股公开发行证券方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式
11.03 配股基数、比例和数量
11.04 定价原则及配股价格
11.05 配售对象
11.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
11.07 发行时间
11.08 承销方式
11.09 本次配股募集资金投向
11.10 本次配股决议的有效期限
11.11 上市地点
12 关于配股公开发行证券预案的议案
13 关于配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案
14 关于前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 |
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2021-04-29
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-08
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关于合规总监、董事会秘书履职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-08/601108_20210408_1.pdf
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2021-04-01
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-01
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关于董事、监事任职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-01
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-01/601108_20210401_5.pdf
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2021-04-01
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-30; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-02; |
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2021-03-16
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关于高级管理人员职务调整暨聘任合规总监、董事会秘书、首席风险官的公告 |
上交所公告，风险提示,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-16/601108_20210316_4.pdf
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2021-03-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄伟建
1.02 方敬华
2.00 关于选举监事的议案
2.01 郑联胜 |
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2021-03-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄伟建
1.02 方敬华
2.00 关于选举监事的议案
2.01 郑联胜 |
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2021-03-16
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-16/601108_20210316_1.pdf
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2021-03-16
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-16/601108_20210316_3.pdf
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2021-02-23
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-23/601108_20210223_1.pdf
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2021-02-23
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关于由董事长代为履行总经理职责的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-23/601108_20210223_3.pdf
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2021-02-20
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关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得注册批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-20/601108_20210220_1.pdf
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2021-02-20
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关于董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-20/601108_20210220_2.pdf
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2021-02-06
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2021年度第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-06/601108_20210206_1.pdf
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2021-01-28
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关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601108)“财通证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-28/601108_20210128_1.pdf
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2021-01-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601108)“财通证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-28/601108_20210128_4.pdf
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2021-01-28
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601108)“财通证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-28/601108_20210128_5.pdf
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2021-01-28
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2020年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601108)“财通证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-28/601108_20210128_7.pdf
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2021-01-28
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601108)“财通证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-28/601108_20210128_8.pdf
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2021-01-28
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601108)“财通证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-28/601108_20210128_10.pdf
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