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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订章程的议案
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度董事履行职责情况的评价报告
5 2017年度监事履行职责情况的评价报告
6 2017年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
7 关于选举第七届监事会部分股东监事的议案
8 2017年年度报告及摘要
9 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
10 2017年度利润分配预案
11 关于聘请2018年度会计师事务所的议案
12 关于发行减记型二级资本债券的议案
13.00关于给予部分关联方关联交易额度的议案
13.01给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度
13.02追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度
13.03追加福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度
13.04追加福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度
13.05追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度
14 关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案
15.00关于非公开发行境内优先股方案的议案
15.01本次发行优先股的种类
15.02发行数量和规模
15.03面值和发行价格
15.04发行方式
15.05发行对象
15.06存续期限
15.07股息分配条款
15.08强制转股条款
15.09有条件赎回条款
15.10清算偿付顺序及清算方法
15.11表决权限制
15.12表决权恢复
15.13评级安排
15.14担保情况
15.15转让安排
15.16募集资金用途
15.17本次发行决议的有效期
15.18关于本次发行优先股的授权事宜
16 关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案
17 关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案
18 关于前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于中期资本管理规划（2018-2020年）的议案
20 关于中期股东回报规划（2018-2020年）的议案
21 关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案 |
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2018-04-25
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关于与部分关联方关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/601166_20180425_18.pdf
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2018-04-25
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/601166_20180425_17.pdf
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 15.00 √
15.01 √
15.02 √
15.03 √
15.04 √
15.05 √
15.06 √
15.07 √
15.08 √
15.09 √
15.10 √
15.11 √
15.12 √
15.13 √
15.14 √
15.15 √
15.16 √
15.17 √
15.18 √
16 √
17 √
18 √
19 √
20 √
21 √
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2018-04-25
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/601166_20180425_29.pdf
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2018-04-25
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关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/601166_20180425_27.pdf
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2018-04-25
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关于非公开发行境内优先股关联交易公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/601166_20180425_24.pdf
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订章程的议案
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度董事履行职责情况的评价报告
5 2017年度监事履行职责情况的评价报告
6 2017年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
7 关于选举第七届监事会部分股东监事的议案
8 2017年年度报告及摘要
9 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
10 2017年度利润分配预案
11 关于聘请2018年度会计师事务所的议案
12 关于发行减记型二级资本债券的议案
13.00关于给予部分关联方关联交易额度的议案
13.01给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度
13.02追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度
13.03追加福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度
13.04追加福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度
13.05追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度
14 关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案
15.00关于非公开发行境内优先股方案的议案
15.01本次发行优先股的种类
15.02发行数量和规模
15.03面值和发行价格
15.04发行方式
15.05发行对象
15.06存续期限
15.07股息分配条款
15.08强制转股条款
15.09有条件赎回条款
15.10清算偿付顺序及清算方法
15.11表决权限制
15.12表决权恢复
15.13评级安排
15.14担保情况
15.15转让安排
15.16募集资金用途
15.17本次发行决议的有效期
15.18关于本次发行优先股的授权事宜
16 关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案
17 关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案
18 关于前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于中期资本管理规划（2018-2020年）的议案
20 关于中期股东回报规划（2018-2020年）的议案
21 关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案 |
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2018-04-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.74
加权平均净资产收益率(%) 15.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 4.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、2018年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601166_20180418_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601166_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过关于修订章程的议案、关于核定2018年度呆账核销额度的议案、关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案(2018年第一批)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601166_20180324_2.pdf
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2018-02-13
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关于建设集团福州营运中心的公告 |
上交所公告 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601166_20180213_1.pdf
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2018-01-16
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/601166_20180116_1.pdf
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2017-12-29
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案、关于制定《全面风险管理制度》的议案、关于信用卡及零售业务部分系统实施非驻场集中式外包的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/601166_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-12-19
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关于拉萨分行获准筹建的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601166_20171219_1.pdf
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2017-11-18
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/601166_20171118_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.26
加权平均净资产收益率(%) 12.74
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/601166_2017_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-30
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关于与福建省投资开发集团有限责任公司关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601166_20170830_4.pdf
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2017-08-30
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关于与福建阳光集团有限公司系列关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601166_20170830_3.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.51
加权平均净资产收益率(%) 8.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601166_2017_z.pdf
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2017-08-30
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601166_20170830_6.pdf
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2017-08-30
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关于与厦门国际银行股份有限公司关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601166_20170830_5.pdf
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2017-08-30
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业银行股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过2017年半年度报告、关于给予福建省投资开发集团有限责任公司关联交易额度的议案、关于给予厦门国际银行股份有限公司关联交易额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601166_20170830_2.pdf
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2017-08-30
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第七届监事会第四次会议公告 |
上交所公告 |
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(601166)“兴业银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/601166_20170830_1.pdf
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