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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-28
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与北京能源投资(集团)有限公司关联交易事项的公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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关于召开2014年度股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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北京银行股份有限公司董事会决定于2015年5月20日9点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度财务报告、2014年度利润分配预案、关于聘请2015年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务报告
4 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于聘请2015年度会计师事务所的议案
7 关于提名胡坚女士为独立董事候选人的议案
8 关于提名闻健明先生为监事候选人的议案
9 关于解除陆海军董事职务的议案
10 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
11 北京银行股份有限公司董事提名与选举办法
12 关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
13 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
14 关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案
15 2014年度关联交易专项报告 |
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2015-04-28
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重要事项未公告，2015-04-28全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2015-04-15
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关于2015年第一期二级资本债券发行完毕的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,592,502,338股;上市流通日期为2015年3月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-13
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关于获准发行二级资本债券的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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关于获准定向降低人民币存款准备金率的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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与ING Bank N.V.关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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与兴业证券股份有限公司关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司董事会2015年第2次会议于2015年2月3日召开,会议审议通过《关于发起设立河北蠡州北银农商银行的议案》、《关于开展信贷资产证券化业务的议案》、《关于对兴业证券股份有限公司关联授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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公告 |
上交所公告 |
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近日,北京银行股份有限公司接到股东单位北京能源投资(集团)有限公司函告,京能集团原董事长、本行股东董事陆海军涉嫌严重违纪,正在接受组织调查。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-12-31
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月30日召开,会议审议通过《关于发行减记型合格二级资本债券的议案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于发行小微企业金融债的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-20
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2014年第一次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因工作安排原因,考虑到北京银行股份有限公司实际情况,现决定将2014年第一次临时股东大会推迟至2014年12月30日(星期二)上午9：00召开。
新网络投票时间：2014年12月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
增加议案：关于发行合格二级资本工具的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-20
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2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,再融资预案,重要信息变更 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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2013年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于发行减记型合格二级资本债券的议案；
2、审议关于非公开发行优先股方案的议案；
（1）本次发行优先股的种类、数量和规模；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）票面金额和发行价格；
（5）存续期限；
（6）票面股息率的确定原则；
（7）优先股股东参与分配利润的方式；
（8）有条件赎回条款；
（9）强制转股条款；
（10）表决权限制；
（11）表决权恢复；
（12）清算偿付顺序及清算方法；
（13）评级安排；
（14）担保安排；
（15）转让安排；
（16）募集资金用途；
（17）本次发行决议有效期；
（18）关于本次发行优先股的授权事宜；
3、审议关于《北京银行股份有限公司2015-2017年资本管理规划》的议案；
4、审议关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案；
5、审议关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案；
6、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案；
7、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
10、审议关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案；
11、审议关于发行小微企业金融债的议案 |
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2014-12-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于发行减记型合格二级资本债券的议案；
2、审议关于非公开发行优先股方案的议案；
（1）本次发行优先股的种类、数量和规模；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）票面金额和发行价格；
（5）存续期限；
（6）票面股息率的确定原则；
（7）优先股股东参与分配利润的方式；
（8）有条件赎回条款；
（9）强制转股条款；
（10）表决权限制；
（11）表决权恢复；
（12）清算偿付顺序及清算方法；
（13）评级安排；
（14）担保安排；
（15）转让安排；
（16）募集资金用途；
（17）本次发行决议有效期；
（18）关于本次发行优先股的授权事宜；
3、审议关于《北京银行股份有限公司2015-2017年资本管理规划》的议案；
4、审议关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案；
5、审议关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案；
6、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案；
7、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
10、审议关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案；
11、审议关于发行小微企业金融债的议案 |
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2014-12-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议关于发行减记型合格二级资本债券的议案；
2、审议关于非公开发行优先股方案的议案；
（1）本次发行优先股的种类、数量和规模；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）票面金额和发行价格；
（5）存续期限；
（6）票面股息率的确定原则；
（7）优先股股东参与分配利润的方式；
（8）有条件赎回条款；
（9）强制转股条款；
（10）表决权限制；
（11）表决权恢复；
（12）清算偿付顺序及清算方法；
（13）评级安排；
（14）担保安排；
（15）转让安排；
（16）募集资金用途；
（17）本次发行决议有效期；
（18）关于本次发行优先股的授权事宜；
3、审议关于《北京银行股份有限公司2015-2017年资本管理规划》的议案；
4、审议关于《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案；
5、审议关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案；
6、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案；
7、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
10、审议关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案；
11、审议关于发行小微企业金融债的议案；
12、审议关于《关于发行合格二级资本工具的议案》 |
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2014-12-10
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与北银金融租赁有限公司关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于发行减记型合格二级资本债券的议案；
2、审议关于非公开发行优先股方案的议案；
（1）本次发行优先股的种类、数量和规模；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）票面金额和发行价格；
（5）存续期限；
（6）票面股息率的确定原则；
（7）优先股股东参与分配利润的方式；
（8）有条件赎回条款；
（9）强制转股条款；
（10）表决权限制；
（11）表决权恢复；
（12）清算偿付顺序及清算方法；
（13）评级安排；
（14）担保安排；
（15）转让安排；
（16）募集资金用途；
（17）本次发行决议有效期；
（18）关于本次发行优先股的授权事宜；
3、审议关于《北京银行股份有限公司2015-2017年资本管理规划》的议案；
4、审议关于《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案；
5、审议关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案；
6、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案；
7、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
10、审议关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案；
11、审议关于发行小微企业金融债的议案 |
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2014-12-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司董事会二零一四年第七次会议于2014年12月9日召开,会议审议通过《关于发行小微企业金融债的议案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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非公开发行优先股预案的公告 |
上交所公告 |
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(601169)“北京银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司董事会决定于2014年12月25日(星期四)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于发行减记型合格二级资本债券的议案、关于非公开发行优先股方案的议案、关于发行小微企业金融债的议案等事项。
网络投票代码：788169;投票简称：北银投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.19
净资产收益率(%) 14.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司董事会二零一四年第六次会议于2014年10月30日召开,会议审议通过《北京银行2014年第三季度报告》、《关于新颁布或修订的会计准则对比较财务报表影响的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京银行股份有限公司董事会二〇一四年第五次会议于近日召开,会议审议通过《关于签订购置长沙分行营业办公大楼补充协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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