北京银行(601169) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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北京银行（601169）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-28	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京银行股份有限公司董事会决定于2020年5月18日9点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、2019年度财务报告、关于聘请2020年度会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601169_20200428_3.pdf
2020-04-28	董事会决议公告	上交所公告
北京银行股份有限公司董事会二〇二〇年第三次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《北京银行2019年年度报告及摘要》、《北京银行2020年第一季度报告》、《北京银行2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601169_20200428_1.pdf
2020-04-28	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.98 加权平均净资产收益率(%) 11.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601169_20200428_11.pdf
2020-04-28	与北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告	上交所公告，关联交易
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601169_20200428_8.pdf
2020-04-28	与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的公告	上交所公告，关联交易
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601169_20200428_7.pdf
2020-04-28	与中国长江三峡集团有限公司关联交易事项的公告	上交所公告，关联交易
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601169_20200428_9.pdf
2020-04-28	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601169_20200428_4.pdf
2020-04-28	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601169_20200428_5.pdf
2020-04-16	关于股东股份被轮候冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/601169_20200416_1.pdf
2020-04-07	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月3日召开，会议审议通过关于发行无固定期限资本债券的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/601169_20200407_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-17	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-03	召开股东大会，临时股东大会
1 关于发行无固定期限资本债券的议案
2020-03-17	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京银行股份有限公司董事会决定于2020年4月3日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于发行无固定期限资本债券的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月3日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601169_20200317_2.pdf
2020-03-17	董事会决议公告	上交所公告
北京银行股份有限公司董事会二〇二〇年第二次会议于2020年3月16日召开，会议审议通过《关于发行无固定期限资本债券的议案》、《董事会专门委员会人员调整方案》、《关于申请2020年度不良资产核销额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601169_20200317_1.pdf
2020-03-17	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-03	召开股东大会，临时股东大会
1 关于发行无固定期限资本债券的议案
2020-03-10	关于持股5%以上的股东减持至5%以下权益变动的提示性公告	上交所公告，其它
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/601169_20200310_1.pdf
2020-02-12	关于股东可交换公司债券换股结果的公告	上交所公告，其它
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/601169_20200212_1.pdf
2020-01-23	关于股东股份解除冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/601169_20200123_1.pdf
2020-01-18	关于股东股份被冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601169_20200118_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报

2019-12-20	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月19日召开，会议审议通过关于选举彭吉海先生为董事的议案、关于选举王瑞华先生为独立董事的议案、关于选举高金波先生为外部监事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601169_20191220_1.pdf
2019-12-04	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京银行股份有限公司董事会决定于2019年12月19日9点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举部分董事的议案、关于选举部分监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/601169_20191204_3.pdf
2019-12-04	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举部分董事的议案 1.01 关于选举柯文纳(PraveenKhurana)先生为董事的议案 1.02 关于选举彭吉海先生为董事的议案 1.03 关于选举王瑞华先生为独立董事的议案 1.04 关于选举刘红宇女士为独立董事的议案 2.00 关于选举部分监事的议案 2.01 关于选举高金波先生为外部监事的议案 2.02 关于选举瞿强先生为外部监事的议案
2019-12-04	优先股股息发放实施公告	上交所公告，分配方案
北京银行股份有限公司实施优先股（简称“北银优1”）股息发放方案为：每股优先股派发现金股息人民币4.5元（含税）。最后交易日：2019年12月9日股权登记日：2019年12月10日除息日：2019年12月10日股息发放日：2019年12月11日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/601169_20191204_4.pdf
2019-12-04	董事会决议公告	上交所公告
北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第六次会议于2019年12月3日召开，会议审议通过《关于董事会对行长的授权（2020年）的议案》、《关于发放北银优1优先股股息的议案》、《关于聘任梁岩女士为首席财务官的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/601169_20191204_1.pdf
2019-12-04	监事会决议公告	上交所公告
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/601169_20191204_2.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.83 加权平均净资产收益率(%) 9.77 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601169_2019_3.pdf
2019-10-30	监事会决议公告	上交所公告
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601169_20191030_2.pdf
2019-10-30	与ING Bank N.V.关联交易事项的公告	上交所公告
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601169_20191030_3.pdf
2019-10-30	董事会决议公告	上交所公告
北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第五次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《北京银行2019年第三季度报告》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于对ING BANK N.V.关联授信的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601169_20191030_1.pdf
2019-10-12	关于非公开发行优先股申请文件反馈意见回复的公告	上交所公告，再融资预案
(601169)“北京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/601169_20191012_1.pdf