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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-30
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/601198_20190130_3.pdf
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2019-01-30
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东兴证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年1月29日召开，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/601198_20190130_1.pdf
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2019-01-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-30
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关于监事会主席辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 曾涛
1.02 董裕平
2.00 关于增补选举公司第四届监事会非职工监事的议案
2.01 秦斌 |
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2019-01-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 曾涛
1.02 董裕平
2.00 关于增补选举公司第四届监事会非职工监事的议案
2.01 秦斌
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2019-01-08
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关于公司债券“16东兴债”回售实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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2016年东兴证券股份有限公司债券2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2016年东兴证券股份有限公司债券(简称“16东兴债”)2019年1月14日(因2019年1月13日为休息日，故付息日顺延至期后第1个交易日)支付自2018年1月13日至2019年1月12日期间的利息。
债权登记日：2019年1月11日
债券付息日：2019年1月14日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于公司债券“16东兴债”回售申报结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-26
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东兴证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司会计制度>的议案》、《关于成立监察部的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601198_20181226_1.pdf
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2018-12-19
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关于公司债券“16东兴债”票面利率不上调和回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-18
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关于公司债券“16东兴债”票面利率不上调和回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601198)“东兴证券”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-17
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关于公司债券“16东兴债”票面利率不上调和回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601198)“东兴证券”公布
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2018-12-15
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关于获核准设立5家分支机构的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601198)“东兴证券”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于公司债券“16东兴债”回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601198)“东兴证券”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于公司债券“16东兴债”票面利率不上调的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-07
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关于“申万宏源-东兴证券融出资金债权1号1期资产支持专项计划”在上海证券交易所挂牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601198)“东兴证券”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于收到上海证券交易所《关于对东兴证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601198)“东兴证券”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601198)“东兴证券”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于获准变更公司章程重要条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-02
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非公开发行2017年公司债券(第二期)2018年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-02
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非公开发行2017年公司债券(第三期)2018年本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于公司首席风险官发生变动的公告 |
上交所公告，风险提示,高管变动 |
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(601198)“东兴证券”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东兴证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月30日召开，会议审议通过关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案、关于修改《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案、关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601198_20181031_7.pdf
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2018-10-31
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东兴证券股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《东兴证券股份有限公司2018年第三季度报告》、《关于聘任公司首席风险官的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601198_20181031_1.pdf
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2018-10-31
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601198_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 4.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601198_2018_3.pdf
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2018-10-31
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关于“申万宏源-东兴证券融出资金债权1号1期资产支持专项计划”成立的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601198)“东兴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601198_20181031_10.pdf
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2018-10-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东兴证券股份有限公司董事会决定于2018年10月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案、东兴证券股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划、关于修改《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601198_20181013_5.pdf
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