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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-13
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/601226_20200613_1.pdf
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2020-06-10
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关于完成工商变更登记及备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/601226_20200610_1.pdf
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2020-05-30
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第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电重工股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议于2020年5月29日召开，会议审议通过《关于全资子公司武汉华电工程装备有限公司以土地（房产）抵押方式向银行申请10,000万元综合授信的议案》、《关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供7,000万元委托贷款的议案》、《关于向全资子公司华电重工机械有限公司提供5,000万元委托贷款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601226_20200530_1.pdf
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度独立董事述职报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
8 《公司2020年度财务预算报告》
9 《关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
11 《关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请22,270万元贷款(含E信通)的议案》
12 《关于为全资子公司华电重工机械有限公司8,000万元银行授信提供担保的议案》
13 《关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》
14.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
14.01 文端超
14.02 彭刚平
14.03 田立
14.04 赵胜国
14.05 郭树旺
14.06 袁新勇
15.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 陆大明
15.02 郑新业
15.03 王琨
16.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 徐磊
16.02 王佩林
16.03 王燕云 |
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
8 《公司2020年度财务预算报告》
9 《关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
11 《关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请22,270万元贷款(含E信通)的议案》
12 《关于为全资子公司华电重工机械有限公司8,000万元银行授信提供担保的议案》
13 《关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》
14.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
14.01 文端超
14.02 彭刚平
14.03 田立
14.04 赵胜国
14.05 郭树旺
14.06 袁新勇
15.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 陆大明
15.02 郑新业
15.03 王琨
16.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 徐磊
16.02 王佩林
16.03 王燕云 |
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
8 《公司2020年度财务预算报告》
9 《关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
11 《关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请22,270万元贷款(含E信通)的议案》
12 《关于为全资子公司华电重工机械有限公司8,000万元银行授信提供担保的议案》
13 《关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》
14.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
14.01 文端超
14.02 彭刚平
14.03 田立
14.04 赵胜国
14.05 郭树旺
14.06 袁新勇
15.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 陆大明
15.02 郑新业
15.03 王琨
16.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 徐磊
16.02 王佩林
16.03 王燕云 |
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2020-05-30
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第三届监事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601226_20200530_9.pdf
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2020-05-30
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601226_20200530_10.pdf
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2020-05-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华电重工股份有限公司董事会决定于2020年6月19日14点召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度利润分配方案》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601226_20200530_12.pdf
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2020-05-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-27
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计事项公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_38.pdf
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2020-04-24
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关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601226)“华电重工”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_34.pdf
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2020-04-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_39.pdf
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2020-04-24
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_35.pdf
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2020-04-24
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电重工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年第一季度报告及正文的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_31.pdf
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2020-04-24
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_33.pdf
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2020-04-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0712
加权平均净资产收益率(%) 2.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_50.pdf
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2020-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_40.pdf
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2020-04-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_42.pdf
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2020-04-24
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_44.pdf
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2020-04-24
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关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_46.pdf
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2020-04-24
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.059
加权平均净资产收益率(%) -1.88
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601226_20200424_60.pdf
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2020-04-16
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/601226_20200416_1.pdf
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2020-04-01
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第三届董事会第二十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电重工股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于2020年3月31日召开，会议审议通过关于聘任郭树旺先生为公司总经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601226_20200401_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-03-21
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关于重大合同的进展公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/601226_20200321_1.pdf
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2020-03-03
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关于重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/601226_20200303_3.pdf
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2020-03-03
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第三届董事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电重工股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议于2020年3月2日召开，会议审议通过关于调整公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案、关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供8,000万元委托贷款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/601226_20200303_1.pdf
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2020-03-03
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第三届监事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601226)“华电重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/601226_20200303_2.pdf
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