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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-07
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关于董事任职资格获监管机构核准的公告 |
上交所公告 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-31
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关于金融债券发行结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28登记日 ，2013-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28除权日 ，2013-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-04
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(601328) 交通银行:2012年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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交通银行股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每股派人民币0.24元(含税)。
股权登记日:2013年7月10日
除息日:2013年7月11日
现金股利发放日:2013年7月31日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28红利发放日 ，2013-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月25日举行，会议审议通过交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案、关于聘用2013年度会计师事务所的议案、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-26
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年6月25日召开，会议审议并通过关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事长的决议、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会战略委员会的决议、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会审计委员会的决议等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-26
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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关于召开2012年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中华人民共和国财政部作为持有交通银行股份有限公司26.53%股份的股东，近日向本公司董事会提交了有关提名王太银先生为交通银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人，《交通银行股份有限公司2012年度董事、监事薪酬方案》以及《交通银行股份有限公司2013年度固定资产投资计划》的临时提案。
本公司董事会按照有关规定，将中华人民共和国财政部提交的上述临时提案分别作为第六项《关于董事会换届方案的议案》中的第17子项、第八项和第九项普通决议案，提交2012年度股东大会审议，原会议通知中的特别决议案《关于修订<交通银行股份有限公司章程>的议案》顺延为第十项决议案，其他议案顺序号不变。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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关于董事长任职资格获监管机构核准的公告 |
上交所公告 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年5月20日召开，会议审议并通过关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事长的决议、关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委员的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-15
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议（临时会议）于2013年5月7日至2013年5月13日召开，会议审议并通过了关于交通银行股份有限公司2013年度固定资产投资计划的决议、“关于交通银行股份有限公司2012年度董事、监事薪酬方案的决议”、关于交通银行股份有限公司2012年度高级管理人员薪酬方案的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-15
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2012年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
一 交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告
二 交通银行股份有限公司2012年度监事会报告
三 交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告
四 交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案
五 关于聘用2013年度会计师事务所的议案
六 关于董事会换届方案的议案
1、选举牛锡明为本行第七届董事会执行董事
2、选举钱文挥为本行第七届董事会执行董事
3、选举于亚利为本行第七届董事会执行董事
4、选举胡华庭为本行第七届董事会非执行董事
5、选举杜悦妹为本行第七届董事会非执行董事
6、选举王冬胜为本行第七届董事会非执行董事
7、选举冯婉眉为本行第七届董事会非执行董事
8、选举马强为本行第七届董事会非执行董事
9、选举雷俊为本行第七届董事会非执行董事
10、选举张玉霞为本行第七届董事会非执行董事
11、选举王为强为本行第七届董事会独立非执行董事
12、选举彼得?诺兰（Peter Hugh Nolan）为本行第七届董事会独立非执行董事
13、选举陈志武为本行第七届董事会独立非执行董事
14、选举蔡耀君为本行第七届董事会独立非执行董事
15、选举刘廷焕为本行第七届董事会独立非执行董事
16、选举于永顺为本行第七届董事会独立非执行董事
七 关于监事会换届方案的议案
1、选举华庆山先生为本行第七届监事会监事
2、选举姜云宝先生为本行第七届监事会外部监事
3、选举卢家辉先生为本行第七届监事会外部监事
4、选举滕铁骑先生为本行第七届监事会监事
5、选举董文华先生为本行第七届监事会监事
6、选举李进先生为本行第七届监事会监事
7、选举高中元先生为本行第七届监事会监事
8、选举顾惠忠先生为本行第七届监事会监事
9、选举闫宏先生为本行第七届监事会监事
（二）特别决议案
八 关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案 |
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
一 交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告
二 交通银行股份有限公司2012年度监事会报告
三 交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告
四 交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案
五 关于聘用2013年度会计师事务所的议案
六 关于董事会换届方案的议案
1、选举牛锡明为本行第七届董事会执行董事
2、选举钱文挥为本行第七届董事会执行董事
3、选举于亚利为本行第七届董事会执行董事
4、选举胡华庭为本行第七届董事会非执行董事
5、选举杜悦妹为本行第七届董事会非执行董事
6、选举王冬胜为本行第七届董事会非执行董事
7、选举冯婉眉为本行第七届董事会非执行董事
8、选举马强为本行第七届董事会非执行董事
9、选举雷俊为本行第七届董事会非执行董事
10、选举张玉霞为本行第七届董事会非执行董事
11、选举王为强为本行第七届董事会独立非执行董事
12、选举彼得·诺兰（Peter Hugh Nolan）为本行第七届董事会独立非执行董事
13、选举陈志武为本行第七届董事会独立非执行董事
14、选举蔡耀君为本行第七届董事会独立非执行董事
15、选举刘廷焕为本行第七届董事会独立非执行董事
16、选举于永顺为本行第七届董事会独立非执行董事
七 关于监事会换届方案的议案
1、选举华庆山先生为本行第七届监事会监事
2、选举姜云宝先生为本行第七届监事会外部监事
3、选举卢家辉先生为本行第七届监事会外部监事
4、选举滕铁骑先生为本行第七届监事会监事
5、选举董文华先生为本行第七届监事会监事
6、选举李进先生为本行第七届监事会监事
7、选举高中元先生为本行第七届监事会监事
8、选举顾惠忠先生为本行第七届监事会监事
9、选举闫宏先生为本行第七届监事会监事
八 交通银行股份有限公司2012年度董事、监事薪酬方案
九 交通银行股份有限公司2013年度固定资产投资计划
（二）特别决议案
十 关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案 |
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
一 交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告
二 交通银行股份有限公司2012年度监事会报告
三 交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告
四 交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案
五 关于聘用2013年度会计师事务所的议案
六 关于董事会换届方案的议案
1、选举牛锡明为本行第七届董事会执行董事
2、选举钱文挥为本行第七届董事会执行董事
3、选举于亚利为本行第七届董事会执行董事
4、选举胡华庭为本行第七届董事会非执行董事
5、选举杜悦妹为本行第七届董事会非执行董事
6、选举王冬胜为本行第七届董事会非执行董事
7、选举冯婉眉为本行第七届董事会非执行董事
8、选举马强为本行第七届董事会非执行董事
9、选举雷俊为本行第七届董事会非执行董事
10、选举张玉霞为本行第七届董事会非执行董事
11、选举王为强为本行第七届董事会独立非执行董事
12、选举彼得·诺兰（Peter Hugh Nolan）为本行第七届董事会独立非执行董事
13、选举陈志武为本行第七届董事会独立非执行董事
14、选举蔡耀君为本行第七届董事会独立非执行董事
15、选举刘廷焕为本行第七届董事会独立非执行董事
16、选举于永顺为本行第七届董事会独立非执行董事
七 关于监事会换届方案的议案
1、选举华庆山先生为本行第七届监事会监事
2、选举姜云宝先生为本行第七届监事会外部监事
3、选举卢家辉先生为本行第七届监事会外部监事
4、选举滕铁骑先生为本行第七届监事会监事
5、选举董文华先生为本行第七届监事会监事
6、选举李进先生为本行第七届监事会监事
7、选举高中元先生为本行第七届监事会监事
8、选举顾惠忠先生为本行第七届监事会监事
9、选举闫宏先生为本行第七届监事会监事
（二）特别决议案
八 关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案 |
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2013-05-10
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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交通银行股份有限公司董事会决定于2013年6月25日(星期二)上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告、交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案、关于聘用2013年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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关于高管任职资格获监管机构核准的公告 |
上交所公告 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2013年4月25日召开，会议审议并通过关于交通银行股份有限公司2013年一季度业绩报告的决议、关于交通银行股份有限公司2013年一季度资本充足率信息报告的决议、关于董事会换届方案的决议等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(加权平均，元) 0.24
加权平均净资产收益率(年化，%) 18.22
每股净资产(归属于母公司股东，元) 5.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2013年4月25日召开，会议审议并通过关于交通银行股份有限公司2013年一季度业绩报告的决议、关于交通银行股份有限公司2013年一季度资本充足率信息报告的决议、关于董事会换届方案的决议等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(加权平均，元) 0.24
加权平均净资产收益率(年化，%) 18.22
每股净资产(归属于母公司股东，元) 5.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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董事长辞任公告 |
上交所公告 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-01-26
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注册资本变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-22
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2013年1月21日召开，会议审议并通过关于续聘牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长的决议、关于正式申请实施资本管理高级方法的决议、关于2013年度境内新设分行计划的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-11
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关于所聘审计机构德勤华永会计师事务所有限公司转制的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601328)“交通银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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