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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司监事会宣布，刘强自2008年6月6日起不再担任公司股东监事，同时亦不再出任监督委员会委员。
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2008-05-27
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公布2007年度股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司定于2008年6月6日召开2007年度股东大会，现将有关事宜补充通知如下：
一、中华人民共和国财政部(持有公司26.48%的股份，下称：财政部)于2008年5月26日向公司董事会提交了《关于调整股东大会对2008年度董事会对外捐赠授权额度的议案》的提案，公司董事会同意将该议案提交2007年度股东大会审议。
二、鉴于财政部对公司对外捐赠事项提出新的提案，公司董事会同意撤回拟提交2007年度股东大会审议的《关于提请股东大会批准2008年度对外捐赠额度的议案》。
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2008-05-13
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公布有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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交通银行股份有限公司首次公开发行前已发行内资股22739565080股中的12764582432股、2007年首次公开发行时向战略投资者配售的957105146股股份中的478552573股，合计13243135005股有限售条件流通股的限售期将满，将于2008年5月16日起上市流通。
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2008-05-13
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，2008-05-16 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2008-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度业绩报告。
二、续聘叶迪奇为公司副行长。
三、同意公司向交银国际控股有限公司(下称：交银国际)增加投资10亿港元，用于补充其资本金。本次增资完成后，交银国际注册资本金由10亿港元变更为20亿港元。本次增资尚待相关政府部门批准。
四、通过公司与汇丰银行续签《银行间交易主协议》的议案。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
2008年3月31日 2007年12月31日
总资产 2,260,999 2,103,626
总负债 2,125,276 1,974,829
股东权益(归属于母公司) 135,303 128,379
每股净资产(归属于母公司、元) 2.76 2.62
净资产收益率(年率、全面摊薄、%) 23.30 15.98
2008年1至3月 2007年1至3月
营业收入 18,023 12,714
净利润(归属于母公司) 7,883 3,936
扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司) 7,895 3,891
基本每股收益(元) 0.16 0.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 -0.99
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2008-04-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、交通银行股份有限公司2007 年度董事会报告
2、交通银行股份有限公司2007 年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司2007 年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2007 年度利润分配预案
5、关于聘用2007 年度会计师事务所的议案
6、关于提请股东大会批准2008 年度对外捐赠额度的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准2008 年半年度利润分配方案的议案
8、关于赴香港发行人民币债券的议案
9、《关于调整股东大会对2008 年度董事会对外捐赠授权额度的议案》的提案 |
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2008-04-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议事项
1、交通银行股份有限公司2007年度董事会报告
2、交通银行股份有限公司2007年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司2007年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2007年度利润分配预案
5、关于聘用2007年度会计师事务所的议案
6、关于调整股东大会对2008年度董事会对外捐赠授权额度的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准2008年半年度利润分配方案的议案
（二）特别决议事项
1、关于赴香港发行人民币债券的议案
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2008-04-17
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公布召开2007年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东大会，审议2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布股份变动的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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交通银行股份有限公司于2008年3月25日分别接到中华人民共和国财政部(下称：财政部)和中央汇金投资有限责任公司(下称：中央汇金)签署的《权益变动报告书》，中央汇金拟将持有的公司30亿股H股划转给财政部持有。此次股份变动完成后，财政部共持有公司12974982648股股份(其中H股3000000000股)，占公司总股本26.48%。本次股份变动事宜尚待取得中国银行业监督管理委员会的批准。
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2008-03-26
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公布更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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交通银行股份有限公司接到上市保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)通知，公司原保荐代表人之一廖邦政已从银河证券离职，银河证券另行委派徐光兵履行公司的后续督导保荐工作。本次变更后，银河证券委派公司保荐代表人为穆宝敏和徐光兵。
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2008-03-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2007年12月31日 2006年12月31日
总资产 2,103,626 1,715,701
股东权益 128,797 87,439
股东权益(归属于母公司) 128,379 87,380
每股净资产(归属于母公司，元) 2.62 1.91
净资产收益率(全面摊薄，%) 15.98 14.36
2007年度 2006年度
营业收入 62,322 43,459
净利润(归属于母公司) 20,513 12,545
扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司) 20,420 12,257
基本每股收益(元) 0.43 0.27
扣除非经常性损益后的每股收益(加权平均，元) 0.43 0.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均，%) 17.10 14.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.43 3.59
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：向公司A股和H股股东每股派人民币0.15元。
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2008-03-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于2008年3月19日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以截至2007年12月31日的总股本489.94亿股为基数，向公司登记在册的A股和H股股东，每股派人民币0.15元。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过聘用罗兵咸永道会计师事务所、德勤华永会计师事务所分别为公司2008年度国际、国内审计机构的议案。
四、续聘钱文挥为公司副行长。
五、通过公司赴香港发行人民币债券的决议：本期债券的发行总额不超过50亿元人民币；品种期限初步定为1-3年之间；票面年利率均由簿记建档确定，债券期限内利率固定不变，采用单利按年计息。该决议有效期自股东大会批准之日起至2009年3月31日止。
六、通过提请股东大会批准公司2008年度对外捐赠额度为不超过人民币1800万元的议案。
七、同意拟在成都市大邑县晋原镇设立大邑交银村镇银行有限责任公司，注册资本为人民币6000万元，公司投资总额将不超过人民币4500万元认购不超过75%但不低于51%的股权，该设立方案尚待相关政府部门批准。
八、同意继续批准纽约分行向美联储申请存款账户“最小额度”日间透支额度。
九、同意公司向上海期货交易所申请黄金期货自营会员资格并从事黄金期货自营业务。
董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东大会，会议通知另行公告。
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2008-03-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司董事会宣布，戴德时(Timothy David Dattels)自2008年3月13日起不再担任公司独立董事，同时亦不再出任审计委员会委员。
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2008-01-23
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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交通银行股份有限公司按照中国会计准则对2007年度的财务数据进行了初步测算，预计2007年度净利润与2006年度净利润同比增幅在60%以上[上年同期归属于母公司股东的净利润为人民币12545百万元(经重述)]。具体财务数据将在2007年度报告中予以披露。
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2008-01-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司战略入股江苏常熟农村商业银行股份有限公司(入股金额不超过人民币3.80亿元)的入股协议已获中国银行业监督管理委员会批复。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司接到上市保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)通知，公司原保荐代表人之一郝红光已从银河证券离职，银河证券另行委派穆宝敏履行公司的后续督导保荐工作。本次人事变更后，银河证券委派公司保荐代表人为廖邦政和穆宝敏。
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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交通银行股份有限公司于2007年10月30日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年前三季度业绩报告。
二、续聘彭纯为公司副行长。
三、通过公司治理自查改进报告的议案，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意在越南胡志明市设立分行。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,219,881.00 1,715,701.00
股东权益(不含少数股东权益) 122,240.00 87,380.00
每股净资产(元) 2.49 1.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,868.00 14,786.00
基本每股收益(元) 0.12 0.31
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.30
净资产收益率(%) 16.13 14.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.59 12.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.62
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2007-10-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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交通银行股份有限公司年度股东大会审议批准了修改公司章程的议案，并于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准。本次章程的具体修改内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-18
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公布重大敏感信息澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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交通银行股份有限公司获知有关媒体报道“交通银行今年净利润将增加至人民币200亿元以上”。经核实确认：公司董事长在参加中国共产党第十七次全国代表大会期间的分组讨论发言中，涉及到公司的发展情况和2007年的经营业绩可能达到人民币200亿元左右。公司就以上信息澄清如下：
公司董事长发言涉及的2007年经营业绩信息，是公司管理层根据国内经济发展形势及公司经营业绩情况(2007年上半年经营净利润为人民币89.18亿元)，从内部管理角度提出的全年经营业绩目标。该场合不是新闻发布会，所以该信息不是公司的正式公布。
公司正在进行2007年第三季度业绩信息披露的准备工作，并预期在2007年10月底公布前三季度业绩。因此，现阶段公司并无全年业绩或预期表现的信息可公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-10-17
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因媒体报道需澄清，10月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-10-09
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-08-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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交通银行股份有限公司于2007年8月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准截至2006年12月31日止年度之审计师报告及本行经审计财务报表。
二、批准截至2006年12月31日止年度之利润分配方案及宣派末期股息：每股人民币0.10元；H股股东的股息将以港币支付，即每股末期股息为0.103334港元。
三、聘用罗兵咸永道会计师事务所及德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司国际、国内审计师。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程。
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2007-08-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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交通银行股份有限公司于2007年8月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋超良为公司董事长。
二、续聘张冀湘为公司董事会秘书。
三、续聘侯维栋为公司首席信息官。
四、选举华庆山为公司第五届监事会监事长。
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2007-08-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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交通银行股份有限公司于2007年8月16日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及业绩公告。
二、同意设立公司江门、襄樊、邯郸、南阳、榆林、临沂、德阳分行。
三、同意公司通过认购江苏常熟农村商业银行股份有限公司(下称：常熟农商行)定向增发股份的方式战略入股常熟农商行，金额不超过人民币3.8亿元。本次入股完成后，常熟农商行注册资本约为人民币5.756亿元，公司持有其10%的股份，成为其第一大股东。该事项尚待相关监管部门批准。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,133,048 1,715,701
股东权益 121,177 87,439
每股净资产(归属于母公司)(元) 2.47 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 27,208 20,264
净利润(归属于母公司) 8,918 6,489
基本每股收益(元、全面摊薄) 0.18 0.14
净资产收益率(%、全面摊薄) 14.74 14.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.18 1.29
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2007-08-15
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公布网下配售股票上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据中国证券监督管理委员会有关文件批准，交通银行股份有限公司本次发行人民币普通股A股3190350487股，其中网下向询价对象配售的638071341股将于2007年8月16日起上市流通。
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2007-07-27
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自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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交通银行股份有限公司现将关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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