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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-31
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于2011年5月30日召开六届五次监事会临时会议，会议审议同意委任姜云宝为公司第六届监事会外部监事等事项。
另，郑力提出辞去公司外部监事、监事会提名委员会主任委员和履职尽职监督委员会委员职务。本辞任自2011年5月30日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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交通银行股份有限公司董事会决定于2011年6月28日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、交通银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告；
2、交通银行股份有限公司2010 年度监事会报告；
3、交通银行股份有限公司2010 年度财务决算报告；
4、交通银行股份有限公司2011 年度固定资产投资计划；
5、关于聘用2011 年度会计师事务所的议案；
6、关于与汇丰银行续签《银行间交易主协议》的议案；
7、关于委任杜悦妹、马强、卜兆刚为董事，委任蔡耀君为独立董事的议案；
8、交通银行股份有限公司2010 年度利润分配方案 |
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2011-05-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、交通银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告；
2、交通银行股份有限公司2010 年度监事会报告；
3、交通银行股份有限公司2010 年度财务决算报告；
4、交通银行股份有限公司2011 年度固定资产投资计划；
5、关于聘用2011 年度会计师事务所的议案；
6、关于与汇丰银行续签《银行间交易主协议》的议案；
7、关于委任杜悦妹、马强、卜兆刚为非执行董事及蔡耀君为独立非执行董事的议案（需逐项表决）；
8、交通银行股份有限公司2010 年度董事、监事薪酬方案；
特别决议案：
9、交通银行股份有限公司2010年度利润分配方案 |
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2011-04-30
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更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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交通银行股份有限公司于2011年4月28日刊登的《六届六次董事会决议公告》中，公司非执行董事候选人卜兆刚误写为卞兆刚，特此更正。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于2011年4月28日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年一季度业绩报告。
二、通过关于委任董事的议案。
三、通过关于公司与汇丰银行续签《银行间交易主协议》(原协议即将于2011年5月31日届满)的议案，续签主协议的有效期自2011年6月1日起延长三年。对交易上限的约定为：公司或其某附属公司(下合称：公司方)将于日常业务过程中及按一般商务条款与汇丰银行或其某附属公司或联系人(下合称：汇丰银行方)之间进行的交易项下所产生的已实现收益、已实现损失、未实现收益或未实现损失每年将不超过人民币52.37亿元；公司方将于日常业务过程中及按一般商务条款与汇丰银行方之间签订的衍生外汇交易、掉期及期权交易公允价值(不论计入资产或负债)的每年将不超过人民币111.39亿元。
四、同意发起设立青岛崂山交银村镇银行股份有限公司，注册资本为人民币1.5亿元，公司将出资人民币7650万元认购51%的股权。以上设立方案尚待相关政府部门批准。
五、通过关于调整赴香港发行人民币债券相关授权事项的议案。
六、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司已收到钱红一申请辞去公司非执行董事、董事会审计委员会委员职务的辞任申请，辞任生效日期为2011年4月29日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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加权平均每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 5.79
归属于母公司股东的每股净资产(元) 4.20
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于近日收到冀国强递交的辞任申请，其申请辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会社会责任委员会委员职务，辞任生效日期为2011年4月27日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-08
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董事辞任公告 |
上交所公告 |
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陈清泰已向交通银行股份有限公司递交辞任函，辞去公司独立非执行董事、董事会审计委员会委员、董事会人事薪酬委员会委员职务，辞任生效日期为2011年4月4日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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境外会计师事务所由“罗兵咸永道会计师事务所”变为“德勤关黄陈方会计师行” ，2011-06-28 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于近日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以截至2010年12月31日的总股本562.60亿股为基数，每10股送1股派0.2元(税前)；资本公积金不转增。
二、通过公司2011年度固定资产投资计划。
三、批准公司2010年年度报告。
四、通过聘用德勤担任公司及主要子公司2011年度会计师事务所的议案。
五、续聘钱文挥为交通银行副行长。
六、同意设立台北分行。
七、同意在西藏自治区拉萨市参与发起设立地方法人银行，注册资本为人民币15亿元，公司将投资人民币3亿元认购20%股份。以上设立方案尚待相关监管机构批准。
八、批准公司2011年度境内新设分行计划。
九、批准纽约分行向美联储申请开立贴现窗口。
十、批准公司2010年度募集资金存放与使用情况报告。
十一、批准公司2010年度内部控制自我评价报告等。
上述有关事项将提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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加权平均每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 20.08
归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.96
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送1股派0.2元(税前)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于2011年2月23日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于赴香港发行人民币债券的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-01-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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交通银行股份有限公司于近日以通讯方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议通过关于赴香港发行人民币债券的议案：同意在2012年底前，向香港市场机构投资者和零售投资者发行总额不超过200亿元的人民币债券(其中，2011年发行规模不超过100亿元人民币债券)；债券期限为2-5年之间。
董事会决定于2011年2月23日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于赴香港发行人民币债券的议案 |
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2010-12-14
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高管任职资格获核准公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司(下称：本行)于近日收到中国银监会有关批复文件，其已核准侯维栋任本行副行长的任职资格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-25
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董事任职资格获核准公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司于近日收到中国银监会有关批复文件，中国银监会已核准冯婉眉任公司非执行董事，王为强、彼得·诺兰、陈志武任公司独立非执行董事的任职资格。
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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交通银行股份有限公司(下称“公司”或“交通银行”)于2010年10月28日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、聘任侯维栋为交通银行副行长兼首席信息官，其副行长任职资格尚须报请中国银监会核准。
三、同意增加2010年向重大自然灾害地区捐款专项支出不超过人民币500万元。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总额 3,802,705 3,309,137
股东权益(归属于母公司) 215,105 163,848
每股净资产(归属于母公司，元) 3.82 3.34
报告期 年初至报告期期末
净利润(归属于母公司股东) 9,180 29,537
扣除非经常性损益后的
净利润(归属于母公司股东) 9,101 29,412
每股收益(加权平均，元) 0.17 0.56
加权平均净资产收益率(%) 4.15 15.92
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.11 15.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.03
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2010-10-15
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关于公司章程修订公告 |
上交所公告 |
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根据交通银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会及2010年第一次A股、H股类别股东大会的有关授权以及2010年A股和H股配股发行结果，公司修订了公司章程部分条款，且相关内容已获得中国银行业监督管理委员会的核准，并完成了工商备案登记的有关手续。
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2010-10-12
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注册资本变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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交通银行股份有限公司近日取得了国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》，公司 A+H 配股发行完成后，公司的注册资本变更为人民币56259641398元。
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2010-10-11
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注册资本变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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交通银行股份有限公司近日取得了国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》，公司 A+H 配股发行完成后，公司的注册资本变更为人民币56259641398元。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-07
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-07
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-10-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-09-07
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-09-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-09-07
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-10-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-09-07
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-07
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-09-10 |
登记日，分配方案 |
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