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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,分配方案,关联交易 |
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中原证券股份有限公司2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于延长发行A股可转债有效期及发行相关授权期限的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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为境外全资子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601375_20180517_3.pdf
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2018-05-17
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关于与许昌市人民政府签订战略框架协议公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-09
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当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601375)“中原证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年次级债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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第五届董事会第五十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中原证券股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于变更公司总裁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601375_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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关于变更公司总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601375)“中原证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-25
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第五届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中原证券股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《中原证券股份有限公司2018年第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于“13中原债”公司债券2018年度付息的公告 |
上交所公告 |
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中原证券股份有限公司2013年公司债券(简称“13中原债”)将于2018年4月23日开始支付自2017年4月23日至2018年4月22日期间的利息。
债权登记日：2018年4月20日
债券付息日：2018年4月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于“16中原01”次级债券2018年度付息的公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
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2018-04-13
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第五届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中原证券股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《关于变更合规总监的议案》、《关于合规管理总部和法律事务总部不再合署办公的议案》、《关于投资银行业务内部控制架构调整、投资银行条线部门新设、更名及职能调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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关于与驻马店市人民政府签订战略框架协议公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
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2018-03-30
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00关于延长发行A股可转债有效期及发行相关授权期限的议案 |
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2018-03-30
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关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601375)“中原证券”公布
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2018-03-30
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关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601375)“中原证券”公布
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2018-03-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601375)“中原证券”公布
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中原证券股份有限公司董事会决定于2018年5月17日9点30分开始,依次召开2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会、2018年第一次H股类别股东会,审议关于延长发行A股可转债有效期及发行相关授权期限的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于选举常军胜先生为第五届董事会董事的议案
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年下半年利润分配方案
5 2017年度报告及报告摘要
6 2017年度财务决算报告
7.00关于续聘2018年度境内、境外审计机构的议案
7.01续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构
7.02续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构
8.2017年度董事薪酬及考核情况专项说明
9.2017年度监事薪酬及考核情况专项说明
10 关于2016年中原证券股份有限公司法定代表人（董事长）薪酬核定的提案
11 关于2016年中原证券股份有限公司总裁（执行董事）薪酬核定的提案
12 关于2016年中原证券股份有限公司监事会主席薪酬核定的提案
13 关于2018年度证券自营业务规模及风险限额议案
14 关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的议案
15 关于2018年预计日常关联/连交易的议案
16 关于修改《公司章程》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18 关于延长发行A股可转债有效期及发行相关授权期限的议案
19.00关于选举第五届监事会监事的议案
19.01曹宗远
19.02张宪胜 |
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2018-03-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601375)“中原证券”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于2018年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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第五届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中原证券股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《2017年度报告及报告摘要》、《2017年下半年利润分配方案》、《关于续聘2018年度境内、境外审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 4.24
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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为豫新投资管理(上海)有限公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601375)“中原证券”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-08
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第五届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中原证券股份有限公司第五届董事会第四十八次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于<公司控股股东提名常军胜先生为第五届董事会董事候选人>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-27
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关于监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/601375_20180227_1.pdf
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2018-02-13
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关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601375_20180213_1.pdf
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2018-02-01
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关于董事长连任河南省人大常委的公告 |
上交所公告 |
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(601375)“中原证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/601375_20180201_1.pdf
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