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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-05
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于2018年年度股东大会取消议案并增加临时提案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601500_20190405_5.pdf
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2019-04-05
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关于2018年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601500_20190405_3.pdf
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2019-04-05
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601500_20190405_4.pdf
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2019-04-05
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关于2018年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601500_20190405_3.pdf
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2019-04-05
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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更正公告 |
上交所公告，借款 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度公司年度报告及摘要
5 关于公司2018年度利润分配的议案
6 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2019年度日常关联交易预计事项的议案
8 关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保的议案
9 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于公司董事、监事薪酬的议案
11 关于续签关联交易系列框架协议的议案
12 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13 关于为全资子公司提供担保的议案（第四届董事会第二十二次会议审议通过） |
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2019-03-29
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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关于续签关联交易系列框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601500)“通用股份”公布
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2019-03-29
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关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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关于聘任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601500)“通用股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于公司组织结构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601500)“通用股份”公布
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2019-03-29
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601500)“通用股份”公布
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2019-03-29
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601500)“通用股份”公布
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2019-03-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601500)“通用股份”公布
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2019-03-29
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关于2018年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.65
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2019-03-29
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关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏通用科技股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度公司年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于为公司经销商银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于首发募集资金账户销户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度公司年度报告及摘要
5 关于公司2018年度利润分配的议案
6 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2019年度日常关联交易预计事项的议案
8 关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保的议案
9 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于公司董事、监事薪酬的议案
11 关于为全资子公司提供担保的议案
12 关于续签关联交易系列框架协议的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度公司年度报告及摘要
5 关于公司2018年度利润分配的议案
6 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2019年度日常关联交易预计事项的议案
8 关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保的议案
9 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于公司董事、监事薪酬的议案
11 关于为全资子公司提供担保的议案
12 关于续签关联交易系列框架协议的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度公司年度报告及摘要
5 关于公司2018年度利润分配的议案
6 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2019年度日常关联交易预计事项的议案
8 关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保的议案
9 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于公司董事、监事薪酬的议案
11 关于续签关联交易系列框架协议的议案
12 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13 关于为全资子公司提供担保的议案 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于控股股东持股比例被动稀释超过5%以上的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601500_20190327_6.pdf
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2019-03-27
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601500_20190327_8.pdf
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2019-03-27
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(601500)“通用股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601500_20190327_1.pdf
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