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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-28
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第一届董事会2011年第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文 |
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 10.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.48
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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关于参股公司终结破产程序的公告 |
上交所公告 |
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近日，吉林高速公路股份有限公司收到广东省深圳市中级人民法院民事裁定书，该院认为，大鹏证券有限责任公司破产财产已经基本处置完毕，本案破产清算工作已经基本完成，大鹏证券破产清算组提请终结本案破产程序符合法律规定，应予准许。依据有关规定，裁定如下：终结本案破产程序。本裁定为终审裁定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-07
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关于设立控股子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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近日，经吉林省公主岭市工商行政管理局批准，吉林高速公路股份有限公司控股子公司吉林省高速能源有限公司已办理完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 5.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.408
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-04
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月3日召开，会议审议通过关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券方案的议案、关于董事长薪酬事项的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-04
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第一届董事会2011年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2011年8月3日召开了第一届董事会2011年第六次临时会议，会议审议通过关于取消“设立房地产开发公司决议”的议案、关于成立吉林省高速能源有限公司的议案(具体公司名称待工商局核准)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于发行公司债券方案的议案（逐项表决）；
3、关于董事长薪酬事项的议案；
4、关于监事会主席薪酬事项的议案 |
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2011-07-16
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第一届董事会2011年第五次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林高速公路股份有限公司于2011年7月15日召开了第一届董事会2011年第五次临时会议，会议审议通过关于发行公司债券方案的议案、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案、关于制定《总经理工作细则》的议案等事项。
董事会决定于2011年8月3日上午9:30召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-02
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关于公司股东华建交通经济开发中心改制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，吉林高速公路股份有限公司收到第二大股东华建交通经济开发中心《关于华建改制更名的函》，该公司已于近期完成改制更名工作，并办理了企业法人营业执照和组织机构代码证的变更。变更后，企业名称为招商局华建公路投资有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林高速公路股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.21元(含税)。
股权登记日：2011年6月24日
除息日：2011年6月27日
现金红利发放日：2011年6月30日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-21
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2010年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.189登记日 ，2011-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-21
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2010年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.189红利发放日 ，2011-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-21
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2010年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.189除权日 ，2011-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-24
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2011年5月20日召开第一届董事会2011年第四次临时会议及第一届监事会2011年第二次临时会议，会议审议通过关于对公司2010年半年度报告、2010年第三季度报告追溯调整的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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关于举行2010年度业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林高速公路股份有限公司定于2011年5月26日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年度业绩网上说明会暨投资者接待日活动，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2011年4月29日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于聘请2011年度审计机构的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2011年4月29日召开第一届董事会2011年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、聘任胡长友为公司副总经理。
三、同意更换公司控股子公司长春高速公路有限责任公司董事。
四、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 5.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.43
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度报告及摘要；
2、2010年度财务决算报告；
3、2010年度利润分配预案；
4、2010年度董事会工作报告；
5、2010年度监事会工作报告；
6、2011年度财务预算报告；
7、关于聘请2011年度审计机构的议案 |
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 8.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.35
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.21元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林高速公路股份有限公司于2011年3月29日召开一届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策变更的议案。
二、通过2010年度报告及摘要。
三、通过2010年度利润分配预案：每10股派0.21元(含税)。
四、通过聘请天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过2010年度内部控制自我评价报告等。
董事会决定于2011年4月29日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2011年3月29日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于长平高速公路省界段应急工程的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于长平高速公路省界段应急工程的议案 |
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2011-03-12
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2011年3月29日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于长平高速公路省界段应急工程的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2011年2月25日召开第一届董事会2011年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于长平高速公路省界段应急工程的议案：根据有关会议精神，经吉林省发改委批准，决定建设长平高速公路省界段应急工程，全长12.5公里，双侧加宽至8车道，项目估算投资10亿元。项目建设资金拟通过公司自有资金和银行贷款解决。项目计划2011年开工，工期预计24个月。该议案需提交公司股东大会审议。
二、决定建设长平高速公路半截沟至长春南互通改建工程，项目主线长11.673公里，工程估算投资为2.4亿元。项目建设资金拟通过公司自有资金和银行贷款解决。项目计划2011年开工，预计年内完工。
三、同意召开公司2011年第一次临时股东大会，并授权董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出会议通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2011年1月26日召开第一届董事会2011年第一次临时会议，会议审议同意公司为控股子公司长春高速公路有限责任公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请的贷款提供连带责任保证担保，担保协议总额为5,000万元；担保期限为一年。
除本次担保以外，公司无其他担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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