| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-06-01
|
关于发行股份购买资产事项获得吉林省交通运输厅批复的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-01/601518_20160601_1.pdf
|
|
|
2016-06-01
|
第二届监事会2016年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-01/601518_20160601_2.pdf
|
|
|
2016-05-19
|
2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林高速公路股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年5月18日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要》的议案、关于公司签署附条件生效的《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-17
|
关于对公司闲置房产出售情况的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/601518_20160517_2.pdf
|
|
|
2016-05-17
|
关于公司债券“11吉高速”跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/601518_20160517_1.pdf
|
|
|
2016-05-13
|
第二届董事会2016年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林高速公路股份有限公司第二届董事会2016年第四次临时会议于2016年5月12日召开,会议审议通过关于按责任书兑现高管绩效年薪的议案、高管人员2016年度经营业绩考核责任书。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-13
|
2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林高速公路股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月12日召开,会议审议通过2015年度报告及摘要、2015年度利润分配预案、关于聘请2016年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-11
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/601518_20160511_2.pdf
|
|
|
2016-05-05
|
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-05/601518_20160505_1.pdf
|
|
|
2016-04-29
|
关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601518_20160429_1.pdf
|
|
|
2016-04-28
|
第二届监事会2016年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/601518_20160428_5.pdf
|
|
|
2016-04-28
|
2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-28
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于涉及吉林省高速公路集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
2、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
5、关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
6.00、关于逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案》的议案
6.01、本次交易方案概况
6.02、交易对方
6.03、交易标的
6.04、交易价格
6.05、发行股票的种类和面值
6.06、发行方式和发行对象
6.07、发行价格及定价依据
6.08、发行数量
6.09、发行股份的限售期
6.10、上市地点
6.11、本次发行股份购买资产决议的有效期
6.12、本次发行前滚存利润的安排
6.13、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
6.14、资产交割及过户的时间安排
6.15、违约责任
7、关于《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》的议案
8、关于公司签署附条件生效的《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
9、关于公司签署《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议》的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
11、关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
|
|
2016-04-28
|
第二届董事会2016年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林高速公路股份有限公司第二届董事会2016年第三次临时会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告》、《关于本次发行股份购买资产方案的议案》、《关于<吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及<吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-28
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2016年5月18日10点召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于《关于本次发行股份购买资产方案》的议案、关于《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-27
|
2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林高速公路股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月26日召开,会议审议通过关于选举独立董事的议案、关于选举股东监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-21
|
关于2016年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-21/601518_20160421_5.pdf
|
|
|
2016-04-21
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 5.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-21
|
关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2016年5月12日10点召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度报告及摘要、2015年度利润分配预案、关于聘请2016年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-21
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2015年度报告及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度监事会工作报告
7、关于聘请2016年度财务审计机构的议案
8、关于聘请2016年度（财务报告）内部控制审计机构的议案
9、关于公司独立董事2015年度述职报告 |
|
|
2016-04-21
|
第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林高速公路股份有限公司第二届董事会第六次会议于2016年4月19日召开,会议审议通过2015年度报告及摘要、2015年度利润分配预案、关于聘请2016年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-21
|
第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-21/601518_20160421_2.pdf
|
|
|
2016-04-19
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/601518_20160419_1.pdf
|
|
|
2016-04-08
|
第二届监事会2016年第二次临时会议决议 |
上交所公告 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/601518_20160408_1.pdf
|
|
|
2016-04-08
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票议案
1.00关于选举独立董事的议案
1.01于莹
2.00关于选举公司股东监事的议案
2.01姜越 |
|
|
2016-04-08
|
第二届董事会2016年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林高速公路股份有限公司于2016年4月7日召开第二届董事会2016年第二次临时会议,会议审议通过关于选举独立董事的议案、关于聘任证券事务代表的议案、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-08
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2016年4月26日10点召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举独立董事的议案、关于选举公司股东监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-01
|
关于发行股份购买资产事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/601518_20160401_1.pdf
|
|
|
2016-04-01
|
关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/601518_20160401_2.pdf
|
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-04
|
关于发行股份购买资产事项进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,违规 |
|
|
(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/601518_20160304_1.pdf
|
|
| | | |
