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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-13
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陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/601568_20240113_186I.pdf
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2024-01-10
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陕西北元化工集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/601568_20240110_QTDZ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案
2 关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01 选举史彦勇为公司第三届董事会董事
3.02 选举孙俊良为公司第三届董事会董事
3.03 选举孙志忠为公司第三届董事会董事
3.04 选举吉秀峰为公司第三届董事会董事
3.05 选举郭建为公司第三届董事会董事
3.06 选举王博为公司第三届董事会董事
3.07 选举薛海龙为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举蔡杰为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举刘艳霞为公司第三届董事会独立董事
4.04 选举李琼为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举刘静浪为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举夏良为公司第三届监事会股东代表监事
5.03 选举赵忠琦为公司第三届监事会股东代表监事
5.04 选举吴蕊莉为公司第三届监事会股东代表监事
5.05 选举王胜勇为公司第三届监事会股东代表监事
5.06 选举王少山为公司第三届监事会股东代表监事
5.07 选举刘雄为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2023-12-28
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陕西北元化工集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601568_20231228_8WZ1.pdf
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2023-12-28
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陕西北元化工集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601568_20231228_P7K7.pdf
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2023-12-28
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陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601568_20231228_N3UI.pdf
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2023-12-28
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陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601568_20231228_KX49.pdf
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2023-12-23
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陕西北元化工集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601568_20231223_5ODN.pdf
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2023-11-11
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陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为公司2023年度审计机构事宜获得批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/601568_20231111_XVAL.pdf
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2023-11-07
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陕西北元化工集团股份有限公司关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/601568_20231107_KILW.pdf
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2023-11-04
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陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/601568_20231104_CJVV.pdf
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2023-11-03
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陕西北元化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/601568_20231103_ORQY.pdf
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2023-11-03
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陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/601568_20231103_BCKT.pdf
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2023-10-28
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2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-11-02 |
登记日，分配方案 |
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2023-10-28
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2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-11-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-10-28
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2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-11-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-10-28
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陕西北元化工集团股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601568_20231028_7GEQ.pdf
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2023-10-28
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陕西北元化工集团股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601568_20231028_SX34.pdf
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2023-10-28
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陕西北元化工集团股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601568_20231028_CUTO.pdf
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2023-10-21
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陕西北元化工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/601568_20231021_LIG7.pdf
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2023-10-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
1.01 选举史彦勇为公司第二届董事会董事 |
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2023-10-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
1.01 选举史彦勇为公司第二届董事会董事 |
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2023-10-18
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陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/601568_20231018_9W1T.pdf
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2023-10-18
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陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/601568_20231018_B1LO.pdf
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2023-10-17
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陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西北元化工集团股份有限公司本次股票上市流通总数为23,760,000股；上市流通日期为2023年10月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/601568_20231017_EL7M.pdf
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2023-10-17
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陕西北元化工集团股份有限公司关于董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/601568_20231017_P6WB.pdf
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2023-10-11
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陕西北元化工集团股份有限公司2023年前三季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/601568_20231011_60PN.pdf
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2023-09-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
3 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于为全资子公司提供担保的议案 |
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2023-09-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
3 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于为全资子公司提供担保的议案 |
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2023-09-28
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陕西北元化工集团股份有限公司2023年半年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/601568_20230928_LKMY.pdf
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2023-09-28
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陕西北元化工集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/601568_20230928_6DTT.pdf
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2023-09-28
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陕西北元化工集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/601568_20230928_5IF4.pdf
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