公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-06-24
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第七次会议于2020年6月23日召开,会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》、《关于修订<公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/601579_20200624_1.pdf
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2020-06-24
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/601579_20200624_4.pdf
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2020-06-24
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关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于公司2019年度内部控制评价报告的更正公告 |
上交所公告,其它 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-13
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601579)“会稽山”公布
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2020-04-28
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0705
加权平均净资产收益率(%) 1.09
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2019年财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于续聘2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》
8 《关于公司2020年独立董事津贴标准的议案》 |
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2020-04-17
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-17
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(601579)“会稽山”公布
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2020-04-17
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-17
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月12日9:15-15:00。
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2020-04-17
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 5.21
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2020-04-17
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第五次会议于2020年4月15日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601579_20200417_17.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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关于控股股东司法重整的进展公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-14
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关于持股5%以上股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-12
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/601579_20200312_1.pdf
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2020-03-05
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关于持股5%以上股东所持公司股份解除冻结的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/601579_20200305_2.pdf
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2020-03-03
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关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/601579_20200303_2.pdf
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2020-03-03
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关于股份回购进展情况公告 |
上交所公告,回购 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/601579_20200303_1.pdf
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2020-02-08
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关于回购股份比例达3%暨回购进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(601579)“会稽山”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-04
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关于股份回购进展情况公告 |
上交所公告,回购 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-07
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关于公司2020年度申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-07
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关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/601579_20200107_2.pdf
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2020-01-07
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第四次会议于2020年1月6日召开,会议审议通过《关于调整公司第五届董事各专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/601579_20200107_1.pdf
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2020-01-03
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关于回购股份比例达2%暨回购进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(601579)“会稽山”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/601579_20200103_1.pdf
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2020-01-02
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关于《公司关于股份回购进展情况公告》的更正公告 |
上交所公告,回购 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/601579_20200102_2.pdf
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2020-01-02
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关于股份回购进展情况公告 |
上交所公告,回购 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/601579_20200102_1.pdf
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