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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-24
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年4月22日召开,会议审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》、《关于增补公司提名委员会委员的议案》、《关于增补公司战略委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月20日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度报告全文及摘要》、《关于续聘2015年度财务审计机构及支付其2014年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2015年4月20日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度报告全文及摘要》、《关于续聘2015年度财务审计机构及支付其2014年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 9.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2014年度财务决算报告》
5 《关于公司2014年度利润分配预案》
6 《公司2014年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2015年度财务审计机构及支付其2014年度审计报酬的议案》
8 《关于公司独立董事津贴标准的议案》
9 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10 《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》
累积投票议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 《关于选举金自学为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年3月25日举行,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告全文及摘要》、《关于续聘2015年度财务审计机构及支付其2014年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于公司变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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关于以竞买方式获取贰宗国有土地使用权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于受让绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股权的公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年1月30日召开,会议审议通过《关于公司受让绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-11-13
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(601579) 会稽山:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 34073490.39
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 7792029.24
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 7439114.00
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 6588130.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 5189592.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 26894521.70
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 15276944.70
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 9376783.66
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 7259955.52
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 5035589.00
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2014-10-25
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 7.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-11
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关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年9月26日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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(601579) 会稽山:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 14123296.00
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 8016737.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4137813.00
中国中投证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 3825355.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2849824.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 13040568.32
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 12246851.63
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 12000378.40
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 5503176.58
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 5077691.00
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2014-09-11
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年9月9日举行,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于聘任金雪泉先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2014年9月26日(星期五)下午2：00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,网络投票时间：2014年9月26日(星期五)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
网络投票代码：788579;投票简称：会稽投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2014-09-11
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-11
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-11
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关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601579)“会稽山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-10
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(601579) 会稽山:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 17526818.89
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 15927693.42
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 13634832.50
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 13544416.00
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 12652218.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 7208524.42
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 6524028.00
上海证券有限责任公司西藏路证券营业部 5253166.00
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 4873474.00
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 4795143.00
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