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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2018年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案
12 关于开展票据池业务的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13.01 选举周晓萍为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举高国华为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举俞志明为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举刘树廷为公司第五届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举岳国健为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举陈良华为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举汪波为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举王世海为公司第五届监事会监事 |
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2019-03-28
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及其摘要、《公司2018年度利润分配方案》、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601799_20190328_13.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-19 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601799)“星宇股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601799_20190328_20.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2018年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案
12 关于开展票据池业务的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13.01 选举周晓萍为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举高国华为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举俞志明为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举刘树廷为公司第五届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举岳国健为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举陈良华为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举汪波为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举王世海为公司第五届监事会监事
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.2108
加权平均净资产收益率(%) 14.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601799_2018_n.pdf
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2019-03-28
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601799)“星宇股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601799)“星宇股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《常州星宇车灯股份有限公司2018年年度报告》全文和摘要的议案、关于《公司2018年度利润分配方案》的议案、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601799)“星宇股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(601799)“星宇股份”公布
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2019-03-28
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601799)“星宇股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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常州星宇车灯股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601799)“星宇股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2019-01-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-05
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关于第三期员工持股计划完成股份过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601799)“星宇股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.5907
加权平均净资产收益率(%) 10.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-05
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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常州星宇车灯股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月4日召开，会议审议通过关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案、关于《公司三年(2017年—2019年)股东回报规划》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2018年9月4日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案、关于《公司三年（2017年—2019年）股东回报规划》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601799_20180818_10.pdf
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2018-08-18
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601799)“星宇股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601799_20180818_8.pdf
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2018-08-18
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《常州星宇车灯股份有限公司2018年半年度报告》全文和摘要、《常州星宇车灯股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601799_20180818_3.pdf
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2018-08-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案；
2 关于审议《公司三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案 |
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2018-08-18
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关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601799)“星宇股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601799_20180818_9.pdf
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2018-08-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案；
2 关于审议《公司三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案。
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2018-08-18
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601799)“星宇股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601799_20180818_7.pdf
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.0869
加权平均净资产收益率(%) 7.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601799_2018_z.pdf
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