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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-21
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星宇股份关于变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-21/601799_20220721_3_KVWdowG1.pdf
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2022-07-21
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星宇股份第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-21/601799_20220721_6_YRT4QcBg.pdf
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2022-07-21
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星宇股份第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-21/601799_20220721_8_N3fieNNm.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-14
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星宇股份2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/601799_20220514_1_impdCo6e.pdf
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2022-04-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬预案的议案
2 关于独立董事2022年度津贴的议案
3 关于修订《星宇股份募集资金管理制度》的议案
4 关于修订《星宇股份信息披露管理制度》的议案 |
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2022-04-28
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星宇股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601799_20220428_6_se6VlWkW.pdf
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2022-04-28
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星宇股份第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601799_20220428_4_mbpJAbul.pdf
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2022-04-28
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星宇股份第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601799_20220428_1_3BKVTbeb.pdf
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2022-04-27
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星宇股份2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/601799_20220427_1_pPcO5XGF.pdf
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2022-04-27
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2021年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000红利发放日 ，2022-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-27
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2021年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000除权日 ，2022-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-27
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2021年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000登记日 ，2022-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-16
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星宇股份第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/601799_20220416_8_sGlFGYJJ.pdf
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2022-04-16
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星宇股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/601799_20220416_6_yFt4bllx.pdf
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2022-04-16
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星宇股份第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/601799_20220416_1_RMui6DQV.pdf
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2022-04-07
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星宇股份关于召开2021年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601799_20220407_2_iDUPBBzB.pdf
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2021年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 关于开展票据池业务的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事制度》的议案
17 关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案
18.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
18.01 选举周晓萍为公司第六届董事会非独立董事
18.02 选举高国华为公司第六届董事会非独立董事
18.03 选举徐惠仪为公司第六届董事会非独立董事
18.04 选举俞志明为公司第六届董事会非独立董事
19.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
19.01 选举马培林为公司第六届董事会独立董事
19.02 选举韩践为公司第六届董事会独立董事
19.03 选举李翔为公司第六届董事会独立董事
20.00 关于选举监事的议案
20.01 选举王世海为公司第六届监事会监事 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《常州星宇车灯股份有限公司2021年年度报告》全文和摘要的议案
5 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内控审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际支付薪酬的议案
9 关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 关于开展票据池业务的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事制度》的议案
17 关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案
18.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
18.01 选举周晓萍为公司第六届董事会非独立董事
18.02 选举高国华为公司第六届董事会非独立董事
18.03 选举徐惠仪为公司第六届董事会非独立董事
18.04 选举俞志明为公司第六届董事会非独立董事
19.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
19.01 选举马培林为公司第六届董事会独立董事
19.02 选举韩践为公司第六届董事会独立董事
19.03 选举李翔为公司第六届董事会独立董事
20.00 关于选举监事的议案
20.01 选举王世海为公司第六届监事会监事 |
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2022-03-26
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常州星宇车灯股份有限公司2021年年度报告全文 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_2_XArXGE2b.pdf
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2022-03-26
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星宇股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_19_19NC3yJ6.pdf
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2022-03-26
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星宇股份关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_16_A2Vvl8To.pdf
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2022-03-26
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星宇股份关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_18_RW0RNGHe.pdf
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2022-03-26
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星宇股份关于修改《公司章程》部分条款及相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_25_yMzySAPz.pdf
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2022-03-26
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星宇股份关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_22_MpGFhICy.pdf
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2022-03-26
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星宇股份关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_31_yldNRwAP.pdf
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2022-03-26
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星宇股份第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_15_blEFcfzk.pdf
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2022-03-26
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星宇股份第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_20_GCreWuXj.pdf
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2022-03-26
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星宇股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_23_6J7xL4AW.pdf
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2022-03-26
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星宇股份关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601799_20220326_17_Am2ugyia.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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