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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601811)“新华文轩”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601811_20180329_21.pdf
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2018-03-29
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关于续聘会计师事务所及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2018-03-29
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2018-03-27
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第四届董事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2018年第一次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《四川文轩在线电子商务有限公司向本公司采购产品及互联网店铺合作的持续关联交易的议案》、《新华文轩出版传媒股份有限公司向文轩在线采购出版物的持续关联交易的议案》。
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2018-01-12
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第四届监事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新华文轩出版传媒股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月21日召开,会议审议通过《关于修订本公司<公司章程>的议案》、《关于提名陈云华先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》、《关于提名唐雄兴先生为本公司第四届监事会监事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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第四届监事会2017年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-12-22
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第四届董事会2017年第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2017年第十四次会议于2017年12月21日召开,会议审议通过《关于选举陈云华先生为本公司副董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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关于购买理财产品进展公告 |
上交所公告 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-12-06
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关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动,高管变动 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-12-01
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关于监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-12-01
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第四届董事会2017年第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2017年第十二次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于提名陈云华先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》。
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2017-12-01
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第四届监事会2017年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-12-01
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关于董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-11-18
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关于控股股东增持公司股份实施结果的公告 |
上交所公告 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-11-04
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订本公司<公司章程>的议案》 |
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2017-11-04
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新华文轩出版传媒股份有限公司董事会决定于2017年12月21日10点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于修订本公司<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-04
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修订本公司<公司章程>的议案》
2《关于提名陈云华先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》
3《关于提名唐雄兴先生为本公司第四届监事会监事候选人的议案》 |
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 8.27
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2017-10-31
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关于2017年前三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-10-31
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第四届董事会2017年第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2017年第十一次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于本公司2017年第三季度报告的议案》、《关于修订本公司<公司章程>的议案》、《关于召开本公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
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2017-10-31
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-10-27
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关于授权使用闲置自有资金购买理财产品公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-10-27
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第四届董事会2017年第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2017年第十次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于调整本公司董事会战略与投资委员会委员的议案》、《关于调整本公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新华文轩出版传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于建议聘请本公司2017年度内控审计机构的议案》、《关于提名方炳希先生为本公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(601811)“新华文轩”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601811)“新华文轩”公布
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2017-09-29
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第四届董事会2017年第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2017年第九次会议于2017年9月28日召开,会议审议通过《关于提名方炳希先生为本公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-20
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关于签订《采购合同》的公告 |
上交所公告 |
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(601811)“新华文轩”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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